深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）坚持激励与约束并重的原则； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）（简称"公司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规 的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、监事及高级管理人 员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事 会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司遵循以下原则确立董事、监事及高级管理人员薪酬体系与薪酬 标准： （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （五）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确 定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责 审议董事、监事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业、相关岗位的薪酬水平制 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司董事会及股东大会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严 格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《总经理工作细 则》及本制度规定的权限，对公司的投资活动作出决策。 （一）对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"）向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行申请新增授信1,000万 元，公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保， 其中公司担保额度不超过510万元。 该担保额度自本事项经2023年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有 效。润阳智造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额， 实际担保金额在总担保额度内，以润阳智造与银行实际发生的融资金额为准。 二、额度预计情况 | | | 本次预计担保额度的有效期为自本事项经2023年第三次临时股东大会审议 通过起12个月。在上述额 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 董事 第二节 董事会 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市华阳国际工程设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列的资金用途相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影响 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的 合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国证监会等证 券监管部门的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"预计触发转股价格向下修正条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 22 日开始计算，截至 2023 年 12 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期转股价 24.79/ 股的 85%（即 21.07 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,0 ...

战略规划与业务发展 - 公司坚持"设计 + 科技"战略方向，做大做强设计主业，提高方案创作、BIM设计等高附加值业务比重 [2] - 积极推进装配式建筑和BIM等核心技术的研发和应用，推动数字化转型 [2] - 公司持续增强核心竞争力，力争更好的业绩，驱动公司内在价值增长 [2] - 城市更新业务是公司重要业务板块，自2007年起已在深圳、广州、东莞、合肥、长沙等城市参与多个城中村改造项目 [3] 研发与数字化转型 - 公司研发费用同比减少，主要因优化研发管理模式，聚焦研发投入、控制人员规模 [2] - 积极推进数字化转型，包括持续研发华阳速建平台、打造IBIM平台、参与国产BIM软件研发、探索设计+AI应用 [2] - 公司于2022年加入数字化工业软件联盟（DISA）并担任常务理事单位 [2] - 与万翼科技合作正常推进，不断完善IBIM产业互联网平台，逐步将科技板块从投资中心转为利润中心 [3] 财务与业绩表现 - 四季度回款占全年比重较大，但单季度利润受收入确认、成本计提、单项计提坏账等因素影响 [3] - 建筑设计业务按照设计进度确认收入，与收款不完全同步 [3] 项目与订单情况 - 公司参与的旺村（南）旧村改造项目融资地块二居住ZSCKD-B1-4勘察设计施工总承包项目中标，具体金额划分尚未最终确定 [3] - 公司新签合同信息请参见公告 [3]