| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年5月8日召 开了2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》 相关要求，现将公司2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）最 新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及规模 （一）本次员工持股计划的股 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、 陆君女士、王佩龙先生对本议案回避表决。 表决结果：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公 告》。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召 开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司2021年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期将于2024 年5月25日届满，根据公司2023年度考核情况，本员工持股计划第三个锁定期解 锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定及本员工持股计划的相关内容，现将本员工持股计划第三个锁定期解锁条件成 就情况公告如下： 一、本员工持股计划批准 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决 2 票，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十八次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解 锁条件成就的议案》 经核 ...

可转债情况 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，募集资金46200万元[3] - 兴瑞转债初始转股价格26.30元/股，2024年1月2日调整为26.20元/股[4] 转股价格修正 - 截至2024年5月22日触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正，下一触发期5月23日重新起算[3] - 若再次触发，董事会再开会决定是否修正[3]

回购资金 - 拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过7000万元[2] 回购情况 - 截至2024年5月17日累计回购股份2278500股，占总股本0.77%，成交总金额50890781元[3] - 回购股份最高成交价22.59元/股，最低成交价22.06元/股[3] 股本结构 - 回购前限售股2290970股占比0.77%，无限售股295488654股占比99.23%[8] - 回购后限售股4569470股占比1.53%，无限售股293210154股占比98.47%[8] 其他要点 - 实际回购金额达下限且未超上限[5] - 回购用于员工持股计划，未使用部分将注销[11]

会议相关 - 2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议[2] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会[2] 员工持股计划 - 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[2] - 2024年5月13日完成证券专用账户开户手续[2] - 计划将回购专用证券账户所持公司股票过户至员工持股计划证券账户[2] - 员工持股计划证券账户开户名称为宁波兴瑞电子科技股份有限公司－2024年员工持股计划[3] - 员工持股计划证券账户号码为0899432978[3]

回购注销 - 公司将回购注销离职对象所持6600股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本将减少6600股[2] - 回购注销后公司注册资本将减少6600元[2] 债权人权益 - 债权人自通知公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

可转债基本信息 - 兴瑞转债2023年7月24日发行462万张，募资46200万元，净额45490.7万元[3] - 兴瑞转债2023年8月15日上市，转股起止时间为2024年1月29日至2029年7月23日[2][3] - 转股价格为26.20元/股[4] 转股价格修正 - 2024年4月19日至5月14日，已有十个交易日收盘价低于转股价格85%（22.27元/股），可能触发修正条件[2][6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 修正后转股价格有相关规定，触发当日应召开董事会审议[5][6]

现金管理额度 - 公司可对最高30000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 近期投资情况 - 2024年4月9 - 5月9日投资6000万元兴业银行结构性存款，收益12.03万元[2] - 2024年5月10 - 5月31日再次投资6000万元兴业银行结构性存款[5] 过往投资情况 - 2023年有多笔兴业银行不同期限存款投资并已到期赎回[8] - 2024年有多笔兴业银行结构性存款已到期赎回[9][13][14][15][17] 未到期投资 - 2024年有多笔兴业银行结构性存款未到期[16][18][19]