股东大会信息 - 股东大会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东及代理人共77人，代表股份107,490,687股，占比50.8868%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意107,462,137股，占比99.9734%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意107,433,727股，占比99.9470%[13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意63,777,217股，占比99.8454%，实际控制人回避43,614,700股[14] - 《关于公司对子公司担保额度预计的议案》同意107,434,077股，占比99.9473%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意107,433,727股，占比99.9470%[17]

产业园产品进展 - 潜江电子特气产业园规划产品截至一季度基本投产 高纯氢、高纯氨、高纯一氧化碳等已稳定销售 电子级氯化氢、羰基硫、电子级氯气预计上半年实现稳产[2] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园三氯氢硅、硅烷、四氯化硅主产线预计上半年稳定生产 三季度达满产 硅基功能性材料大部分产品三季度稳产 硅基及氟基电子特气二、三季度量产[2] - 宜昌园区氟基电子特气中三氟化氮已实现量产 六氟化钨正在试生产 预计上半年实现量产[4] 产能与认证周期 - 半导体认证周期较长 今年验厂明年实现销售 面板和光伏验证时间相对较短 硅碳负极验证最快[5] - 公司通过子公司和远(武汉)电子材料有限公司及合资企业湖北兴远芯气体有限公司锚定电子大宗气体业务 精准对接半导体制造与新能源领域高端气体需求[6] 财务与资本运作 - 2025年一季度主营收入3.55亿元同比下降0.68% 归母净利润2519.71万元同比下降16.47% 扣非净利润1675.03万元同比下降33.01%[7] - 实控人定增项目正按计划推进 体现实控人对公司发展信心[3] - 负债率70.52% 财务费用1506.83万元 毛利率19.9%[7] 机构关注与预测 - 最近90天内1家机构给出增持评级[8] - 中泰证券预测2025年净利润4.34亿元 2026年净利润5.65亿元[10]

产业园进展 - 潜江电子特气产业园2020年投资建设，规划产品截至一季度基本投产，高纯氢等部分产品已稳定产销，电子级氯化氢等正在试生产，预计上半年稳产并验厂销售 [2] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园2022年投资建设，预计上半年三氯氢硅等主产线稳定生产，三季度满产，硅基功能性材料大部分产品三季度稳产，硅基及氟基电子特气二、三季度量产并验厂 [3] 定增项目 - 公司实控人定增项目受政策鼓励，体现实控人信心，正按计划正常推进 [3] 氟基电子特气投产时间 - 三氟化氮已量产，六氟化钨正在试生产，有望上半年量产，后续开展半导体验厂和认证，逐步规模化生产 [3] 验厂到销售周期 - 半导体认证严格，今年验证明年销售，面板和光伏验证时间相对短，硅碳负极验证更快 [3] 政府支持 - 武汉“光芯屏端网”产业是湖北战略性新兴产业重要部分，公司2024年底在武汉光谷设子公司，2025年上半年与兴福电子成立新公司，政府关心支持公司电子大宗及电子特气领域规划发展 [4]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年5月12日在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月8日通过邮件方式送达 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中通讯方式出席监事1人为冯杰 [1] - 会议由监事会主席杨峰主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 立信会计师事务所对截至2024年12月31日的募集资金使用情况进行了专项审核并出具专项鉴证报告 [1] - 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》 [2] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 公司公告完整文件备查 [2]

湖北和远气体股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | | 页 | | --- | | 次 | 关于湖北和远气体股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10363号 湖北和远气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "和远气体"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 和远气体管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

湖北和远气体股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 湖北和远气体股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司 将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股 票 的批复》(证监许可〔2019〕2607 号)核准，公司首次公开发行 40,000,000 股人民币 普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 10.82 元，募集资金总额 432,800,000.00 元，扣除保荐及承销费用 28,132,000.00 元后的募集资金余额 404,668,000.00 元（含 应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2020 年 1 月 8 日全部到账，并经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZE1001 号）。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计 4 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-034 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 5 月 12 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通 讯方式出席监事 1 人，为冯杰先生）。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使 用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 6 人，为周宇先生、孙飞先生、陈明先生、王小宁女士、卢以 品女士、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使 用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。具体内容 ...

公司业绩与经营情况 - 2025 年一季度营业收入 3.55 亿，同比基本持平，归母净利润 2520 万，同比下降 16.47%，主要因分期确认员工限制性股票股权激励费用及部分项目转固新增折旧影响 [3] - 2024 年研发费用约 5000 万，同比增加 28.71% [5] - 2024 年工业氨气销量增长 18.3%，2025 年一季度除春节期间正常停产外，已实现满产满销 [8] 公司战略与发展目标 - 2025 年加大工业气体板块新项目开拓和市场占有率提升，聚焦两大电子特气产业园产品量产和稳产，提升销量和业绩 [2] - 制定的战略符合国家对新兴产业发展需求，中长期目标未变，仍具长期投资价值 [3] 公司项目进展与预期 - 潜江、宜昌两大产业园相关产品逐步稳产量产后，预计 2025 年二季度开始经营情况向好 [3] - 力争上半年三氯氢硅、硅烷、四氯化硅、正硅酸乙酯主产线稳产，三季度硅基系列材料稳产，三氟化氮等电子特气开始导入，部分产品年底有望满产 [5] 公司财务状况 - 2025 年一季度资产负债率上升到 70%多，在资金计划实施范围内，流动资金宽裕，短期偿债能力不受影响，实控人定向增发项目落地后资产负债率将降至 70%以内 [3] 公司定增情况 - 定增事项按规定补充年报一季报等资料，进展正常，有进展会及时披露 [3] 行业发展情况 - 2024 年我国工业气体行业市场规模为 2381 亿元，2026 年有望增长至 2842 亿元，年复合增速约 10%，高于全球市场规模增速，电子特气市场潜力巨大 [9] 公司市场与客户合作 - 大宗工业气体通过保证客户用气安全等增强客户黏性，内部提升产品竞争力稳定价格和提升份额 [7] - 电子特气及化学品产品销售占比和市场占有率将快速提升 [7] - 与宜昌邦普时代签订 4 万方/小时的氮气供应合同 [7] - 在 2025 九峰山论坛与多家下游客户和上游设备供应商达成合作意向 [9]

公司概况与产业布局 - 公司拥有宜昌和潜江两大电子特气产业园，产品丰富、产业链完善，正处于量产、稳产和销售阶段 [2] - 具备从原材料到工业品再到电子特气及电子化学品的完整产业链，具有独特的成本和规模优势 [2] - 产品种类丰富，覆盖半导体、面板、光伏、新能源电池、生物医药等多个新兴产业领域 [3] 业绩与未来规划 - 2024年业绩未达预期，主要因产业链技术复杂、安全审核严格导致产品投产进度延迟 [3] - 2025年将聚焦"锤炼盈利能力，厚植发展动力"，推进两大产业园产品的稳产、量产 [3] - 加快产品在半导体、面板行业的导入，目标是实现产品满产满销，提升营收规模和盈利能力 [3] 竞争优势与市场前景 - 与国外先进企业对标，在工艺技术、规模化生产等方面具备较强竞争力 [3] - 可满足下游客户一站式供气需求 [3] - 随着两大产业园产品产能逐步释放和顺利销售，公司业绩有望得到良好体现 [3]