保荐代表人变更 - 公司收到金元证券更换持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人孙维东因工作变动，由马聪聪接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为马聪聪和谢艺[2] 新保荐代表人信息 - 马聪聪出生于1982年12月，是中央财经大学法学学士[6] - 马聪聪曾任北京德恒律师事务所律师，2011年加入金元证券，现任成长企业融资总部总经理[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月25日[3]

权益分派 - 2023年年度以357,446,752股为基数，每10股派0.8元含税、转增2股[2] - 分红后总股本增至428,936,102股[4] - 股权登记日2024年6月19日，除权除息日6月20日[5] 股份变动 - 有限售流通股变动后为13,845,219股，比例3.23%[9] - 无限售流通股变动后为415,090,883股，比例96.77%[9] 收益与税收 - 按新股本摊薄2023年度每股净收益0.2033元[11] - 深股通投资者每10股派0.72元，不同持股时长补缴税款不同[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共20名，持股154,551,142股，占比43.2375%[10] - 出席现场会议股东及代理人共10名，持股151,008,201股，占比42.2463%[11] - 参加网络投票股东共10名，持股3,542,941股，占比0.9912%[12] - 参加会议中小投资者股东共12名，代表股份3,665,466股，占比1.0255%[14] 会议时间 - 股东大会于2024年5月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多议案同意占比超98%[17][18][19][21][22] - 《公司2023年度利润分配预案》总体同意占比98.3253%，中小股东同意占比29.3858%[23] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比77.4414%，中小股东同意占比29.4142%[24] 其他 - 公司股东中国电子科技集团公司第十研究所对议案回避，回避股数143,081,908股[25] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[26][27]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-018 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计20名，代 ...

业绩总结 - 2023年经营活动净现流同比下降205.18%[2] - 2023年研发投入7070.33万元，较2022年下降[4] - 2023年利润分配预案每10股派0.8元（含税）转增2股[5] 新产品和新技术研发 - 芯片原子钟用于水下资源勘探，未用于人工智能数据中心[3] - 开展新型原子钟及量子精密测量技术研究[3] 未来展望 - 加大回款力度，建立催收机制改善净现流[3] - 优化薪酬体系，建立激励机制稳定人才队伍[6] - 加大研发投入，扩大北斗应用规模和普及率[7] 产品应用情况 - 星载铷钟物理系统曾配套北斗三号导航卫星[7] - 时间频率产品在机载平台应用多，未用于C919[7]

股票代码：002935.SZ 成都天奥电子股份有限公司 ELEEEN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 成都天奥电子股份有限公司 (10) #### AMANIMAL _ _ 成都天奥电子股份有限公司 ELEESPN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告 成 都 天 奥 电 子 股 份 有 限 公 司 | OS | 保护环境, | | --- | --- | | | 行绿色发展之路 | | | 构建可持续环境管理体系 | | | 优化资源高效管理 | 科技创新, 05 扬技术引领之帆 完善的科研管理制度 12 科技创新能力 13 和谐共赢， 08 携各相关方同行 | 可持续供应链管理 | 34 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 35 | | 保障客户权益 | 37 | 员工为先， 07 筑持续发展基础 | 加强人才引进管理 21 | | --- | | 确保员工基本权益 23 | | 拓宽员工发展渠道 23 | | 持续做好员工关爱 28 | | 确保员工健康安全 29 ...

经核查独立董事樊勇、杨敏、何勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 成都天奥电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 樊勇、杨敏、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

营业收入与净利润 - 本季度营业收入1.07亿元，较上年同期减少14.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 909.79万元，较上年同期增长16.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.07亿元，较上期1.25亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本1.19亿元，较上期1.37亿元有所下降[14] - 2024年第一季度净利润亏损909.79万元，较上期亏损1085.43万元有所收窄[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，较上年同期减少21.06%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.54亿元，上期为 -1.27亿元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -198.18万元，上期为 -874.48万元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -54.79万元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为3.00亿元，上期为6.51亿元[18] 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.0278元/股，较上年同期增长9.74%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0278元，上期为 -0.0308元[15] 资产情况 - 总资产为25.65亿元，较上年度末减少0.15%[5] - 货币资金期末余额3.00亿元，较期初减少34.13%，因销售商品收到现金低于经营活动支付现金[8] - 应收款项融资期末余额为0，较期初减少100%，因本期无计入应收款项融资的应收票据[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额300,231,502.75元，较期初455,779,767.24元减少[12] - 应收票据期末余额426,093,782.22元，较期初416,866,071.28元增加[12] - 应收账款期末余额796,116,559.47元，较期初744,249,878.75元增加[12] - 存货期末余额696,007,637.08元，较期初599,300,507.97元增加[12] - 固定资产期末余额269,914,286.98元，较期初275,068,554.32元减少[12] 负债与权益 - 应付票据期末余额222,327,532.15元，较期初282,609,903.71元减少[13] - 应付账款期末余额636,879,730.01元，较期初568,223,247.84元增加[13] - 合同负债期末余额13,813,780.31元，较期初12,630,468.17元增加[13] - 未分配利润期末余额763,179,966.56元，较期初772,277,860.60元减少[13] - 归属于母公司所有者权益合计为15.46亿元，上期为15.53亿元[14] - 负债和所有者权益总计为25.65亿元，上期为25.69亿元[14] 财务费用与其他收益 - 财务费用为 - 113.15万元，较上年同期增长497.57%，因定期存款到期利息收入增加[8] - 其他收益为514.70万元，较上年同期增长985.71%，因本期确认增值税加计抵减收益[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18024户[8] - 前十大股东中，中国电子科技集团公司第十研究所持股143,081,908股，占比未提及；郑文宝持股11,708,837股，占比未提及[9]

