收入和利润（同比环比） - 营业收入为19,333,214.23元，同比下降1.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,081,720.11元，同比下降32.85%[4] - 营业总收入本期发生额19,333,214.23元，同比下降1.3%[17] - 营业利润本期亏损14,206,619.17元，上期亏损10,355,362.89元[18] - 净利润本期亏损14,214,976.87元，上期亏损10,774,522.03元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8,561,028.86元，同比下降27.43%[6] - 销售费用为8,589,523.75元，同比增长13.05%[6] - 管理费用为9,466,180.53元，同比增长17.88%[6] - 营业总成本本期发生额36,561,472.92元，同比上升2.8%[17] - 研发费用本期发生额7,909,757.75元，同比上升3.1%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,040,897.41元，同比下降19.52%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为71,912,676.18元，上期为46,825,238.72元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-21,040,897.41元，上期为-17,604,868.32元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,409,178.00元，同比下降3050.80%，主要由于支付园区进度款和购买理财[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-43,409,178.00元，上期为-1,377,720.05元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-17,435,892.80元，上期为-10,098,633.81元[23] - 期末现金及现金等价物余额为177,867,982.47元，上期为343,890,788.71元[23] 资产和负债变化 - 总资产为1,143,361,989.86元，同比下降4.87%[4] - 货币资金为181,137,419.21元，同比下降31.83%，主要由于支付募投项目工程款、股权回购款等[6] - 公司货币资金期末余额为181,137,419.21元，较期初下降31.8%[11] - 应收账款期末余额为312,907,828.00元，较期初下降10.5%[11] - 流动资产合计667,450,574.37元，较期初下降9.0%[12] - 资产总计1,143,361,989.86元，较期初下降4.9%[12] - 短期借款期末余额26,822,866.50元，较期初下降15.7%[13] - 应付账款期末余额135,660,847.55元，较期初下降10.4%[13] - 归属于母公司所有者权益合计706,171,473.01元，较期初下降3.6%[15] 投资收益和其他财务数据 - 交易性金融资产为29,753,598.02元，同比大幅增长458.89%，主要由于购买银行理财产品[6] - 利息收入为1,969,236.42元[18] - 其他收益本期为2,076,999.55元，上期为2,342,122.03元[18] - 投资收益本期亏损337,495.94元，上期亏损30,081.17元[18]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[6] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[17] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事可书面委托其他董事代为出席[21] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[29] - 提案需超全体董事半数同意通过[32] - 矛盾决议以时间在后为准[33] - 董事回避时相关规定[34] - 未通过提案一个月内不再审议[37] - 问题提案应暂缓表决[38][39] 会议记录 - 可全程录音[40] - 秘书或安排人员记录，出席人签名[41] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[42] - 董事签字确认，不同意见可说明[44] 决议落实与档案 - 董事长督促落实并通报情况[45] - 会议档案保存10年[46][47] 规则说明 - 规则是章程附件，由董事会制定等[48]

（二）独立情况的说明 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人简介 北京声迅电子股份有限公司 庞俊巍，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 拥有律师、会计师、国际审计师、税务师、证券从业资格、基金从业资格等从业 资格。2006 年至 2015 年期间任职于金融类公司或投资公司，2015 年至 2021 年 期间任职于律师事务所。2022 年至今任北京庞大律师事务所主任。2023 年 6 月 至今，任声迅股份独立董事。 本人未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京声迅电子股份有限公司董事会 ...

年报披露 - 原定于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[2] - 延期至2025年4月30日披露[2] - 延期原因是编辑及复核工作量大[2] 信息披露 - 指定媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 23 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董 事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 截至 2025 年 4 月 9 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-016 1、截至 2025 年 4 月 9 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅转 债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"声迅转债"转股价格。从 2025 年 4 月 10 日开始重新起算，若再次触发 "声迅转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债 券简称"声迅转债"，债券代码"127080"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股期限 ...

债券发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28000万元[2] - 2023年2月10日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股情况 - 转股期限为2023年7月7日至2028年12月29日[2][3] - 初始转股价格29.34元/股，2023年6月19日调为29.14元/股，2024年6月4日调为28.94元/股[4] - 2025年第一季度“声迅转债”因转股减少1364张，金额136400元，转股4710股[5] - 截至2025年第一季度末，“声迅转债”因转股减少5577张，金额557700元，转股19162股，剩余2794423张，金额279442300元[5] 股本变动 - 2025年第一季度前限售股12273525股，占比14.99%，变动后16054875股，占比19.61%[5] - 2025年第一季度前无限售股69580927股，占比85.01%，变动后65804287股，占比80.39%[5] - 2025年第一季度前总股本81854452股，占比100%，变动后81859162股，占比100%[5] 信息查阅 - 投资者可查阅2022年12月28日巨潮资讯网披露的募集说明书了解“声迅转债”相关内容[6]