会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知2025年2月28日邮件送出，3月3日通讯召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于特别分红预案的议案》[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[5]

分红相关 - 审议通过特别分红预案，每10股派现12.81元（含税）[3] - 特别分红拟派现金红利3.00亿余元（含税）[3] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 会议相关 - 第三届董事会十一次会议3月3日通讯召开[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年第一次临时股东大会3月19日下午2点召开[7] 股本数据 - 截至3月2日，总股本2.37亿股，回购账户股份239.89万股[3]

业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润245,024,633.61元，母公司净利润 - 22,564,108.35元[4] - 2024年三季度末资产负债率27.95%[8] - 2024年前三季度经营现金流净额299,028,848.27元[8] 分红预案 - 2025年3月3日通过特别分红预案，待股东大会审议[3][9] - 每10股拟派12.81元（含税），拟派红利300,010,663.72元（含税）[4] 资金情况 - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润1,451,951,326.33元[4] - 截至2024年4月22日，节余募资2,978.59万元用于日常经营[8]

股份回购 - 2024年6月17日决定用5000万 - 10000万元自有资金回购，价不超35元/股，后调至不超34.575元/股[3] - 回购资金调整为自有和自筹，已与银行签合同并开户[4] - 截至2025年2月28日，累计回购2398850股，占总股本1.0139%[5] - 截至2025年2月28日，最高成交价22.81元/股，最低19.13元/股[5] - 截至2025年2月28日，支付总金额51067080.90元（不含费用）[5]

回购计划 - 2024年6月17日决定用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超35元/股，后调至不超34.575元/股[3] - 回购资金来源调整为自有资金和自筹资金[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购2398850股，占总股本1.0140%[6] - 最高成交价22.81元/股，最低19.13元/股[6] - 支付总金额51067080.90元（不含交易费）[6] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购计划[8] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[8] 回购限制 - 未在重大事项发生至披露期间内回购股票[7] - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[8] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[8]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-003 鸿合科技股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告 公司本次调整回购计划的回购股份资金来源有利于降低公司融资成本，提高 资金使用效率，保障回购股份方案的顺利实施，符合相关法律法规的规定。上述 事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意 公司使用不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）的自 有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价 格为不高于人民币35.00元/股（公司2023年年度权益分派已实施完成，公司回购 股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整至不超过34.575元/股），用于未来 实施员工持股计划或股权激励计划 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-075 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实 际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更 的情况下，公司董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设项目"、 "信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的达到预计可 使用状态日期均调整为 2025 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股， ...

募资情况 - 首次公开发行3431万股，发行价52.41元/股，募资总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[3] 项目进度 - 截至2024年12月19日，研发等四个项目投资进度49.16%-67.67%[6] 项目延期 - 四个募投项目预计可使用日期从2024年12月31日延至2025年12月31日[2][9][15] - 延期因政策等因素致实施进度延缓[9] - 延期未改变主体等，不损害股东利益[14][18] 各方意见 - 董事会、监事会同意项目延期[15][17] - 保荐机构对延期无异议[18]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月20日通讯召开，9名董事全出席[2] - 会议相关决议公告于2024年12月21日发布[11] 项目决策 - 四个募投项目预计可使用状态时间调至2025年12月31日[3] - 预计2025年度发生约5137.00万元日常关联交易[7] 表决情况 - 部分募投项目延期议案9票同意通过[6] - 日常关联交易预计议案6票同意通过，3人回避[8]

关联交易数据 - 公司预计2025年度与关联方发生约5137.00万元日常关联交易，2024年1 - 11月实际发生约1092.58万元[3] - 2024年1 - 11月向多位关联方承租房屋实际发生与预计有差异[7][9] - 2025年向关联人承租、出租房屋，提供劳务，接受劳务服务，销售产品商品预计金额及2024年1 - 11月发生金额[8] - 2024年9月30日公司关联交易相关总资产为1248.15万元，净资产为818.01万元[25] - 2024年1 - 9月公司关联交易相关营业收入为148.67万元，净利润为 - 162.47万元[25] 子公司数据 - 新线科技注册资本为18000万元人民币[16] - 西安巴斯光年软件科技有限公司注册资本为1041.666666万元人民币[19] - 2024年9月30日西安巴斯光年软件科技有限公司总资产为6454.76万元，净资产为4638.94万元[20] - 2024年1 - 9月西安巴斯光年软件科技有限公司营业收入为4153.13万元，净利润为 - 1771.11万元[20] 其他要点 - 公司根据2025年度日常经营需要对关联交易事项合理预计，交易定价市场化[25] - 公司及子公司与关联方交易正常，按自愿等原则进行，不损害公司及股东利益[27] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易额度预计议案并提交审议[28] - 公告备查文件为第三届董事会第十次会议决议和第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议[29]