人事变动 - 王志钢被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，王志钢未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 王志钢承诺参加培训并取得资格证书[1] 日期信息 - 日期为2024年9月6日[2]

公司信息 - 证券代码为002949，简称为华阳国际；债券代码为128125，简称为华阳转债[1] 人员情况 - 王志钢为公司第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[3] - 王志钢承诺参加培训并取得资格证书[5] - 王志钢及直系亲属无相关任职、持股等情况[8][9] - 王志钢无违规情形，担任独董公司不超三家[11]

新策略 - 2024年9月6日公司审议通过对外出租部分自有物业议案[2] - 拟出租上海、湖南、广东等地部分办公区域[4][5] - 出租利于盘活资产、提效降本[6] - 提交议案至股东大会审议并授权办理[2] - 交易或受因素影响，将把控管理、披露信息[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月23日14:30召开[2][22][23][25] - 采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月18日[3][5] 投票时间 - 网络投票9月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][22][23] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6][8] 会议登记 - 现场会议登记9月19 - 21日9:30 - 11:30、14:00 - 18:00[9] - 登记及信函邮寄地点为深圳龙华区相关地址[10] 其他 - 会议联系人卞晓彤，电话0755 - 82739188，邮箱hygj@capol.cn[11] - 网络投票代码362949，投票简称华阳投票[19]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上应说明情况[10] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] 资料保存与选聘时间 - 文件资料保存至少10年[11] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[11] 审计委员会职责 - 关注多次变更情形[12] - 发现违规报告董事会处理责任人[13] 制度生效与信息披露 - 制度经董事会审议通过生效[16] - 年度报告披露事务所及费用等信息[13]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司向关联方储倩租办公场所租金预计不超600万元[2] - 本次新增日常关联交易总额度预计不超50万元[4] - 华阳国际预计租储倩场所400万元，新增50万元[4] - 华阳造价预计租储倩场所200万元，新增0元[4] 决策情况 - 2024年8月29日董事会通过增加额度议案[2] - 关联董事回避表决，议案经独立董事会议审议[2] 交易说明 - 关联交易价格以市场价格协商确定[6] - 独立董事认为新增额度合理，不影响公司独立性[7][9]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.153053亿元，净额4.7104474715亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[4] 资金账户余额 - 首次公开发行股票募集资金专项账户2024年6月30日余额437.91万元[5] - 公开发行可转换公司债券募集资金专项账户2024年6月30日余额1650.83万元[6] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入3.895891亿元[12] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入3.408264亿元[12] 闲置资金使用 - 2024年公司可用不超7000万元首次公开发行股票闲置资金、不超10000万元可转债闲置资金补充流动资金，实际使用2800万元首次公开发行股票闲置资金、9500万元可转债闲置资金[12] - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内使用3300万元闲置募集资金买理财产品，截至2024年6月30日余额3300万元[13][14] 募投项目情况 - 设计服务网络建设项目承诺投资21,365.97万元，累计投入21,365.97万元，投资进度100%，本年度实现效益1,926.01万元[19] - 装配式建筑设计研发及产业化项目承诺投资6,056.64万元，本年度投入702.08万元，累计投入2,878.20万元，投资进度47.52%[19] - BIM设计研发及产业化项目承诺投资5,848.78万元，本年度投入793.14万元，累计投入3,059.82万元，投资进度52.32%[19] - 信息化平台建设项目承诺投资5,163.08万元，累计投入5,163.08万元，投资进度100%[19] - 工程总承包业务开展项目承诺投资5,670.00万元，调整后投资3,491.84万元，累计投入3,491.84万元，投资进度100%[19] - 补充流动资金项目承诺投资3,000.00万元，累计投入3,000.00万元，投资进度100%[19] - 总部基地建设项目截至期末累计投入15765.94万元，投资进度92.64%，于2024年6月达到预定可使用状态[2] - 装饰设计服务中心建设项目截至期末累计投入6171.63万元，投资进度59.49%，于2024年6月达到预定可使用状态[2] - 建筑设计服务中心建设项目截至期末累计投入14645.08万元，投资进度70.02%，于2024年6月达到预定可使用状态[2] 其他情况 - 2022年11月15日公司股东大会同意使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金，资金于2023年2月10日转出[15] - 公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2266.96万元永久补充流动资金，该项目投资总额调整为3491.84万元[1] - 募投项目因公共卫生政策变化及施工现场实际情况，施工进度推迟，投入进度未达预期，公司同意部分募投项目延期、调整内部结构及增加实施主体[2]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权 ...

