项目延期 - 同意将“研发中心系统建设项目”等四个募投项目预计可使用日期延至2024年12月31日[3] 项目结项 - 同意将“鸿合交互显示产业基地首期项目”结项，节余3217.51万元补充流动资金[5] 会议相关 - 第三届监事会第三次会议于2023年12月22日召开，3名监事均出席[2] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案》表决全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[6][7]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-090 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》，为解决信誉良好 且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，同意公司及子公司（以 下简称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以 下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签 订的购销合同为基础，在公司及子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方 提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及公司 子公司提供反担保措施的前提下，公司及子公司拟向买方提供累计金额不超过 20,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之 日止。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-089 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-02 ...

国内教育平板市场竞争格局 - 公司在国内IFPD教育平板市场排名第二，行业Top2的市占率合计约70%，品牌集中度高 [1] - 在行业竞争激烈、教育市场资金短缺的背景下，行业内中后部企业可能会逐步压缩或退出，头部企业市占率有望进一步提升 [1] 高职教领域的发展 - 公司旗下"鸿合爱课堂"已成功部署于多所高职院校，在高校领域形成良好的品牌影响力 [2][3] - 公司中标贵州医科大学新校区项目，打造了国内乃至全球高职教信息化市场的新纪录 [3] 生产基地产能利用率提升 - 随着自有品牌Newline在海外市场的崛起和加速成长，2023年第三季度Newline在美国市场的市占率上升到第一名 [4] - 海外中小品牌寻求具有充足生产能力的头部品牌合作，将有助于提升公司的产能利用率 [4] 在AI和教育领域的布局 - 在体育教育数字化领域，公司收购的迹动未来为教育局、学校及家长提供专属教学训练与测评考核工具 [5][6] - 在实验室方面，公司成立南京人工智能研究院并开发中小学理化生实验AI考评模块 [6] - 公司通过基金投资进行视力保护、AR/VR等领域的项目储备 [6] 课后服务业务进展 - 公司"鸿合三点伴"课后服务业务已与全国160余个区县签约，以区域统筹综合解决方案推广 [7] - 各地区出台的课后服务收费政策不一，有财政采购、学校采购、家长采购等模式 [7]

股东大会信息 - 公司于2023年10月31日公告召开本次股东大会[3] - 现场会议于2023年11月15日下午14:00召开，网络投票时间为当天多个时段[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共11名，代表143,060,098股，占比60.8922％[5] 议案表决情况 - 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意、反对情况及中小投资者表决占比[9] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[11]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 鸿合科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股 东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 ...

营业收入及利润 - 鸿合科技2023年第三季度营业收入为14.49亿元，同比下降4.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降39.96%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为306.95亿元，较上期下降15.9%[14] - 营业利润为42.17亿元，较上期下降10.6%[14] - 净利润为34.61亿元，较上期下降16.0%[14] 股东持股情况 - 前十名股东中，鸿达成有限公司持股比例最高，为17.45%[8] - 邢正、张树江、王京分别持有公司股份比例为13.67%、12.15%、14.17%[8] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是鸿达成有限公司，持股数量为40,982,799股[8] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产总额为3,632,949,426.55元，较年初增长10.29%[12] - 公司2023年第三季度财务报表显示，非流动资产总额为1,436,183,804.51元，较年初增长1.89%[12] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动负债合计为1,149,233,290.73元，较年初增长35.89%[13] - 公司2023年第三季度财务报表显示，非流动负债合计为214,954,624.10元，较年初减少9.89%[13] - 公司2023年第三季度财务报表显示，所有者权益合计为3,704,945,316.23元，较年初增长2.22%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，同比增长44.52%[4] - 现金及现金等价物净增加额为30.23亿元，较上期增加231.09亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.44亿元，较上期改善569.54亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26.58亿元，较上期改善27.35亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为144.85亿元，较上期增加49.21亿元[17]

鸿合科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，本着认真负责 的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第三届董事会第二次会议相关议案 及资料后，经审慎分析，对相关事项发表如下独立意见： 兰佳、马哲、杨一平 2023 年 10 月 30 日 1 一、关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次购买价格及定价政 策合理公允，不存在利用关联方关系损害上市公司及公司股东利益的情形，尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次购买控股子公司少数股东股权 暨关联交易的事项，并同意将该议案提交至公司 2023 年第四 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 Newline Interactive, Inc. 审计报告 天 职 业 字 [2023]47826 号 目 录。 审计报告一 -1 2022年1月1日-2023年6月30日财务报表— -4 2022年1月1日-2023年6月30日财务报表附注— -10 天职业字[2023]47826 号 Newline Interactive, Inc. 全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的 Newline Interactive, Inc. (以下简称"新线互动公司"或"公司") 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公 司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年 1-6 月的经营成 果和现金流量。 二、形 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-087 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日（星 期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议第三届董事会第二次会议提交的 相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...