1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将 该议案提请公司董事会审议。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 公司新增 2024 年度日常关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照 市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要 业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东 的整体利益。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 半年度占用累计 | 2024 半年度占用 | 2024 半年度偿 | 2024 半年末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

公司信息 - 证券代码002949，简称为华阳国际；债券代码128125，简称为华阳转债[1] 地址变更 - 注册地址从深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2618变更为龙华设计产业园总部大厦3栋101[3] - 办公地址变为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋[4] 联系方式变更 - 邮政编码变为518000，投资者咨询电话为0755 - 82739188[4] - 传真为0755 - 82712311，电子邮箱为hygj@capol.cn[4] 公告时间 - 公告发布于2024年8月1日[6]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事孟庆林先生提交的书面辞职报告。孟庆林先生自 2018 年 7 月 26 日起连 续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定， 独立董事连任时间不得超过六年。孟庆林先生任期届满，故向公司董事会申请辞去 独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，孟庆林先生辞职将导致董事会及董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定。在股东大会选举出新任独立董事之前，孟庆林先生将按相关法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行公 ...

可转债发行 - 华阳转债发行量450万张，发行总额45000万元[3][4] 票面利率 - 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[2][4] 利息支付 - 2024年7月30日按面值支付第四年利息，每10张利息15元（含税）[2] - 个人投资者和基金实际每10张派息12元[11] - QFII和RQFII实际每10张派息15元（免征）[11] - 其他持有人每10张派息15元，自行缴税[11] 日期信息 - 债权登记日2024年7月29日，除息和付息日7月30日[2][12] - 可转债存续期2020年7月30日至2026年7月29日[4] - 转股期2021年2月5日至2026年7月29日[4] 信用评级 - 公司主体和华阳转债信用评级均为“AA - ”，展望“稳定”[9][10]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三 届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、自 2024 年 6 月 13 日起至 2024 年 7 月 3 日，深圳市华阳国际工程设计股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%（20.39 元/股），触发"华阳转债"转股价格向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 441, ...

可转债情况 - 2020年7月30日公开发行450.00万张可转换公司债券，总额45,000.00万元[3] - 2020年8月21日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2021年2月5日至2026年7月29日，初始转股价25.79元/股[6] - “华阳转债”转股价格调为23.99元/股[6][7] - 2024年二季度转股减少金额1,000元，数量10张，转股41股[8] - 截至2024年二季度末，剩余可转债金额449,728,200元，数量4,497,282张[8] 股份情况 - 限售条件流通股/非流通股46,501,875股，占比23.72%[10] - 高管锁定股46,501,875股，占比23.72%[10] - 无限售条件流通股149,538,768股，占比76.28%[10] - 股份总数196,040,643股，占比100.00%[10]

可转债发行 - 2020年7月30日发行450万张可转换公司债券，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“华阳转债”转股价格，最新为23.99元/股[7][8] 转股价格修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[10] 触发情况 - 2024年6月13 - 26日，10个交易日收盘价低于20.39元/股，预计触发修正条款[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司前5个月的订单和回款情况呈现下降趋势,其中住宅类项目下降幅度最大,公共建筑和政府类项目下降相对较小 [1][2][3][6][7] - 公司将采取更加稳健的经营策略,在规模上适度收缩,同时积极开拓政府和海外市场 [15][16] - 公司在设计端正在探索AI技术应用,但目前在施工图阶段的应用还有一定挑战 [18][19] - 公司账面资金充足,一直在关注产业整合机会,但较为谨慎,需要把握好机会 [22][23] - 行业整体处于低谷,但优质企业仍有机会,公司保持谨慎乐观态度 [23][24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司各业务板块前5个月的表现情况如何 [6][7] **徐总回答** 住宅类项目下降幅度最大,公共建筑和政府类项目下降相对较小,主要原因是政府投资力度有所下降 [6][7][8] 问题2 **投资者提问** 公司装配式建筑业务占比情况如何 [11][12] **徐总回答** 装配式建筑业务占比随着总订单下降而有所下降,主要与政府投资力度下降有关 [11][12] 问题3 **投资者提问** 公司对下半年的经营策略有何考虑 [15][16] **徐总回答** 公司将采取更加稳健的经营策略,在规模上适度收缩,同时积极开拓政府和海外市场 [15][16]