信用评级 - 东方金诚维持兴瑞科技主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持“兴瑞转债”信用等级为AA-[1][6][7][97] 股权结构 - 哲琪投资和和之合分别持有公司24.27%和13.72%的股份，为控股股东[6][17] 财务数据 - 2024年公司资产总额25.36亿元，所有者权益15.99亿元，全部债务4.89亿元，营业总收入19.02亿元，利润总额2.59亿元[8][10][18][35] - 2024年公司毛利率25.44%，资产负债率36.97%[8][35] - 2025年3月公司资产总额24.97亿元，所有者权益16.44亿元，全部债务4.97亿元，营业总收入4.20亿元，利润总额0.46亿元[10][18] - 2025年3月公司营业利润率23.82%，资产负债率34.15%，流动比率339.60%[10] - 2024年和2025年1 - 3月，公司营业收入同比分别下降5.17%和15.89%，利润总额同比分别减少0.45亿元和44.41%[87] 业务情况 - 2024年汽车电子及新能源汽车电装系统领域收入占公司营业收入比重达54.75%[35] - 2024年公司智能终端零组件销量下降影响营业收入，客户集中度仍较高[7][35] - 2024年公司精密零组件产能约8亿个，同比下降0.22亿个[17][40] - 2024年公司境外销售收入占比55.18%，同比下降约10个百分点[41] 研发情况 - 2024年末公司有研发人员286人，持有专利146项，其中汽车电子及新能源汽车专利76项，研发投入0.78亿元，同比增长5.81%，占营业收入比重4.08%[39] 项目进展 - “兴瑞转债”发行金额4.62亿元，截至2025年3月末，募投项目已达预定可使用状态，节余募集资金9530.34万元[15][19] - 苏州中兴联新能源汽车零部件扩产项目2024年4月开工，预计2025年二季度完工，计划总投资1.20亿元，累计投资0.26亿元[67] - 泰国生产基地2025年3月开工，预计2025 - 2026年完工，计划总投资2000万元，累计投资8934.70万元[67] 资金情况 - 截至2025年3月末，公司授信额度为4.55亿元，已使用0.64亿元，未使用额度为3.91亿元[94] - 截至2025年6月6日，公司本部已结清及未结清贷款中均无关注或不良类贷款记录，存续债券尚未到还本付息日[95] 未来展望 - 2024年公司宁波慈溪新能源汽车零部件产业基地投产，未来苏州新能源汽车零部件扩产项目及海外基地布局落地后产能将进一步提升[96]

股份回购 - 公司拟自筹资金回购部分A股用于激励[3] - 回购资金6000万 - 1.2亿元[3] - 回购价不超31元/股[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] - 截至2025年5月31日未实施回购[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月3日14:30在浙江省慈溪市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 出席本次股东大会的股东及代表共100人，代表股份154,543,498股，占公司股份总数51.8989%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意154,337,698股，占比99.8668%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意154,047,498股，占比99.6791%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意154,068,998股，占比99.6930%[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意154,068,998股，占比99.6930%[20] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意154,334,998股，占比99.8651%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对各议案表决同意占比多在55% - 81%[15][17][19][22][26][29] - 中小股东对各议案表决反对占比多在15% - 39%[15][17][19][22][26][29] - 中小股东对各议案表决弃权占比多在3% - 5%[15][17][19][22][26][29] 决议情况 - 公司本次股东大会决议合法有效[30]

股东大会参与情况 - 出席股东100人，代表股份154,543,498股，占比51.8989％[5][6] - 现场投票股东7人，代表股份153,438,839股，占比51.5280％[6] - 网络投票股东93人，代表股份1,104,659股，占比0.3710％[6] - 中小股东出席94人，代表股份1,104,759股，占比0.3710％[7] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》同意率99.8668％[9] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意率99.6791％[12] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意率99.6930％[14] - 《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意率99.8651％[24] 会议信息 - 现场会议2025年6月3日14:30在浙江慈溪召开[4] - 网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 2025年6月3日发布第二次临时股东大会决议及法律意见书[27]

