深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年任职期内的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人朱庆和，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，大专学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。本人于1975年12月起先后在上海第三制药厂、深 圳中机实业有限公司、深圳业信会计师事务所等多家公司任职；2014年3月起至 今任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司上海分所合伙人；2017年9月至2023年9 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度公司实现营业收入66,984.73万元，实现归属于上市公司股东的净利 润10,713.58万元，基本每股收益为0.79元。 现将公司2023年财务决算的有关情况汇报如下： （一）2023年度公司合并报表范围： 2023年度财务报表合并范围包括巴中市卓创科技有限公司、深圳市华之慧实 业股份有限公司、上海凯域信息科技有限公司、北京新向科技有限公司、华盛昌 （惠州）科技实业有限公司、西安海格电气技术有限公司、深圳市华盛昌软件技 术有限公司、华盛昌（上海）科技有限公司、深圳市华盛昌生物医疗技术有限公 司和HONG KONG CEM INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED 10家子公司 及CEM TEST INSTRUMENTS LTD、CEM TEST INSTRUMENTS GMBH 、创特 技术有限公司3家孙公司。本报告期新增子公司2家、孙公司1家，具体情况如下： 2023年7月17日，本公司以新设的方式出资设立全资子公司华盛昌（上海） 科技有限公司，注册资本1,000.00万元。 2023年8月1日，本公司以新设的 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元， 每股发行价格为人民币 14.89 元 ， 本 次 公 司 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 496,334,326.00元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元 后，实际募集资金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到 位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月8日对公司首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具"大华验字【2020】000131号" 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,333.34万股 后实收股本的验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。 | 项目 | | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | - ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-038 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议及第三届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，相关事项具体情况如下： 公司董事会授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件 及其他法律文件。 二、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次会议 会议决议》； 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次会议 会议决议》。 特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 一、申请授信额度的情况 根据公司及下属子公司生产经营需要和资金周转需要，公司及下属子公司拟 向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币 4.5 亿元的授信额度，授信期 间均为 12 个月 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6.70 亿元，实现营业利润 1.12 亿元，公司总 资产 13.53 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.56 亿元。 | | | | 会的议案》。 1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | 第三届董事 | 2、《关于选举第三届董事会各专门委员会的成 | | 4 | 2023-09-15 | 会 2023 年 | 员及其召集人的议案》； | | | | 第一次会议 | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； | | | | | 5、《关于新增募集资金专户的议案》。 | | | | 第三届董事 | | | 5 | 2023-10-24 | 会 年 2023 | 《2023 年第三季度报告》 | | | | 第二次会议 | | | | | | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | | 2、《关于修订<关 ...

业绩总结 - 2023年公司召开3次董事会、1次股东大会[5] 未来展望 - 2024年庄任艳将继续履行职责，加强沟通并参加培训[16] 其他新策略 - 2023年庄任艳重点关注公司聘任高管事项决策程序并发表意见[14]

2023年履职情况 - 公司召开6次董事会和3次股东大会，独立董事浦洪全出席[5] - 浦洪出席审计、薪酬、提名委员会会议共11次[6][7][8] - 浦洪履职监督、沟通、关注决策程序等[12][13][14][15] 2024年展望 - 独立董事将履职、沟通、提建议及参加培训[18]

新设公司情况 - 拟设创新中心公司注册资本3000万元，公司出资900万元持股30%[1][26][27] - 各股东30日内按认缴出资额50%实缴1500万元，剩余半年内缴清[31] - 董事会7人，设董事长1名，三分之二以上董事通过当选[34] - 不设监事会，设监事1人，甲方推荐，任期三年[34] 公司业绩 - 2023年度雕拓科技营收74.67万元，净利润 -165.54万元[9] - 2023年末雕拓科技负债95.77万元，净资产408.75万元[9] 公司股权结构 - 雕拓科技注册资本215万元，程鑫出资56万元占比26.05%[5] - 中图仪器注册资本2908.6859万元，马俊杰出资740.4565万元占比25.46%[11][12] - 南科云康注册资本1000万元，云康健康产业集团出资510万元占比51%[15][16] - 深圳市美思先端电子有限公司注册资本1125万元，武斌出资370万元占比32.89%[18][19] - 深圳市前景创业投资有限公司注册资本1111.1111万元，张义出资750万元占比67.5%[21][22] 未来展望 - 拟新设公司未来经营面临宏观经济、行业政策和市场需求变化等风险[38] 其他 - 2024年4月2日董事会7票同意通过投资议案[2] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与雕拓科技除本次外无其他关联交易[39] - 公告披露第三届董事会2024年第四次会议决议[41] - 公告披露第三届独立董事专门会议2024年第二次会议决议[41] - 公告提及《发起人协议》和关联交易情况概述表[41] - 公告发布时间为2024年4月3日[43]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-029 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 4月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、 李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 同意公司与深圳市中图仪器股份有限公司、深圳南科云康科技发展有限公司、 深圳市美思先端电子有限公司、深圳市前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技 有限 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-028 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...