会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[6] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[17] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事可书面委托其他董事代为出席[21] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[29] - 提案需超全体董事半数同意通过[32] - 矛盾决议以时间在后为准[33] - 董事回避时相关规定[34] - 未通过提案一个月内不再审议[37] - 问题提案应暂缓表决[38][39] 会议记录 - 可全程录音[40] - 秘书或安排人员记录，出席人签名[41] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[42] - 董事签字确认，不同意见可说明[44] 决议落实与档案 - 董事长督促落实并通报情况[45] - 会议档案保存10年[46][47] 规则说明 - 规则是章程附件，由董事会制定等[48]