员工持股计划股份过户 - 2024年5月28日404.85万股股票非交易过户至员工持股计划专户，占总股本1.36%[3] 解锁安排与业绩考核 - 员工持股计划分三期解锁，比例30%、30%、40%，第一个锁定期2025年5月28日届满[3][4] - 2024年业绩考核指标未达成，对应批次份额取消，公司按原始出资额收回[5][6] 存续期与变更规定 - 存续期48个月，届满前2个月经同意可延长12个月，变更须经同意并董事会审议通过[7][8] 计划终止条件 - 存续期届满、股票全部出售或延长期届满，员工持股计划终止[8] 后续安排 - 公司将持续关注实施情况并履行信息披露义务[9]

债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"兴瑞转债"），债券代码127090，发行规模4.62亿元人民币，共462万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年，自2023年7月24日至2029年7月23日，票面利率第一年0.2%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [3][4] - 债券初始转股价格为26.30元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至到期日止 [5] 债券审批与发行进程 - 发行方案经2022年10月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过，2023年4月14日第四届董事会第四次会议调整方案 [2] - 2023年5月18日通过深交所上市审核委员会审议，2023年6月28日获证监会证监许可2023149号文注册同意 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式明确列示 [8] - 2024年1月2日因权益分派，转股价格从26.30元/股调整为26.20元/股；2024年因每10股派现3元，进一步调整至25.90元/股 [9] - 2025年因实施每10股派现3元的年度权益分派，转股价格从25.90元/股调整为25.60元/股，2025年5月29日生效 [10] 债券信用评级与结构 - 东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人主体信用评级AA-，债券评级AA-，2024年跟踪评级维持不变 [6] - 本次债券未设置担保，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [6] 付息与兑付安排 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为2023年7月24日，付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延 [4] - 到期后5个工作日内归还未转股本金并支付最后一年利息，利息计算公式为I=B1×i（B1为票面总金额，i为当年利率） [4]

债券发行 - 发行数量4,620,000张，规模46,200.00万元[7][8] - 期限2023年7月24日至2029年7月23日[9] - 票面利率逐年递增，首年0.2%[9] 转股相关 - 初始转股价格26.30元/股[16] - 转股期自2024年1月29日至2029年7月23日[16] 价格调整 - 2024年1月2日派息后转股价调为26.20元/股[22][23] - 2024年6月6日派息后调为25.90元/股[23] - 2025年5月29日起调为25.60元/股[24] 评级与审核 - 主体和债券信用评级均为AA - ，展望稳定[16] - 经多次会议审议通过并获审核注册[5][6]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债面值总额46200万元，期限6年[3] - 实际发行4620000张，每张面值100元，募集资金46200万元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额45490.70万元[3] 资金处理 - 2025年5月21日完成可转债募集资金专项账户销户[3] - 2025年审议通过募投项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 募投项目“新能源汽车零部件生产建设项目”结项[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月3日召开，召集人为董事会[10] - 现场会议时间为6月3日下午14:30，地点在浙江慈溪高新区开源路669号[10][12] - 网络投票时间为6月3日9:15 - 15:00，代码为"362937"，简称"兴瑞投票"[10][11][26] 议案相关 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数更正后为6个[5][20] - 提案1为特别表决决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] 会议安排 - 2025年5月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过召开股东大会的议案[10] - 股权登记日为2025年5月28日[12] - 会议登记时间为5月29日9:30 - 17:00，地点在董事会办公室[15]

可转债发行 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，总额46,200万元[3] - 兴瑞转债初始转股价格为26.30元/股[7] 转股价格调整 - 2024年1月2日，转股价格调为26.20元/股[7] - 2024年6月6日，转股价格调为25.90元/股[7] - 本次调整后转股价格为25.60元/股，5月29日生效[3][5] 权益分派 - 每10股派发现金股利3.00元（含税）[8] - 除权除息日为2025年5月29日[9]