| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"预计触发转股价格向下修正条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 22 日开始计算，截至 2023 年 12 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期转股价 24.79/ 股的 85%（即 21.07 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,0 ...

战略规划与业务发展 - 公司坚持"设计 + 科技"战略方向，做大做强设计主业，提高方案创作、BIM设计等高附加值业务比重 [2] - 积极推进装配式建筑和BIM等核心技术的研发和应用，推动数字化转型 [2] - 公司持续增强核心竞争力，力争更好的业绩，驱动公司内在价值增长 [2] - 城市更新业务是公司重要业务板块，自2007年起已在深圳、广州、东莞、合肥、长沙等城市参与多个城中村改造项目 [3] 研发与数字化转型 - 公司研发费用同比减少，主要因优化研发管理模式，聚焦研发投入、控制人员规模 [2] - 积极推进数字化转型，包括持续研发华阳速建平台、打造IBIM平台、参与国产BIM软件研发、探索设计+AI应用 [2] - 公司于2022年加入数字化工业软件联盟（DISA）并担任常务理事单位 [2] - 与万翼科技合作正常推进，不断完善IBIM产业互联网平台，逐步将科技板块从投资中心转为利润中心 [3] 财务与业绩表现 - 四季度回款占全年比重较大，但单季度利润受收入确认、成本计提、单项计提坏账等因素影响 [3] - 建筑设计业务按照设计进度确认收入，与收款不完全同步 [3] 项目与订单情况 - 公司参与的旺村（南）旧村改造项目融资地块二居住ZSCKD-B1-4勘察设计施工总承包项目中标，具体金额划分尚未最终确定 [3] - 公司新签合同信息请参见公告 [3]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-034），董事龙玉峰先生计划自减持公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 20 万股，占公司总股本 0.10% 公司于 2023 年 11 月 14 日收到董事龙玉峰先生出具的《关于减持计划实施进 展的告知函》，龙玉峰先生已经减持公司股份 120,000 股，本次减持计划已实施完 毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展 情况公告如下： 一、减持计划实施结果 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本 | | --- | --- | ...

广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年 第 二 次临时 股东大会 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会于 2023 年 11 月 14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开时间： | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15— 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：20 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 至 17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长：唐崇武先生 [1] - 董事、董事会秘书、财务总监：徐清平先生 [1] - 独立董事：黎直前先生 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-066 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 9 日 [1] - 公告单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会 [1]

财务表现 - 公司2023年前三季度营业收入较上年同期有所下降，主要由于2022年新签订单下降的影响滞后，以及EPC收入同比大幅下降 [2] - 公司前三季度利润率和毛利率有所提升，主要由于改善业务结构、加大科技应用推广、严格执行动态评估 [2] - 公司前三季度经营现金流与去年同期相比明显改善，主要由于落实客户信用管理政策、加强应收账款催收、强化财务管控力度 [2] 技术与创新 - 公司在BIM及数字化技术领域取得进展，包括持续研发华阳速建平台、打造IBIM平台、参与国产BIM软件研发、推进设计+AI应用 [3] - 公司科技板块逐步从投资中心转为利润中心，积极推进科技成果的商业化应用 [3] 风险管理 - 公司基于财务谨慎性原则，针对个别高风险客户计提了坏账准备，并持续优化客户结构以降低信用风险 [3] - 公司人员规模减少，降低了成本刚性的财务风险，提升了盈利能力，有利于长期健康发展 [3] 政策影响 - 《关于规划建设保障性住房的指导意见》有利于公司发挥保障房和城中村改造领域的技术优势和综合竞争力 [3] - 公司已在城市更新领域深耕16年，参与的城中村改造项目遍布多个超大特大城市核心地段 [3]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为348,406,147.42元，同比下降20.02%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,053,321,818.82元，同比下降18.73%[4] - 营业收入为1,053,321,818.82元，较上年同期减少18.73%，主要系EPC业务收入大幅减少所致[6] - 2023年第三季度营业总收入为1,053,321,818.82元，同比下降18.7%[11] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为68,819,539.62元，同比下降10.67%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为138,918,153.11元，同比下降3.64%[4] - 2023年第三季度净利润为150,449,553.10元，同比下降2.6%[11] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为138,918,153.11元，同比下降3.6%[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-30,079,091.97元，同比不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,079,091.97元，较上年同期增加，主要系销售回款、代收代付款增加以及控制各类成本支出所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为324,746,548.24元，较上年同期增加96.06%，主要系本期赎回理财产品增加所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-121,177,317.68元，较上年同期减少，主要系本期子公司分红增加所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为173,771,114.49元，较上年同期增加，主要系本期赎回理财产品增加所致[7] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-30,079,091.97元，同比改善65.8%[12] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为324,746,548.24元，同比增长96.1%[12] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-121,177,317.68元，同比恶化26.6%[12] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为173,771,114.49元，同比增加1,117.5%[12] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为787,481,901.96元，同比增长123.6%[12] 资产与负债 - 总资产为3,180,017,923.47元，较上年度末减少1.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,516,616,209.97元，较上年度末增加2.45%[4] - 合同资产为380,558,485.64元，较上年度末增加58.33%，主要系合同结算周期延长所致[6] 研发投入 - 研发投入为54,678,473.71元，较上年同期减少12.11%，主要系公司严格评估研发立项、聚焦研发资源投入所致[6] 营业外支出 - 营业外支出为2,107,383.15元，较上年同期增加115.41%，主要系退租清理长期待摊费用以及捐赠所致[7] 信用减值损失 - 信用减值损失为1,467,096.32元，较上年同期损失减少，主要系部分单项计提坏账准备的客户款项收回所致[7] 资产处置收益 - 资产处置收益为5,651,253.55元，较上年同期增加，主要系处置部分固定资产及使用权资产所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,982，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10名股东持股情况中，唐崇武持股比例为26.48%，持股数量为51,903,000.00股，其中38,927,250.00股为有限售条件股份[7] - 前10名无限售条件股东持股情况中，徐华芳持有无限售条件股份数量为27,810,000.00股[8] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.7086元，同比下降3.6%[11]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 名赞成，0 名弃权 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 经核查，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司拟聘审计机构事项的审 议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东 利益的情形。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：孟庆林、田锋、黎直前 2023 年 10 月 26 日 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十四次会议 审议的关于续聘2023年度会计师事务所的相关事项，发表如下独立意见： ...