对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 劲仔食品集团股份有限公司董事会审计委员会 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 ...

劲仔食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，劲仔食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 劲仔食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为劲仔食品集团股份有 限公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年度非公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规 定，对《劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称 "《2024 年度内部控制评价报告》"）的相关情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人查阅了劲仔食品《2024 年度内部控制评价报告》及其公司治理 和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会等会议文件，并与劲仔食品董事、 监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通。同时，保荐代 表人结合日常持续督导工作对劲仔食品内部控制的完整性、合理性及有效性进行 合理评价，并对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》进行了全面、认 真的核查 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | | | 会第十八次 | 2024年1月5日 | 1、《关于部分募投项目用地规划变更的议案》 | | 会议 | | | | | | 1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 5、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 | | | | 理的议案》 | | 第二届监事 | | 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | | 会第十九次 | 2024年3月27日 | 7、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | 会议 | | 项报告>的议案》 | | | | 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 9、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | 10、《关于日 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企业会计准 则的规定编制，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 3 月 24 日出 具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（众环审字（2025）1100009 号）。 一、公司 2024 年度经营业绩情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 增长额 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,411,937,302.45 | 2,065,206,610.45 | 346,730,692.00 | 16.79% | | 归属于上市公司股东的 | 291,326,292.63 | 209,579,373.27 | 81,746,919.36 | 39.01% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 260,853,773.76 | 186,443,590.10 | 74,410,183.66 | 39. ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年，面对市场竞争加剧的环境，公司焕新使命"做好吃又健康的休闲 食品，改善人们生命质量"，保持战略定力，持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、 豆制品等优质蛋白健康品类，打造健康零食科研高地，推动产品创新升级，坚持 全渠道发展，深化品牌建设，加速出海布局，构建国内国际大市场，实现了高质 量增长。2024 年，公司实现营业收入 24.12 亿元，同比增长 16.79%；实现归母 净利润 2.91 亿元，同比增长 39.01%，扣非净利润 2.61 亿元，同比增长 39.91%。 上市以来，公司经营质量持续改善，净资产收益率不断攀升，2024 年度净 资产收益率高达 21.61%，持续领跑 A 股休闲食品板块。公司坚持与投资者共享 发展红利，继年度中期分红后，本次拟 10 股派发现金红利 3 元，本年度共计分 红 1.79 亿元。 报告期，公司主要完成了以下工作： （一） 产品经营转型品牌经营，构建品牌护城河 公司深化品牌化建设，由产品经营转型品牌经营，培育品类认知，打造"健 康零食"专家品牌形象，进一步夯实品牌定位"好吃又健康的零食"。2024 年 公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品，通过 ...

劲仔食品集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为完善和健全劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司未来三年经营计划和资金需求，公司董事会 制定了《劲仔食品集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"）。规划具体如下： 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）意见，重视对投资者的合理回 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-019 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00； （2）网络 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-021 劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一 ...