独立董事提名 - 公司董事会提名张雪莲女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无不良记录且任职数量、时长合规[10][11] - 提名人保证声明真实并承担责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

股份变动 - 公司将回购注销7名激励对象合计2.975万股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数将由261,307,388股减至261,277,638股[3] - 回购注销后公司注册资本将由261,307,388元减至261,277,638元[3] 公司变更 - 公司拟将注册地址由深圳市福田区华富街道变更为深圳市福田区沙头街道[4][5] - 公司经营范围许可经营项目新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产与销售[6] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司住所为深圳市福田区沙头街道，邮政编码为518000[8] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币26,127.7638万元，实收资本为26,127.7638万元[8] - 《公司章程》修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[8] - 《公司章程》新增法定代表人相关权责规定[8] - 《公司章程》修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员等[8] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为9300万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份数为26127.7638万股，均为普通股[10] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划、转换可转债等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[11] 股东相关规定 - 股东享有按股份份额获股利等利益分配等八项权利[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门诉讼或自行诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[16] 会议相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议批准[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议批准[18] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[30] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[30] - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[33] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[40] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[40] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事[40] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43] - 公司现金分红优先于股票股利分配，每年度现金分红金额不低于当年归属于公司股东净利润的10%[44] - 连续三个会计年度内以现金形式分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[44] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[47] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[47] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[47][48] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[49] - 公司变更注册资本、注册地址、经营范围及修订《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议[53] - 2025年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》后，现任监事刘建波、杨纲和肖辉远将离任[53]

董事管理 - 公司收到董事辞任报告2个交易日内披露情况[4] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让股份[11] - 任期届满前离职的每年减持不超25%[11] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[13]

独立董事提名 - 张雪莲被提名为盛视科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张雪莲具备五年以上相关工作经验[6] - 张雪莲及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 张雪莲无不良记录且任职数量合规[10] - 张雪莲在盛视任职未超六年[11] 声明承诺 - 张雪莲承诺材料真实准确完整并愿担责[11] - 张雪莲声明时间为2025年8月15日[13]

董事会换届 - 2025年8月14日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第四届董事会董事任期三年，候选人待股东大会选举[3] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[4] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3非独、3独董、1职工代表董事[2] - 独董候选人比例不低于1/3，兼任高管及职工代表董事未超1/2[4] 董事持股 - 瞿磊直接持股16020万股，间接持股549.1955万股[8] - 蒋冰直接持股27.21万股，间接持股150万股[9] - 苗应亮直接持股10.81万股，间接持股30万股[11] 独立董事情况 - 三位独董候选人已获资格证书，任职待深交所审查[3] - 张雪莲、黄新未持股，无关联关系，资格合规[15][17]

董事会提名 - 盛视科技董事会提名黄新为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，未受谴责批评[9][10] - 被提名人担任独董公司数及任期符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹玮女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[6] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职[7][8] - 与公司及相关方无重大业务往来和任职[8] 合规情况 - 被提名人最近三十六个月未受特定谴责或批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 曹玮被提名为盛视科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 曹玮具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需满足特定资格[6] 独立性要求 - 曹玮及直系亲属等不在公司任职或持股[7] 合规情况 - 曹玮近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在盛视科技连续任职未超六年[11]

公司信息变更 - 公司近日搬迁至新办公地址“深圳市南山区高新北四道11号（原齐民道1号）盛视大厦”[1] - 投资者联系电话为0755 - 83849249[1] - 投资者传真为0755 - 83849210[1] - 公司网址为www.maxvision.com.cn[1] - 公司电子邮箱为investor@maxvision.com.cn[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月15日[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3156万股A股，发行价36.81元/股，募集资金总额11.62亿元，净额10.37亿元[3] - 截至2025年7月31日，未使用募集资金余额3.33亿元，含账户余额1.88亿元和未赎回理财1.45亿元[6] 募投项目情况 - 智慧口岸系统研发及产业化项目承诺使用7.11亿元，累计使用5.15亿元，预计节余2.23亿元[8] - 研发中心升级建设项目承诺使用2.02亿元，累计使用1.65亿元，预计节余0.31亿元[8] - 营销服务网络升级建设项目承诺使用1.24亿元，累计使用0.95亿元，预计节余0.35亿元[8] - 三个募投项目合计承诺使用10.37亿元，累计使用7.74亿元，预计节余2.89亿元[8] 资金安排 - 扣除应付未付款4469.26万元后，拟将2.89亿元节余资金永久补充流动资金[2] - 资金节余因合理使用、降低设备依赖和现金管理收益[10][11] 决策审议 - 第三届董事会第三十次会议通过结项及补充流动资金议案，待股东大会审议[15] - 第三届监事会第二十一次会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[16] - 保荐机构对该事项提交股东大会审议无异议[17] 其他 - 公告日期为2025年8月15日[20]