独立董事任期 - 李晓维2017年9月26日至2023年9月26日任独立董事，连续任职未超6年[3] 董事会议出席情况 - 2023年参加董事会5次，现场1次、通讯4次、委托0次、缺席0次[6] - 2023年出席股东大会3次[6] 委员会主持情况 - 2023年主持薪酬与考核委员会3次，分别在4月28日、5月19日、9月8日召开[7] 特别会议参与 - 2023年9月8日审核第三届董事会候选人任职资格[10] 重大事项意见 - 2023年就重大事项发表事前认可或独立意见[11] 审计沟通 - 任期内与审计及会计师事务所就审计等问题沟通[14] 股东诉求了解 - 2023年通过多种方式了解中小股东诉求建议[15] 公司考察 - 2023年深入公司实地考察并与人员联系[16] 法规学习 - 2023年学习相关法律文件，研读《独立董事管理办法》[18] 事项同意情况 - 同意2023年度日常关联交易预计事项[19] - 认为2023年度董事及高管薪酬方案合理合规[21] - 认为购买董监高责任险有利且程序合法合规[22] - 同意2023年9月续聘天职国际为审计服务机构[24] - 审核股票期权激励计划议案，认为符合规定不损害股东利益[25] 换届选举 - 2023年9月8日审议董事会换届选举议案，候选人均符合规定[20] 任期结束 - 2023年9月独立董事任期届满离任[26]

独立董事履职 - 于长江2018年4月9日至2023年9月26日任公司独立董事[3] - 2023年于长江参加董事会5次，出席股东大会3次[6] - 2023年于长江主持审计委员会会议3次等[7] 会议审议 - 2023年审计委员会多次审议相关议案[7][8][9] - 2023年薪酬与考核委员会审议董监高薪酬方案[10] - 2023年9月8日审核通过第三届董事会换届选举议案[12] 公司事项 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[21] - 续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计服务机构[24] - 2023年5月19日审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格等议案[26]

薪酬政策 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴每人1.6万/月，含税并按月支付[6] - 职工监事每人每月享受1000元岗位津贴[7] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[3] - 基本薪酬按月发放，绩效奖金年末或按考核周期发放[3][4] 薪酬领取规则 - 公司董事任管理职务按职务领薪酬[5] - 公司监事按实际岗位领薪酬[7] - 公司高管按规定支付薪酬[8] - 董监高薪酬按月支付[9]

股票期权 - 拟注销18名激励对象17,058份未达行权条件股票期权[2] - 多名激励对象本期可行权股票期权情况[4] - 本期可行权股票期权总数126.1272万份[4] - 2022年激励计划第二个行权期133人可行权[4][5] 人事变动 - 2023年9月26日完成董事会换届和高管聘任[2] - 柯根全不再担任副总经理，孙晓蔷任董事长等[2]

经核查独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董 事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，出席人员包括董事、实际控制人XING XIUQING先生等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面，也可通过全景网系统提交问题，活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

业绩总结 - 2022年度每10股派发现金股利12.82元[3] - 2023年7月6日派发红利超3亿元[4] 公司治理 - 第三届董事会9人，含3名独立董事[5] - 2023年第二届董事会召开5次，第三届召开3次[8] - 2023年董事会召集5次股东大会，审议通过18项议案[11] - 第三届董事会第一次会议调整专门委员会架构[13] 未来展望 - 2024年聚焦教育主战略，加大技术研发投入[18] - 2024年完善现金分红机制，执行利润分配方案[19] - 2024年董事会提升运作水平，优化治理结构[20] - 2024年董事会加强制度建设，组织法规培训[20] - 2024年董事会全力推进战略落实[17] 其他 - 报告期内完成新一届独立董事换届选举[16] - 公司董事会合规披露信息，与投资者互动[21]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-007 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：202 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-006 鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-040）。 一、担保进展情况概述 近日，公司旗下全资子公司深 ...