员工持股计划 - 2024年4月2日多会议审议通过员工持股计划相关议案[8][9] - 2024年5月17日股东大会通过员工持股计划及授权[10] - 2024年5月17日董事会将受让价格调为6.43元/股[10] 权益分派 - 2024年5月17日股东大会通过年度权益分派方案，每10股派2.5元[11]

二、审议情况 审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》 经审议，同意公司根据股东大会的授权和第一期员工持股计划的相关规定， 将第一期员工持股计划受让价格由 6.68 元/股调整为 6.43 元/股。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-037 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024 年 5 月 6 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、孙水泉以视频会议方式参加并通 讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-038 山西壶化集团股份有限公司 关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的 议案》。现将相关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关 于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施第一期 员工持股计划。 2、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计 划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股 计划有关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东大会授权 董事会办 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-036 山西壶化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。 7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超120人，含4名监事、高级管理人员[9][25] - 拟持标的股票数量不超200.5044万股，约占公司股本总额1%[10][30] - 拟筹集资金总额上限为1,339.37万元，每份份额1元[12] - 购买回购股份价格为6.68元/股[12][32] - 存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户起算，期满可延长[12][35] - 锁定期为12个月，到期一次性解锁，自最后一笔标的股票过户起算[12][36] 股份回购情况 - 截至2024年4月2日，完成回购2005044股，占当时公司总股本1%，成交总金额23820153.04元[10][29] 人员份额分配 - 监事、高级管理人员拟持有份额82.5648万份，占比6.16%；其他核心、骨干员工拟持有份额1256.8046万份，占比93.84%[27] 考核与解锁 - 未设公司层面业绩考核指标，设个人业绩考核指标[40] - 个人考核结果分A、B、C、D四级，解锁比例分别为100%、100%、80%、0%[42] 管理与决策 - 由公司自行管理，股东大会审核批准，董事会拟定修改草案[12][44] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，所有持有人有权参加[45] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[53] 费用摊销 - 预计摊销总费用为1375.46万元，2024年摊销802.35万元，2025年摊销573.11万元[87] 时间安排 - 2024年5月底完成全部标的股票过户，共200.5044万股[86] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关内容[89] - 召开审议计划的股东大会的2个交易日前，公告法律意见书[89] - 股东大会审议通过计划2个交易日内，披露最终审议通过的计划[90] - 标的股票过户至计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[90]

会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月17日在山西省长治市召开[6] - 网络投票日期为2024年5月17日，有具体投票时间[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）49人，代表股份122,088,525股，占比61.0443%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9410%[9][13][14][15][22][25][26][27][28][30] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意股数占比98.5653%[21] 会议效力 - 本次会议表决程序和结果合法有效[30] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[31]

活动信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 参与方式：网络远程，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 可持续发展等投资者关心的问题 [1] 参与方 - 主办方：中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：山西壶化集团股份有限公司 [1]

股东大会审议事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类重大交易事项，涉及净利润绝对金额超500万元、成交金额等绝对金额超5000万元时，股东大会有决策权限[5][7] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等七类担保行为须经股东大会审议通过[7] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 公司出现董事人数不足法定或章程规定人数的2/3等六种情形时，临时股东大会应在事实发生之日起2个月内召开[11] 股东大会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[12][13] - 监事会或股东自行召集股东大会应书面通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[13] 股东大会授权与提案 - 股东大会不得授权董事会行使特定职权，但可授权办理或实施相关决议事项[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] 股东大会提案要求 - 涉及投资等提案需说明详情，按规定需评估等的，董事会应在股东大会召开前至少5个工作日公布结果[18] - 交易标的为公司股权，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超6个月；为其他资产，评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超1年[18] 股东大会通知与时间安排 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，起始期限不包括会议召开当日[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[24] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[24] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 股东大会地点与登记 - 股东大会召开地点为公司住所地或指定地点，无正当理由不得变更，如需变更需提前至少二个交易日通知并说明原因[27] - 会议登记采用现场登记，异地股东可用传真或信函登记，授权委托书需在会前24小时备置指定处[30][31] 股东大会选举与主持 - 选举计票人、监票人需出席大会股东总人数过半数同意通过[34] - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[36] 股东大会表决规则 - 股东以所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股份一票[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[40] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[40] 股东大会关联交易与提名 - 股东大会对关联交易事项决议须经出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[43] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事或监事候选人[43][45] - 公司董事会换届或补选时，二分之一多数可提名候选董事[45] - 公司监事会换届或补选时，二分之一多数可提名候选监事[45] 董事或监事选举 - 董事或监事选举采取累积投票制，单个候选人得票数需高于出席会议股东所代表有表决权股份数半数以上[46] 其他 - 股东大会会议记录保存期限为20年[51] - 公司董事会应在股东大会结束后2个月内完成派现、送股或资本公积转增股本事项[54] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违规决议[54]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金4.11亿元，净额3.4059903522亿元于2020年9月14日到位[3] - 2022年末募集资金余额2.3414029170亿元，2023年利息收入3757121.11元，支出58088331.74元，手续费2325.65元，年末余额1.7980675542亿元[5] 银行存款情况 - 截至2023年12月31日，建行长治南街支行募集资金活期存款1600915.13元，利息收入1058610.14元，合计2659525.27元[10] - 招行太原平阳路支行募集资金活期存款1.2440697850亿元，利息收入9893722.85元，合计1.3430070135亿元[10] - 交行长治分行营业部募集资金活期及保本结构性存款4.013641235亿元，利息收入2710116.45元，合计4.284652880亿元[10] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额5809.07万元，累计投入1.744547亿元，累计变更用途2.242350亿元，比例65.84%[12] - 爆破工程一体化服务项目承诺投资1.394783亿元，已终止[12] - 工程技术研究中心建设项目承诺投资4984.00万元，已终止[12] - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目承诺投资3152.72万元，累计投入2487.40万元，进度78.90%，已结项[12] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，占比100%[13] - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入5213.91万元，本年度投入985.72万元，进度18.91%，预计2024年10月达预定可使用状态[13][16] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目拟投入16054.27万元，本年度投入2853.17万元，进度17.77%，预计2025年12月达预定可使用状态[13][16] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线配套综合楼建设项目拟投入2222.58万元，本年度投入1970.18万元，进度88.64%，预计2024年6月达预定可使用状态[13][16] 其他资金情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目3539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[13] - 报告期内使用闲置募集资金现金管理收益375.71万元，其中活期利息331.88万元，投资结构性理财产品收入43.83万元[14] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金投资结构性存款4000万元，2024年1月到期[14] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金17980.68万元，4000万元用于保本结构性存款，13980.68万元活期存放专户[14] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[18]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-029 1、非独立董事：按在公司担任的实际管理岗位薪酬及绩效标准发放，不单 独发放董事津贴。 山西壶化集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，提 高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，参照行业及企业所在地薪酬水平，制定董监高薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 1、董事、独董、监事薪酬方案经股东大会通过后至新的薪酬方案出台前。 2、高管薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。 三、薪酬标准 2、独立董事：每年给予固定津贴。 3、监事：按在公司担任的实际管理岗位薪酬及绩效标准发放。 4、高级管理人员：按在公司所担任的实际管理岗位的薪酬及绩效标准发放。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算薪酬； 2、上 ...