经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

人事变动 - 2025年3月12日公司聘任陈学渊为董事会秘书[2] 人员信息 - 陈学渊1973年10月出生，大专学历，高级会计师[7] - 有丰富财务工作履历，现未持股无关联关系[7][8]

一、聘任高级管理人员情况 基于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）战略安排及经营管理 的需要，经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》，同意聘任陈德明先生、李建科先生（后附简历）担任公司副总经理，任 期自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满 之日止。 经董事会提名委员会审查陈德明先生、李建科先生个人履历等有关材料，未 发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其 有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，陈德明先生、李建科 先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-017 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资总额1,703,758,992元，净额1,683,710,888.26元于2024年12月26日到账[2] - 截至2024年12月31日，子公司累计使用募集资金投资总额0元[3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金买未到期理财产品余额0元，专户银行存款余额168,375.9万元[3] - 截至2024年12月31日，各账户募集资金合计1,683,758,992元[9] 账户及协议 - 2024年12月2日，公司开会审议通过开立募集资金专项账户议案[5] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在多家银行设募集资金专项账户[5] - 2024年12月，公司及子公司与保荐机构、相关银行签监管协议[6] 项目情况 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目截至期末投资进度为0.00%[12] - 该项目预计2025年12月达到预定可使用状态[12] 其他 - 2024年末尚未使用的募集资金存于专户，拟向子公司借款用于实施募投项目[13] - 2024年不存在募集资金相关变更、转让、置换及现金管理等情况[13][16][17]

公司变更 - 公司完成2022年度向特定对象发行A股股票项目，增加70,989,958股有限售条件流通股[1] - 公司注册资本由401,000,000元变更为471,989,958元[2] - 公司股份总数变为471,989,958股，全部为普通股[2] 章程修订 - 公司2025年3月12日通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》于公告同日发布于巨潮资讯网[3] 后续安排 - 事项需股东大会审议及市场监管机关核准/备案登记[4] - 董事会提请授权董事长指派人员办理工商登记等事宜[4] 备查文件 - 包括公司第六届董事会第二十次会议决议[5] - 包括《公司章程》（2025年3月）[5]

一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的基本情况 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-012 四川安宁铁钛股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具 备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司 提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2024年度的审计工 作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审 计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成 果，切实履行 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 185,702.77 | 185,599.70 | 0.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 85,162.95 | 93,640.49 | -9.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | 85,194.83 | 93,327.34 | -8.71% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 118,382.57 | 89,242.75 | 32.65% | | 基本每股收益（元/股） | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 加权平均净资产收益率 | 13.61% | 16.27% | -2.66% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | 资产总额 | 949,419.85 | 713,357.08 | 33.09% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-018 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年4月8日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4月8日上午9:15—9:25，9：3 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-013 四川安宁铁钛股份有限公司 1、监事会通知时间、方式：2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 3 月 12 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董 事会 ...