募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[13] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[16] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用6.436838亿元，2024年使用1.669659亿元[15] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用5.748488亿元，2024年使用0.587091亿元[17] - 2024年公司募集资金总金额78,180.58万元，年度投入16,696.59万元，累计投入64,368.38万元，累计变更用途比例39.41%[48] - 2024年募集资金总额为57129.48万元，本年度投入5870.91万元，累计投入57484.88万元[56] 账户管理与使用 - 首次公开发行股票与3家银行签协议，开3个专项账户；公开发行可转换公司债券与5家银行签协议，开5个专项账户[18][21] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票专项账户余额201.274921万元，可转换公司债券专项账户余额0元[22] - 2024年4月25日同意用不超3亿元闲置首次公开发行股票募集资金补流，截至2024年12月31日使用1272.02元[33] - 2024年4月25日同意用不超4000万元闲置可转债募集资金补流，截至2024年11月20日提前归还3038万元[34] - 2024年3月11日同意用不超4000万元可转债闲置募集资金现金管理，截至11月20日提前归还502.14万元[37] 项目变更与进度 - 2021年9月22日总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，延期至2024年12月31日[24] - 2023年4月26日区域中心建设项目部分资金用于信息化、研究院建设项目[25] - 2023年4月26日信息化、研究院、总部建设项目达预定可使用状态日期延至2025年12月，信息化、研究院增加投资[25][26] - 2022年5月18日、2023年4月26日两次变更部分可转债募集资金投资项目[27][28] - 信息化建设、区域中心建设、研究院建设项目截至2024年进度达100%，总部建设项目进度13.54%[48] 业绩与策略 - 2024年上半年公司销售收入及净利润同比下滑，项目利润率走低[1][52] - 公司拟选择性退出部分城市市场，集中业务至少数经济发达城市[1][52] 项目结项与资金处理 - 2024年11月22日股东大会通过部分募投项目结项、终止议案[53][54][55] - “信息化建设项目”结项，节余2503.66万元永久补流；“区域中心建设项目”终止，节余5136.91万元永久补流；“研究院建设项目”结项，节余6668.04万元永久补流[53][54][55] - 2024年11月22日同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元、可转债节余募集资金3,566.73万元永久补充流动资金[38][40] - 2024年同意将可转债节余募集资金3569.85万元永久补充流动资金[59]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金64368.38万元，2024年度使用16696.59万元，存储账户余额201.27万元[2] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金57484.88万元，2024年度使用5870.91万元，存储账户无余额[5] 项目变更与延期 - 2021年公司将总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，延期至2024年12月31日[12] - 2023年区域中心、信息化、研究院、总部建设项目达到预定可使用状态日期均延长至2025年12月[13] 资金投入与置换 - 2020年5月31日公司以自筹资金预先投入募投项目8205.111945万元，2020年完成置换[17] - 2022年2月28日公司以自筹资金预先投入募投项目19463.993342万元，支付发行费用100.994198万元，2022年12月31日完成置换[19] - 2024年4月25日公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[20] 资金使用与管理 - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首发股募集资金补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日使用1272.02元[21][22] - 2024年4月25日公司同意使用不超4000万元闲置可转债募集资金补充流动资金，截至2024年11月20日已提前归还3038万元[23] - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首发股募集资金现金管理，有效期12个月，截至2024年12月31日使用16814.99万元，宁波银行结构性存款预期年化收益率2.50%[24] - 2024年3月11日公司同意使用不超4000万元闲置可转债募集资金现金管理，有效期12个月，截至2024年11月20日已提前归还502.14万元[25] 项目结项与资金补充 - 2024年10月29日公司同意首发股募集资金部分项目结项、终止，将节余14308.61万元永久补充流动资金[26] - 2024年公司同意终止可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，将节余募集资金3566.73万元永久补充流动资金[27] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项，节余募集资金2503.66万元永久补充流动资金[42] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“区域中心建设项目”终止，节余募集资金5136.91万元永久补充流动资金[43] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“研究院建设项目”结项，节余募集资金6668.04万元永久补充流动资金[44] 投资进度 - 信息化建设项目截至期末累计投入9775.71万元，投资进度100%，于2024年10月27日达到可使用状态[40] - 区域中心建设项目截至期末累计投入24370.60万元，投资进度100%，因房地产市场低迷等原因，公司拟退出部分城市市场[40][41] - 总部建设项目截至期末累计投入2163.50万元，投资进度13.54%，受突发公共卫生事件影响进度未达预期[40][41] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目“建筑装饰工程项目”投资进度为100.78%[45] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目“补充营运资金”投资进度为100.00%[45] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目合计投资进度为100.62%[45] 其他情况 - 2022年5月和2023年4月公司两次变更部分可转债募集资金投资项目，均经相关会议通过[15][16] - 2024年度公司不存在超募资金[29] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[33] - 2024年度公司已完成2023年度募集资金存放与使用问题的整改，无其他募集资金使用和管理违规情况[34] - 2024年10月29日公司董事会和监事会审议通过可转债募投项目结项等议案[47] - 2024年11月22日公司股东大会和债券持有人会议审议通过可转债募投项目相关议案[47]

业绩总结 - 容诚对深圳中天精装2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月25日[3] - 2024年度其他关联资金往来累计发生（不含息）1.38万元，年末余额1.38万元[7] 关联资金往来 - 与全资子公司深圳中天精艺累计往来（不含息）1.02万元，年末余额1.02万元[7] - 与控股孙公司圳天经地义累计往来（不含息）0.36万元，年末余额0.36万元[7]

| 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1 - | 2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 深圳中天精装股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2024 年度营业收入扣除情况的 目 录 专项审核报告 关于深圳中天精装股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0121 号 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中天精装股份有限 公司（以下简称深圳中天精装公司）2024 年度财务报表，并于 2025 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3785万股A股，发行价24.52元，募资92808.20万元，净额78180.58万元[2] 项目投资 - 截至2025年3月31日，总部建设项目总投资16409.71万元，拟用募资15975.70万元，累计投入2080.58万元[3][4] 资金使用 - 2024年4月25日审议通过用不超3亿闲置募资补流，2025年4月24日归还[6] - 拟用不超1.7亿闲置募资补流，期限不超12个月，可省财务费用527万元[7][9][10][11] - 董事会、监事会、保荐人均认为使用1.7亿闲置募资补流合规[9][10][11][12]

内部控制审计报告 深圳中天精装股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0570 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0570 号 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳中天精装股份有限公司（以下简称"深圳中天精装公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 中天精装公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

人员任职与履职 - 2024年7月起伍安媛任公司第四届董事会独立董事等职[2] - 伍安媛任职期间主持3次审计委员会会议[6] 报告披露与机构变更 - 2024年公司按时编制并披露半年和三季度报告[16] - 2024年度审计机构变更为容诚会计师事务所[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获批发行3785万股人民币普通股，6月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为19666.0676万元[6] - 公司股份总数为19666.0676万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 发起设立时，深圳市中天健投资有限公司认购4400万股，持股40.7407%[14] - 发起设立时，深圳市中天安投资有限公司认购3600万股，持股33.3333%[14] - 发起设立时，乔荣健认购1100万股，持股10.1852%[14] - 发起设立时，张安认购900万股，持股8.3333%[14] - 发起设立时，深圳市天人合一投资（有限合伙）认购800万股，持股7.4075%[14] 股份交易限制 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，特殊情况除外[22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 交易标的净利润、成交金额、产生利润满足条件时需关注[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形发生时，需在2个月内召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[76] 管理层相关 - 公司设总经理、联席总经理各1名，可设副总经理若干名[85] - 总经理、联席总经理每届任期三年，连聘可连任[85] - 总经理、联席总经理由董事长提名，副总经理由其共同提名[87] 监事相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[91] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 满足条件时每年现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三年累计不低于年均可分配利润30%[102] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[120] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[120] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[121]

人员变动 - 罗鑫于2024年7月3日完成董事会改选后离任[2] - 罗鑫于2025年4月28日提交述职报告[20] 会议情况 - 2024年罗鑫应参加董事会3次，现场1次通讯2次，出席股东大会2次[5] - 2024年提名、审计、战略发展委员会各召开1次会议，罗鑫均出席[6][7][8] - 2024年未召开薪酬与考核委员会，召开1次独立董事专门会议，罗鑫出席[9][10] 报告披露 - 公司按规定披露《2023年年度报告》等报告[16] 董事会改选 - 2024年公司进行董事会改选，罗鑫认为候选人具备任职条件[17]

独立性评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 郜树智、舒杰敏、伍安媛胜任职责，无兼职[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]