营业收入及利润情况 - 公司2024年上半年实现营业收入12.58亿元，同比增长15.6%[2] - 2024年上半年营业收入为519,595,392.07元，同比下降26.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为59,232,433.72元，同比下降15.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,055,038.98元，同比增长29.85%[9] 主营业务情况 - 公司主营业务包括建筑设计与咨询、建筑科技创新及产业链延伸业务[23] - 公司业务范围覆盖城市规划、建筑设计与咨询、建筑科技、工程造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询、PC构件生产等[24] - 公司建筑设计业务实现收入43,666.75万元，较上年同期下降19.99%[29] - 公司造价咨询业务实现收入5,230.86万元，较上年同期下降18.00%[29] - 公司工程总承包及全过程工程咨询等业务实现收入2,529.33万元，较上年同期下降72.57%[29] 技术创新 - 公司持续推进BIM和数字化技术创新，自主研发华阳速建平台和IBIM平台，加快AI技术与设计全流程融合[25] - 公司是最早开展装配式建筑设计研究的企业之一，掌握了从设计到施工的全过程技术[27] - 公司持续加强装配式建筑、BIM、AI设计、绿色建筑等技术的研究与开发，获得164项专利和148项软件著作权[31][32] - 公司成立BIM工程实验室，参与多项国家和地方标准的制定，自主研发BIM正向设计平台和全产业链在线管理平台[31][32] 人才队伍建设 - 公司持续引进和培养高端方案设计人才，组建优秀的核心设计师团队，获得116项国际级奖项[34] - 公司与高校建立紧密的战略合作伙伴关系，拓展复合型人才培养模式，为建筑设计行业积蓄优秀后生力量[1] 区域市场布局 - 公司深耕华南区域市场多年，与政府部门和知名开发商建立了长期密切的战略合作关系[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期销售回款减少所致[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付总部大厦建设款项及购买理财产品增加所致[38] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期分红增加所致[38] 财务指标 - 公司毛利率为35.6%，同比提高1.2个百分点[2] - 公司研发投入为1.23亿元，占营业收入的9.8%[2] - 建筑设计业务收入占比84.04%，毛利率为30.69%[41] - 造价咨询业务收入占比10.07%，毛利率为18.71%[41] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股份募集资金尚未使用的8,145.56万元存放于募集资金专户[5] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的10,024.37万元存放于募集资金专户[5] - 公司使用不超过7,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过10,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金[62] - 公司使用"工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目"节余资金2,266.96万元永久补充流动资金[62] 重大投资项目 - 公司正在进行的重大非股权投资为龙华设计创意产业园项目,截至报告期末累计投入5.55亿元[3] - 装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM设计研发及产业化项目受多方因素影响,推进进度有所滞后,公司已变更实施主体、实施地点并延期[59] - 总部基地建设项目、装饰设计服务中心建设项目、建筑设计服务中心建设项目受相关公共卫生政策变化及施工现场实际情况影响,施工进度有所推迟[59] 风险因素 - 公司目前面临的主要风险包括宏观环境及行业政策效果不及预期、行业市场竞争加剧、行业创新和技术研发的风险、应收账款无法收回的风险、税收优惠政策风险以及募集资金投资项目风险[70][71][72][73][74][75][76][77] 社会责任 - 公司积极履行企业公民应尽的责任和义务,在不断为股东创造价值的同时,积极承担社会责任[1] - 公司持续加大教育、医疗、人才房、保障房、长租公寓等民生建筑领域的资源投入[2] - 公司自2007年参与大冲旧改以来,已在城市更新领域深耕15年,成为城市更新制度、设计协作制度的首批参与者[3] - 公司积极践行绿色、低碳、环保、节能的设计理念,推动装配式建筑理念和技术的实践和普及[4] - 公司积极响应国家"乡村振兴"的号召,投身乡村振兴建设,探索美丽乡村的运营模式[4] 公司治理 - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会的投资者参与比例分别为58.20%和57.26%[79] - 公司2024年2月2日解聘了高级管理人员唐志华先生,2024年3月22日离任了监事缪晴天女士,并选举了新的监事丁宏先生[81] - 公司2024年4月29日决定注销部分股票期权,并调整股票期权行权价格,2024年5月14日完成了部分股票期权的注销[83] 关联交易 - 公司报告期内未发