会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长10日内召集主持会议[7] 会议通知 - 定期会议10日前书面通知，临时会议5日通知，紧急可随时通知[9] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[12] 会议表决 - 一人一票，表决意见分三种，未选等视为弃权[21] - 提案决议需超全体董事过半数同意，特别规定除外[23] - 特定情形董事回避，无关联董事过半数出席且通过才有效[25] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[27] 会议记录 - 记录含召开日期等内容[29] - 秘书可视需要制作纪要和决议[30] - 董事需签字确认[31] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[32] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[33] 档案保存 - 秘书负责保存档案，期限不少于十年[34] 规则相关 - 未尽事宜按相关法规执行[35] - 由董事会解释，经股东会通过实施和修改[35]