证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-005 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事协议转让 公司部分股份完成过户登记的公告 持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 股东名称 | 本次协议转让前 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 本次协议转让后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股比例（%） | | | （股） | （%） | （股） | | | 王京 | 33,282,731 | 14.17 | 26,202,731 | 11.14 | | 张树江 | 28,534,495 | 12.14 | 23,814,495 | 10.12 | | 昊泽致远（北京） 投资管理有限公司 -昊泽晨曦 6号私募 | 0 | 0 | 11,800,000 | 5.01 | | 证券投资基金 | | | | | 注：1、以上百分比计算结果四 ...

市场扩张和并购 - 鸿途香港以不超4125万美元现金购买美国新线25%股权[3] - 交易完成后公司持有美国新线股权比例由75%变为100%[3] 其他新策略 - 公司向市发改委申请境外投资项目备案获同意[5] - 鸿途香港已支付第一期转让价款825万美元[6] - 公司向深圳市商务局申报核准境外投资项目获《企业境外投资证书》[6]

股份转让 - 王京和张树江拟转让1180万股，占比5.02%[2] - 转让价格29.55元/股，总价款34869万元[3] - 转让后昊泽晨曦6号基金持股1180万股，占比5.02%[4] 股东持股变化 - 王京转让后持股26202731股，占比11.15%[4] - 张树江转让后持股23814495股，占比10.14%[4] 支付安排 - 第一期付7000万元，甲1得4200万元，甲2得2800万元[13] - 第二期付10000万元，甲1得6000万元，甲2得4000万元[14] - 第三期17869万元过户后12个月内支付[16] 其他事项 - 协议生效后尽快提交转让确认申请，15个交易日内办过户[17] - 乙方六个月内不减持鸿合科技股份[21] - 本次转让不涉及控制权变更[25]

权益变动情况 - 本次权益变动后持股1180万股，占比5.02%[16][47] - 王京转让708万股，占比3.01%；张树江转让472万股，占比2.01%[18] - 权益变动性质为股份增加，方式为协议转让[1][47] 交易价格与支付 - 每股受让价格29.55元，转让总价款3.4869亿元[21] - 分三期支付转让价款，时间及金额明确[22][23][24] 未来展望 - 未来12个月内不排除根据资本市场情况增减持股份[14][48] 其他 - 乙方承诺转让完成后六个月内不减持[31] - 协议转让股份为无限售条件普通股，无权利限制[36]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-001 鸿合科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股 东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通 ...

股东大会出席情况 - 11名股东出席，代表144,376,417股，占比61.4490％[5] - 6名现场股东代表137,475,988股，占比58.5121%[5] - 5名网络投票股东代表6,900,429股，占比2.9369％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意144,367,187股，占比99.9936％[9] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》中小投资者同意9,456,469股，占比99.9025％[12] 会议时间 - 2023年12月23日公告召开通知[3] - 2024年1月8日下午14:00召开现场会议[4]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-099 鸿合科技股份有限公司 公司旗下子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称"鸿合智能"） 向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称"工商银行北京海淀支行"） 申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与工商银行北京海淀支行签署 了《保证合同》，公司为鸿合智能在 1,000 万元人民币担保额度范围内提供连带 责任保证担保。 上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会和股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 北京鸿合智能系统股份有限公司 1、基本信息 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210 ...

公司治理问题及整改 - 公司在三会运作及会议记录管理、内幕信息知情人登记、政府补助等相关财务核算、自愿性信息披露管理等方面存在不规范的情形[1][2] - 2020年部分股东大会部分高管未列席会议,两次临时股东大会会议记录缺少监事签字[2] - 2020年有两次定期报告的内幕信息知情人因工作人员疏忽少登记了两位监事[2] - 2021年收到政府补助179.07万元,因难以准确区分至对应的资产和费用,一次性确认为与收益相关[2] - 2022年2月和2023年3月合计收到政府补助75.68万元,直接计入其他收益未进行冲减财务费用[2] - 2020年3月披露与Zoom签署合作协议,8月Zoom停止向中国大陆客户出售产品,未披露后续执行进展[2] 公司整改措施 - 公司高度重视上述问题,严格遵守深圳证监局的现场检查要求,组织相关人员深入学习,切实提高公司治理水平[2] 业务规划和展望 - 2024年国内教育信息化装备业务及智慧体育项目充满信心[4] - 海外市场业务拓展同样满怀信心,受益于海外政府长期计划支持教育市场和学校需求稳定增长[4]

东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的规定，对鸿合科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的情况进行了核查，具体如下： 鸿合科技于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目" 结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额 6.40 万元）3,217.51 万元（实际金额以资金转出当 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 鸿合科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...