业绩总结 - 公司为深圳中天精装股份有限公司，证券代码002989，债券代码127055[1] - 2024年第三季度发布装修装饰业务经营情况简报[2] - 公司不存在尚未完工的重大装修装饰项目[3] 数据相关 - 新签订单金额合计9035.42万元，累计已签约未完工订单61695.71万元，已中标未签约15411.06万元[5]

会议召开 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开[3] - 同意于2024年11月22日14:00召开2024年第一次可转换公司债券持有人会议[26][27] - 同意于2024年11月22日15:00召开2024年第五次临时股东大会[27][28] 议案表决 - 《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》全票通过[6] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[9] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》全票通过[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[13] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[17][18] - 《关于可转债募投项目结项等的议案》全票通过，需提交相关会议审议[21][22] - 《关于首次公开发行股票募集资金部分项目结项等的议案》全票通过，需提交股东大会审议[26]

业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备7344.37万元，利润总额减少同额[2][8] - 2024年1 - 9月计提信用减值7545.59万元，资产减值 - 201.22万元[2] 减值策略 - 以预期信用损失对部分金融资产减值处理[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5] - 资产减值损失确认后不再转回[7]

股份转让 - 中天安和张安拟向云虎科技转让9,085,594股中天精装股份，占总股本5.00%，价款169,628,039.98元[3][6] - 中天安转让7,404,594股，占比4.07%，价款138,243,769.98元；张安转让1,681,000股，占比0.93%，价款31,384,270.00元[12] - 转让价格为18.67元/股[18] 支付安排 - 受让方分三期支付转让款，各期向中天安和张安支付金额明确[13][14] 权益变动 - 2024年10月10日权益变动前后，中天安、张安、云虎科技持股比例变化[17] 其他 - 协议转让需经深交所合规确认后过户，交易有不确定性[5][20] - 各方需披露《权益变动报告书》[5] - 转让方收到款项后5个交易日内递交过户登记申请[15] - 股份转让不影响公司经营，不导致控制权变更[5][19]

权益变动股份情况 - 云虎科技受让中天精装9,085,594股股份，占总股本5.00%[9][23][29][52] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持股46,068,973股，占比25.35%[24] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股36,983,379股，占比20.35%[24][52] 权益变动前后股东持股 - 变动前中天安持股39,344,973股，占比21.65%；张安持股6,724,000股，占比3.70%[24] - 变动后中天安持股31,940,379股，占比17.58%；张安持股5,043,000股，占比2.78%[24] 权益变动资金及支付 - 转让价款169,628,039.98元（含税）[9][23][29][52] - 第一期受让方支付转让方1 40,749,091.36元，转让方2 9,250,908.64元[31] - 第二期受让方支付转让方1 28,372,793.63元，转让方2 6,441,226.36元[31] - 第三期受让方支付转让方1 69,121,884.99元，转让方2 15,692,135.00元[32] 其他要点 - 截至2024年9月30日公司总股本变为181,711,861股[25][29] - 本次权益变动目的是优化股东结构，满足股东资金需求，巩固控股股东控制权[19] - 转让价格为18.67元/股，不低于签署日前一交易日二级市场收盘价的90%[26]

股份转让 - 云虎科技受让中天安及张安合计持有的中天精装9,085,594股股份，占总股本5.00%[9] - 2024年10月10日签订《股份转让协议》，价款169,628,039.98万元（含税）[21] - 中天安转让7,404,594股，占比4.07%，价款138,243,769.98元（含税）[25] - 张安转让1,681,000股，占比0.93%，价款31,384,270.00元（含税）[25] 受让方情况 - 云虎科技注册资本1,000万人民币，林枫持股51%，陶峰持股49%[12] - 截至报告签署日，无在未来12个月增减中天精装权益股份计划[18] - 截至报告签署日，无境内、境外其他上市公司权益股份达5%及以上情况[14] 支付安排 - 第一期受让方向转让方1支付40749091.36元，向转让方2支付9250908.64元[26] - 第二期受让方向转让方1支付28372793.63元，向转让方2支付6441226.36元[26] - 第三期受让方向转让方1支付69121884.99元，向转让方2支付15692135.00元[27] 其他情况 - 本次权益变动尚需深交所合规性确认，存在不确定性[5] - 涉及股份无质押、冻结等权利限制[30] - 本报告书签署日前六个月，无其他买卖上市公司股票情况[32]

