会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年7月22日召开，9名董事参与表决[3] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，7名董事赞成，尚需股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》，9名董事赞成[7][9] 股东大会安排 - 同意于2024年8月5日14:30在公司大会议室召开第三次临时股东大会并增加相关议案[7]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为8月5日14:30[3] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为8月5日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年7月31日[7] - 现场登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[15] 议案相关 - 审议公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案[9][10] - 议案需经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[9][10] - 议案已在2024年7月15日公司第四届董事会第十三次会议审议通过[9] 其他 - 互联网投票系统投票代码为362989，投票简称为中天投票[28] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[19]

子公司变更 - 公司全资子公司中天精艺法定代表人由张安变更为王新杰[3] - 2024年7月15日完成工商注册登记并换领营业执照[3] 子公司信息 - 中天精艺成立于2024年1月12日[3] - 注册地址为深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦8C05[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年7月15日召开，9名董事参与表决[3] - 同意于2024年8月5日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》6票赞成待股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成[9]

公司基本信息 - 证券代码为002989，简称为中天精装[1] - 债券代码为127055，简称为精装转债[1] - 成立时间为2000年09月28日[2] - 注册地址为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[2] 公司变更信息 - 2024年7月3日选举楼峻虎为董事长[2] - 2024年7月11日完成工商变更，法定代表人变为楼峻虎[2]

业绩数据 - [2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 6500万元，上年同期盈利3754.45万元][8] - [2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损3400万元 - 6600万元，上年同期盈利2245.10万元][8] - [2024年半年度基本每股收益亏损0.18元/股 - 0.36元/股，上年同期盈利0.21元/股][8] 业绩变动原因 - [业绩变动原因包括计提信用减值损失增加][3] - [业绩变动原因包括房地产行业新开工面积减少，新增订单下降，销售收入同比下滑][3] - [业绩变动原因包括客户对成本管理更严格，同行业竞争更激烈][3] 毛利率情况 - [公司项目毛利率下降][2] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日][6] 业绩预告审计说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准][2][6]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格的确定 根据相关法律法规规定和《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，"精装转债" 的初始转股价格为人民币 23.52 元/股。 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 3 日起算，截至 2024 年 7 月 8 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发"精装转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内 （2024 年 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第 十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯 方式通知的方式向全体董事送达，会议由董事长楼峻虎先生主持。会议应出席董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公 ...

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额合计16,698.66万元，占最近一期经审计净资产的10.00%[3] - 公司作为原告涉案金额合计16,511.17万元[3] - 公司作为被告涉案金额合计187.49万元[3] 部分诉讼案件 - 2024年4 - 6月多起工程、装修合同纠纷涉案金额从287.01万到1244.58万不等[10][11] - 其他小额诉讼（原告）涉案金额2,907.38万元[11] - 深圳中天精装多起纠纷涉案金额从218.28万到1302.68万不等[1][2][3][4][5][6][7][9][10] - 深圳前海融达商业保理涉案金额525.05万元[8]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选暨 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事 会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生、 陶阿萍女士、杜晨鹏先生 独立董事：郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛 ...