内控评价 - 公司2024年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的94.07%，营业收入合计占91.84%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额或营业收入总额的3%[8] - 财务报告内控重要缺陷及一般缺陷有相应定量标准[8] - 非财务报告内控重大缺陷包括缺乏重大集体决策程序等6种情形[10] 制度建设 - 公司建立健全治理机构和合理规范的组织机构[13][14] - 公司成立内审部负责审计监督并提建议，制定章程明确职责[17][23] - 公司建立风险识别、控制程序、信息沟通等制度[18][19][22] - 公司制定多项保密、资金管理、预算管理等制度[25][28][33] - 公司建立对外投资管理制度控制投资风险[34]