（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，兴瑞科技发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 ...

证券日报网讯 12月26日，兴瑞科技发布公告称，兴瑞科技第五届董事会第一次会议于2025年12月26日 召开，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

格隆汇12月26日丨兴瑞科技(002937.SZ)公布，截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划所持有的 公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，合计1,000,020股，占公司目前总股本的0.34%。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员；同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任 高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、非独立董事：张忠良先生（董事长）、陈松杰先生、张瑞琪女士、张红 曼女士、杨兆龙先生、曹军先生（职工代表董事）、林敬彩先生 2、独立董事：薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生 公司第五届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2025年第四次临时股东 会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）所持公司股票已全部出售完毕。根据《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》等相关规定，现将具体情况说明如下： 一、本员工持股计划概述 1、公司于 2021 年 3 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于< 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案。 关于 2021 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 特此 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）13:30 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五） 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员。经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，决定于 2025 年 12 月 26 日在公司会 议室现场召开公司第五届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由张忠良先 生主持。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 主席：孙健敏先生（独立董事） 同意选举张忠良先生为公司第五届董 ...

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公司公告核心事件 - 兴瑞科技控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司对其持有的公司部分股份办理了质押展期 [2] - 本次质押展期涉及的股份数量为6,430,000股 [2] 公司股权结构动态 - 控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司进行了股份质押展期操作 [2] - 该操作涉及股份数量为643万股 [2]

股份质押情况 - 哲琪投资本次质押643万股，占所持8.90%，占总股本2.16%[3] - 哲琪投资及其一致行动人累计质押5523万股，占所持41.46%，占总股本18.55%[4][5] - 浙江哲琪已质押3583万股，占所持49.59%，占总股本12.03%[4] - 宁波和之合已质押1940万股，占所持47.49%，占总股本6.51%[4] 其他要点 - 本次质押展期非限售、非补充，到期日2026年12月11日[3] - 累计质押无平仓风险，不影响公司经营治理[6] - 公告总股本以2025年12月11日登记为基准[4] - 公告日期2025年12月12日[8]