可转债情况 - 2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] - 初始转股价格23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股[7][8] - 2023年6月5日转股价格调为18.50元/股[9] - 2024年第三季度“精装转债”因转股减少235,900元，转股12,749股[10] - 截至2024年9月30日，“精装转债”剩余金额576,364,900元[10] 股本情况 - 2024年第三季度前限售股15,915,000股，占比8.76%[11] - 2024年第三季度前无限售流通股165,784,112股，占比91.24%[11] - 2024年第三季度前总股本181,699,112股[11] - 2024年第三季度后总股本181,711,861股[11]

控制权变更 - 东阳城同受让乔荣健所持中天荣健55.7613%股权，交易价款551,083,683元，实控人将变更为东阳国资办[9][11] - 2023年12月12日公司公告筹划控制权变更事项停牌，14日复牌[12] - 2023年转让31.8636%股权，2024年转让23.8977%股权，2023年12月26日第一次交割完成，2024年6月12日第二次交割完成[15] - 2024年6月13日公司公告实际控制人间接转让股份完成工商变更登记暨控制权变更[14] 资产交易 - 公司拟出售闲置不动产资产，拟出售总金额不超4亿元，额度期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开[23] - 中天精艺受让天经地义49%、2%股权，交易完成后合计持有51%股权[24] - 中天精艺受让经天伟地48.50%、12.1261%财产份额，交易完成后合计持有60.6261%财产份额[24] - 中天精艺受让东阳市中经科睿股权投资合伙企业52%财产份额[24] - 交易完成后公司间接持有科睿斯33.3784%股权，采用权益法核算[25] 人事变动 - 2024年5月25日郭年明辞去公司监事及监事会主席职务[27] - 2024年7月3日毛爱军辞去公司董事、董事会秘书等职务[28] - 公司第四届董事会新增提名楼峻虎等4位非独立董事候选人，舒杰敏等2位独立董事候选人[29] - 2024年7月3日公司召开第四届董事会第十一次会议，选举楼峻虎为董事长，法定代表人变更为楼峻虎[31] - 第四届董事会第十一次会议聘任王新杰为总经理，改聘张安为副总经理，后又改聘张安为联席总经理[31] - 第四届董事会第十一次会议聘任李丽为董事会秘书，陶阿萍为财务负责人[31] 公司章程修订 - 2023年12月26日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过修订公司章程议案[33] - 公司章程第三十九条修订，增加“占用即冻结”机制等内容[33] - 明确多种需股东大会审议的交易及担保事项标准[35] - 规定股东请求召开临时股东大会及会议召开的相关流程和时间要求[36] - 明确股东大会普通决议和特别决议的表决通过条件[36] - 规定董事会相关职权决议条件、会议通知方式及专门委员会设置等[39] 其他 - 公司注册资本由18169.6635万元变更为18169.9015万元，股份总数由18169.6635万股变更为18169.9015万股[41] - 董事会成员由5名董事（含2名独立董事）变更为9名董事（含3名独立董事）[41] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[40] - 持续督导期内公司规范运作，未发现重大违规情形，东阳城同依法行使股东权利[18] - 东阳城同承诺权益变动完成之日起18个月内不转让中天荣健股权，不减持中天精装股份[19] - 信息披露义务人未来12个月内将根据《股权转让协议》改组上市公司董监高[27] - 持续督导期内信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动、分红政策进行重大调整及其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[48][49][50] - 持续督导期内未发现公司对信息披露义务人及其关联方违规提供担保或借款等损害公司利益的情形[51] - 本次权益变动中信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[52][53]

公司信息 - 证券代码002989，简称为中天精装；债券代码127055，简称为精装转债[1] 人事变动 - 2024年6月17日审议通过改选部分独立董事候选人提名议案[2] - 2024年7月3日选举舒杰敏、伍安媛为第四届董事会独立董事[2] 资格情况 - 此前二人未取得资格证书，承诺参加培训并取得[3] - 近日二人参加线上任前培训，取得培训证明[3]

市场扩张和并购 - 公司子公司中天精艺受让天经地义51%股权[3] - 受让经天伟地60.6261%财产份额[3] - 受让中经科睿52%财产份额，穿透持有科睿斯约18.9632%股权[3][9] - 交易完成后间接持有科睿斯33.3784%股权[6] 其他新策略 - 中经大有、东阳才智、中天精艺认缴出资额及比例变更[10] - 天经地义完成工商变更登记备案[7] - 经天伟地完成工商变更登记备案[8]