劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人主要工作情况报告如 下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉瑶，女，中国国籍，出生于 1990 年 9 月，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年 6 月至 2014 年 5 月长沙市天心公安分局作为巡防人员管理人员，2015 年 7 月至 2022 年 2 月系湖南汗青律师事务所律师，2022 年 3 月至 7 月任湖南金厚律师 事务所律师，2022 年 8 月至今任湖南云天律师事务所律师，2021 年 9 月至今，兼 任劲仔食品独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周浪波，男，中国国籍，出生于 1971 年 10 月，无境外永久居留权，会计学硕 士、管理学博士，注册会计师。1993 年至 1998 年任教于长沙工业高等专科学校， 1998 年至今，任中南大学商学院副教授，中南大学商学院高层管理教育（EDP）中 心主任。现兼任上市公司深桑达实业股份有限公司、郴电国际股份有限公司、非公 众公司湖南邵东农村商业银行股份有限公司、财信证券独立董事。主持和参与大中 型企业集团战略、管理和财务咨询课题 50 余项。2024 年 9 月至今，兼任劲仔食品 独立董 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈慧敏，女，中国国籍，出生于 1987 年 10 月，无境外永久居留权，金融学硕 士。2013 年 8 月至 2014 年 9 月系工商银行电子银行中心职员，2014 年 9 月至 2015 年 1 月系工商银行北京分行新街口支行职员，2015 年 2 月至今，系民生金融 租赁股份有限公司业务经理，2021 年 10 月至 2023 年 12 月任清大创新（厦门）投 资管理有限公司副总经理，2021 年 9 月至今，兼任劲仔食品独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100009 号 | | 注册会计师姓名 | 肖明明、周庆 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于劲仔食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在 ...

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。具体情况如下： 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-018 劲仔食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）组织形式： ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-014 劲仔食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确 保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司 （含子公司）拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额 度不超过 10 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年 ...

关于劲仔食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100017号 关于劲仔食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 1 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计劲仔食品公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 众环专字（2025）1100017 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是劲仔食品公司管理层的责任，我们的责任是 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占 2024 用累计发生 | 年度占 2024 用资金的利 | 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 息） | 息（如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

劲仔食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，劲仔食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 劲仔食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 劲仔食品集团股份有限公司 金额单位：人民币（万元） 控股股东或 其他关联方 名称 占用 时间 发生 原因 期初余额 （2024 年 1 月 1 日） 报告期新增 占用金额 （2024 年度） 报告期偿还 总金额 （2024 年度） 期末余额 （2024 年 12 月 31 日） 截至年报披 露日余额 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 本公司不存 在控股股东 或其他关联 方非经营性 资金占用及 清偿情况。 当年新增非经营性资金占用 情况的原因、责任人追究及 董事会拟定采取措施的情况 说明 不适用 未能按计划清偿非经营性资 金占用的原因、责任追究情 况及董事会拟定采取的措施 说明 不适用 1 ...