| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 注：1、截至 2024 年 11 月 30 日，剩余募集资金金额含现金管理收益。 2、以上财务数据未经审计。 （二）募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用 部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简 ...

会议情况 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于12月20日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 截至本公告披露日，天福投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东广西 天福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有的公司部分 股份办理了质押展期手续，具体情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押展 期数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 原质押 到期日 | | 质押 展期后 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

股权结构 - 公司2024年12月9日总股本为81,854,212股[2] - 天福投资持有29,590,000股，占总股本36.15%[6] - 谭政持有11,735,400股，占总股本14.34%[6] - 聂蓉持有3,801,600股，占总股本4.64%[6] - 谭天持有1,320,000股，占总股本1.61%[6] - 天福投资及其一致行动人合计持股46,447,000股，占总股本56.74%[6] 股份质押 - 天福投资本次质押展期14,000,000股，占其所持47.31%，占总股本17.10%[5] - 谭政已质押5,640,000股，占其所持48.06%，占总股本6.89%[6] - 天福投资及其一致行动人已质押19,640,000股，占已持42.28%，占总股本23.99%[6] - 已质押股份中限售等合计5,640,000股，占已质押28.72%[6] - 未质押股份6,012,750股，占未持22.43%[6]

股东大会信息 - 2024年12月20日14:00召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 审议总议案和续聘2024年度会计师事务所议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 现场登记地点为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室[7] 投票信息 - 网络投票代码为363004，投票简称为声迅投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[14] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[14] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[16]

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-070 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 ...

股份回购 - 公司拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份用于激励[1] - 回购价格上限调至37.8元/股，2024年6月4日生效[2] - 截至2024年10月31日，回购624,400股，占总股本0.76%[2] - 截至2024年10月31日，最高成交价21元/股，最低18.88元/股[2] - 截至2024年10月31日，成交金额12,598,760.50元（不含费用）[3]

北京声迅电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京声迅电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议。 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基 ...