| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定以及公司实际业务情况，本着谨 慎性原则，对公司 2025 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 （1）本公司对于信用风险显著不同且具备以 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 1 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 148,211,602.84 | 265,714,034.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 5,323,736.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,987,273.22 | 6,644,334.19 | | 应收账款 | 336,514,912.63 | 349,750,536.80 | | 应收款项融资 | 0.00 | 14,200.00 | | 预付款项 | 9,264,93 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-068 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因工作调整申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后王娜女士将继续担任公司董事、财务总监职务。 | 电话 | 010-62980022 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传真 | 010-62985522 | | | | | | | | 邮箱 | ir@telesound.com.cn | | | | | | | | 联系地址 | 北京市海淀区丰豪东路 | 号院 9 | 11 | 号楼 | 至 1 | 层 5 | 101 | 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 ...

| 证券代码：003004 | 声迅 证券简称：*ST | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人（谭天先生、吴甦先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告 ...

公司业务范围 - 公司主营业务主要应用于城市轨道交通、金融及医疗等场景 [1] 供应商体系状态 - 公司暂未进入军队供应商体系 [1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] - 会议审议通过关于不向下修正声迅转债转股价格的决议 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 回避2票 董事长聂蓉及董事谭天回避表决 [2] 转股价格条款触发情况 - 截至2025年8月20日 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股） 已触发声迅转债转股价格向下修正条款 [1] 转股价格调整决策 - 董事会综合考虑公司现阶段基本情况、宏观环境及股价走势等因素 决定本次不向下修正声迅转债转股价格 [1] - 相关公告于同日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

公司治理 - 第五届第二十二次董事会会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [2] - 会议审议关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中轨道交通占比62.24% [2] - 城市安防业务占比26.73% [2] - 金融安防业务占比10.21% [2] - 其他业务占比0.82% [2]

可转债发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28000万元[1] - 28000万元可转债于2023年2月10日在深交所挂牌交易[2] 转股期限与价格 - 转股期限自2023年7月7日至2028年12月29日[3] - 初始转股价格29.34元/股，经两次分红调整为28.94元/股[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[4] - 截至2025年8月20日触发修正条款，董事会决定本次不修正，21日重新起算[1][5]

会议审议通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》 北京声迅电子股份有限公司董事会 2025年8月20日 截至 2025 年 8 月 20 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元 [3] - 可转换公司债券于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称"声迅转债"，债券代码"127080" [4] - 转股期限自2023年7月7日起至2028年12月29日止 [5] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.34元/股 [6] - 因2022年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股，自2023年6月19日起生效 [7] - 因2023年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股，自2024年6月4日起生效 [7] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正方案须经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年7月31日至2025年8月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条款 [10] - 若触发条件，公司将根据相关规定及《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [10]