财务数据 - 大华会计师事务所2024年4月24日对天奥电子2023年度财报签无保留意见审计报告[4] - 存放财务公司存款年初余额660,462,173.23元[8] - 本年增加741,808,391.85元，减少5,019,503,177.5元[8] - 年末余额382,767,387.57元，获利息收入7,289,937.8元[8] - 承兑汇票支付手续费30,976.94元，保函业务年初余额901,500元[8] - 年末余额291,632.50元，支付手续费3,647.74元[8]

公司概况 - 公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，采取了脱密处理的方式进行披露[3] - 公司注册地址于2022年6月变更为四川省成都市金牛区盛业路66号[8] - 公司主营业务和控股股东自上市以来未发生变更[8] - 公司所处行业属于"制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业"[14] 行业发展趋势 - 时间频率是现代信息技术的基础支撑技术,在多个重要行业起着重要支撑作用[17] - 北斗卫星导航系统在国防和国民经济建设领域占据重要地位,其应用逐渐渗透到社会生活[17] - 我国时间频率行业发展较晚,部分高端产品依赖进口,但随着对独立自主时频体系的重视,行业发展前景广阔[17] - 国防信息化建设持续推进,武器装备、航空航天等领域对时间频率产品需求稳定增长[17] - 新基建建设,5G/6G、北斗等新一代通信网络基础设施建设为时间频率行业发展带来重要机遇[17] - 北斗卫星应用市场规模正不断扩大，应用领域包括交通运输、气象测报、森林防火、电力调度、防灾减灾和国家安全等诸多领域[18] - 国家政策大力支持北斗在车载导航、智能手机、穿戴设备等消费领域的市场化规模化应用[18] 公司核心竞争力 - 公司是中国卫星导航定位协会理事单位、四川省北斗卫星导航产业联盟理事单位，率先推出北斗卫星手表[19] - 公司北斗卫星手表在2023年"双十一"获天猫平台国产钟表品牌销量第四成绩[19] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19][20] - 公司是国内军用晶体器件的主要供应商，在晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器等方面达到国际先进水平[19] - 公司是军用时间同步产品的主要供应商，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程[19] - 公司拥有从"器件-部件-设备"完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先[20] - 公司时间同步系列产品形成了从"板卡-模块-设备-系统"全系列产品[20] - 公司采取"标准产品+定制产品"的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品[21] - 公司是国内从事压电晶体器件的主要研制生产单位之一，参与多项晶体元器件国家标准制定[23] - 公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先[23] - 公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品的主要供应商[23] - 公司率先推出了北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商[23] - 公司作为国内时间频率产品实现批量工程应用的成熟企业，具有明显的技术沉淀与产业化优势[24] - 公司坚持技术创新，掌握和引领中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时等关键技术和产品标准[25] - 公司拥有多名国内一流研发水平的核心技术人才，为公司持续稳定发展奠定了良好基础[25] - 公司获得了生产经营所必须的资质，具备高频低相噪晶体振荡器、机械滤波器、晶体滤波器三条贯军标生产线[25] 经营情况 - 2023年营业收入为11.09亿元，同比下降8.42%[9][28] - 归属于上市公司股东的净利润为8,718.64万元，同比下降22.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,449.52万元，同比下降21.50%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22,135.58万元[10] - 北斗卫星应用产品收入为4,623.76万元，同比增长32.34%[28] - 频率系列产品收入为5.71亿元，同比下降9.02%[28] - 时间同步系列产品收入为4.92亿元，同比下降10.32%[28] - 四川省内销售收入为5.84亿元，同比下降18.78%[28] - 公司前五大客户销售额占比62.96%，其中关联方销售占比36.52%[30] - 公司前五大供应商采购额占比27.14%，其中关联方采购占比12.89%[31] - 2023年研发投入为7,070.33万元，同比下降22.26%[32] - 财务费用同比增加305.07%，主要是利息收入同比增加[32] - 公司研发人员数量增加24.59%，其中硕士学历人员占比达54.28%[33] - 公司研发投入金额为7,070.33万元，占营业收入比例为6.38%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,281.37万元，主要系销售回款率降低及支付购买商品及劳务费用增加所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,824.77万元，主要系上期理财产品到期赎回所致[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,068.43万元，主要系上期收到股权激励认购款所致[34] - 公司实现净利润8,718.64万元，经营活动产生的现金流量净额为-23,281.37万元，差异主要系本期经营性应收项目增加所致[35] - 公司收到政府补助2,948,999.96元，计入其他收益[36] - 公司货币资金余额为45,577.98万元，占总资产