公司信息 - 证券代码为002949，简称为华阳国际；债券代码为128125，简称为华阳转债[1] 人事提名 - 田锋被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[13] - 出现不符资格情形，及时报告并辞职[13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年11月11日届满，拟提前换届[2] - 2024年9月6日会议提名丁宏、刘艳为第四届非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会通过起三年[4] 候选人持股情况 - 丁宏通过淮安中天间接持有公司21.32万股股份[5] - 刘艳未直接或间接持有公司股份[6]

董事会相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年9月6日召开[2] - 第三届董事会任期2024年11月11日届满，拟提前换届选举[3][7] - 提名唐崇武等6人为第四届非独立董事候选人[3] - 提名田锋等3人为第四届独立董事候选人[7] 其他议案 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[8] - 审议通过对外出租部分物业、修订《公司章程》等议案[11][13] - 各议案表决均9名赞成，多项需提交股东大会审议[4][5][8]

公司变更 - 2024年9月6日审议通过修订《公司章程》议案[3] - 公司注册地址变更为“深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋101”[3] 股本与资本 - 2020年7月30日发行45000万元可转换公司债券[4] - 截至2024年6月30日，总股本和注册资本因转股增幅约0.00055%[4] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及住所、注册资本、股份总数条款[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名黎直前为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[40] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[41]

审计机构续聘 - 公司2024年9月6日提议续聘容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计等会议均同意续聘[15][16][17] 审计机构情况 - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 2023年底有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元[5] - 2023年底累计责任赔偿限额2亿元[6] - 近三年受监管措施13次、自律措施5次、处分1次[8] 项目人员情况 - 项目合伙人郑纪安近三年签3家，张伟豪签2家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名田锋为第四届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][40]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 8 月 26 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，为保证监事会的正常运行， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 ...

公司信息 - 证券代码为002949，简称为华阳国际[1] - 债券代码为128125，简称为华阳转债[1] 独立董事提名 - 黎直前被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] - 候选人具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[7] - 候选人及亲属无相关任职和持股情况[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年11月11日届满拟提前换届[2] - 2024年9月6日召开会议审议换届选举议案[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 成员任期自股东大会通过起三年[5] - 换届前第三届董事会仍履职[5] 股东持股 - 唐崇武直接持股5190.30万股，占26.48%，控制12.28%表决权[9] - 徐华芳持股14.19%，系唐崇武一致行动人[9] - 袁源直接持股150万股，间接持股106.61万股[12] - 邹展宇直接持股187.91万股，间接持股133.62万股[14] - 徐清平间接持股42.65万股[15] - 龙玉峰直接持股68万股，间接持股49.75万股[17]