业绩总结 - 23年初账面资金7.8亿，24年一季度末剩3亿，降超50%[2] - 产品毛利润率约27%，近年呈下滑趋势[3] - 2023年合同订单增速放缓等致关键指标下滑[4] 未来展望 - 北斗手表未来加强研发、拓渠道、丰富功能[4] 其他新策略 - 围绕产业链发掘机会，重视研发做项目储备[4] 影响因素 - 产品配套层级低，收款受客户影响大[2] - 保障供应链，优先支付战略与中小企业款项[2] - 增值税政策调整致税费支出增幅大[2] - 按规则与客户协商确定产品销售价格[3]

公司信息 - 公司为成都天奥电子股份有限公司，证券代码002935[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人谢艺因工作变动，由欧阳吉君接替[2] - 变更后保荐代表人为马聪聪、欧阳吉君[2] 新保荐代表人信息 - 欧阳吉君1987年8月出生，湖南科技大学物理学学士[6] - 曾任立信会计师事务所高级审计员，2015年加入金元证券[6] - 现任金元证券成长企业融资总部业务董事[6] 公告日期 - 公告日期为2024年7月25日[3]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-026 成都天奥电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月23日15:00。 （2）网络投票时间：2024年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年7月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

回购注销 - 公司将回购注销86名激励对象持有的2283278股限制性股票[2] - 占2021年首次授予股份总数34%，占总股本0.53%[2] - 完成后股本减至426652824股，注册资本减至426652824元[2] 债权人信息 - 申报时间为2024年7月24日至9月6日[4] - 申报邮箱为boardoffice@elecspn.com[4] - 咨询电话为028 - 87559309[4] 会议情况 - 2024年7月5日召开第五届董事会第九次和监事会第七次会议[2] - 2024年7月23日召开2024年第二次临时股东大会[2]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2091 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

激励计划 - 2022年7月5日首次授予86名激励对象430.482万股，授予价13.34元/股[13][15] - 2022年11月15日向5名激励对象授予预留24.577万股，授予价13.32元/股[15] - 2024年7月5日审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 本次回购注销86名激励对象2,283,278股，占首次授予34%，占总股本0.53%[19] 分红转增 - 2023年以274,959,040股为基数，每10股派1.5元、转增3股[20] - 2024年以357,446,752股为基数，每10股派0.8元、转增2股[20] 回购情况 - 首次授予限制性股票授予价调整为8.55元/股，回购价8.55元/股[22] - 本次回购预计资金19,522,026.90元，来源为自有资金[23]

限制性股票回购 - 回购数量为2,283,278股，占首次授予股份总数34%，占总股本0.53%[2][10] - 首次授予的限制性股票回购价格为8.55元/股[2][11][13] - 本次回购注销所需资金预计19,522,026.90元，资金来源为自有资金[13] 限制性股票授予 - 2022年7月5日，以13.34元/股向86名激励对象授予430.482万股[5] - 2022年11月15日，以13.32元/股向5名激励对象授予24.577万股[6] 权益分派 - 2023年6月8日，2022年度每10股派1.5元现金，每10股转增3股[11] - 2024年6月20日，2023年度每10股派0.8元现金，每10股转增2股[11] 业绩情况 - 2023年业绩指标未达第一个解除限售期业绩考核条件[8][9] 股本变动 - 回购注销后股本总数将由428,936,102股减为426,652,824股[14] - 有限售条件流通股份变动后占比2.71%[14] - 高管锁定股变动后占比1.58%[14] - 股权激励限售股变动后占比1.13%[14] - 无限售条件流通股变动后占比97.29%[14] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[15][16] - 本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划规定[16][18] - 本次回购注销事项尚需履行信息披露等手续[18] - 公告日期为2024年7月5日[20]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意公司回购注销首次授予的 86 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性 股票 2,283,278 股。同时，提请股东大会授权董事会根据回购注销结果修改《公司章程》并 办理注册资本变更等工商登记相关事宜。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘江回避表决。 本议案尚 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年7月5日召开，5名监事全出席[2] 股票处理 - 公司回购注销2283278股未达条件的限制性股票[3] 授信业务 - 公司拟向银行申请不超19000万元综合授信业务[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》全票通过[8]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-025 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...