会议决策 - 公司2025年6月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《股东大会网络投票实施细则》议案[1] 细则修订 - 修订后全文“股东大会”修改为“股东会”[1] 概念定义 - 中小投资者指除特定人员和大股东外其他股东[3]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司需在2个月内召开[2] - 6种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[4] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 投票相关 - 股东会采用网络或其他方式，互联网投票系统投票时间为上午9∶15至下午3∶00，深交所交易系统投票时间为交易时间[15] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填等表决票视为弃权[20] 其他规定 - 公司召开股东会需聘请律师对会议召集、人员资格、表决程序等问题出具法律意见并公告[3] - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[22] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[23] - 以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 股东会通过有关董事选举提案，新任董事按章程规定就任[22] - 股东会就回购普通股作出决议后次日公告该决议[23] - 公司控股股东等不得限制中小投资者依法行使投票权[24]

公司基本信息 - 公司于2018年8月10日核准首次向公众发行2667万股普通股，9月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为42652.2467万元[7] - 公司已发行股份总数为42652.2467万股，均为普通股[13] 股权结构 - 中国电子科技集团公司第十研究所持股40415095股，占比57.74%[12] - 四川华炜实业集团有限公司持股4129340股，占比5.90%[13] - 成都亚商新兴创业投资有限公司持股3433962股，占比4.91%[13] - 成都众盈投资管理有限公司持股2766981股，占比3.95%[13] - 张志刚持股1320755股，占比1.89%[13] 股份变动规则 - 公司增加资本方式包括向不特定/特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等[17] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及实际离任之日起6个月内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[28] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款、不抽回股本、不滥用权利等义务[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数以上通过[52] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[60] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[101] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[101] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[66] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后3年内仍然有效[66] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知[71] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[72] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[76] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[76] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[81][82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] - 总经理和副总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效[83][84] 信息披露与报告 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[89] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[94] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[99] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[99] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[99] - 年度内以现金形式分配的利润不低于年度归属于公司股东净利润的30%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[111] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[112] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 收购方合并持有上市公司5%以上（含5%）股份时应向相关部门备案[125]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长10日内召集主持会议[7] 会议通知 - 定期会议10日前书面通知，临时会议5日通知，紧急可随时通知[9] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[12] 会议表决 - 一人一票，表决意见分三种，未选等视为弃权[21] - 提案决议需超全体董事过半数同意，特别规定除外[23] - 特定情形董事回避，无关联董事过半数出席且通过才有效[25] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[27] 会议记录 - 记录含召开日期等内容[29] - 秘书可视需要制作纪要和决议[30] - 董事需签字确认[31] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[32] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[33] 档案保存 - 秘书负责保存档案，期限不少于十年[34] 规则相关 - 未尽事宜按相关法规执行[35] - 由董事会解释，经股东会通过实施和修改[35]

公司信息 - 公司为成都天奥电子股份有限公司[20] - 投票代码为"362935"，简称为"天奥投票"[8] 时间安排 - 时间为2025年6月20日[20] - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[10] 投票规则 - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[17] - 多账户或多方式投票以第一次有效结果为准[13][16] 工作要求 - 股东会通知次日申请开通网络投票并录入信息[6] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始前二日提供股东电子数据[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] 细则说明 - 未规定事项按深交所规定执行[19] - “以上”含本数[19] - 细则由董事会负责解释[19] - 细则经股东会审议通过实施及修改[19]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利21,326,123.35元 [1] - 自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配 [1] 权益分派方案 - 以公司现有总股本426,522,467股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税） [1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [3] 权益分派对象 - 本次分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户 [3] 咨询机构 - 咨询机构为公司证券事务部，地址为成都市金牛区盛业路66号，联系人为吴萍，电话为028-87559307，传真为028-87559309 [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月8日获股东大会通过[2] - 以426,522,467股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派21,326,123.35元[2] 实施安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[4] - 分派对象为6月5日收市后登记在册全体股东[5] 红利派发 - 委托代派A股股东现金红利6月6日划入资金账户[6] - 股权激励限售股现金红利公司自行派发[7] 股息红利税 - 个人股息红利税实行差别化税率征收[4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月8日14:30在成都市金牛区盛业路66号107会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [1][2][3] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长赵晓虎，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4][5] - 出席股东及代理人共174名，代表股份186,665,723股（占总股本43.7646%），其中中小股东166名（持股占比2.2886%） [6] 股东投票结构 - 现场投票占比41.4987%（177,001,280股），网络投票占比2.2659%（9,664,443股） [6] - 公司董事、监事及高管均出席，律师全程见证 [7] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：通过率99.8347%（反对0.1289%，弃权0.0363%） [8] - **董事会工作报告**：通过率99.8284%（反对0.1289%，弃权0.0426%） [8] - **监事会工作报告**：通过率99.8320%（反对0.1289%，弃权0.0391%） [8] - **财务决算与预算**：2024年决算通过率99.8337%，2025年预算通过率99.7594%（反对0.1966%） [9] - **利润分配预案**：通过率99.8222%，中小股东支持率96.6009% [10] 关联交易与限制性股票 - **日常关联交易议案**：通过率52.5527%，中小股东支持率仅27.2490%，弃权比例达70.2855% [10][11][12] - **金融服务协议续签**：通过率51.7272%，中小股东支持率25.9834% [13] - **限制性股票回购**：因未达解禁条件，回购88名激励对象2,265,364股及3名离职人员154,595股，总占比0.57% [13][14][21] 其他事项 - 独立董事提交2024年度述职报告，内容已公开披露 [15] - 律师事务所确认会议程序合法有效 [16] - 公司总股本将减少至424,102,508股，注册资本同步调整 [21]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-020 1、申报时间：2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 22 日 2、申报电子邮箱：boardoffice@elecspn.com 3、咨询电话：028-87559309 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事 会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大 会，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计 划首次授予和预留部分授予的 88 名激励对象持有的相关限制性股票 2,265,364 股。同时，首 次授予的激励对象郭庆峰、张鹏、闫泉喜等 3 人因个人原因辞职，公司将回购注销其 3 人持 有的未解除限 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0123 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...