公司概况 - 公司名称为广东宏川智慧物流股份有限公司，证券代码为002930 [1] - 公司子公司为福建港丰能源有限公司 [1] 公司运营优势 - 福建港能在安全生产、HSE管理体系、物料损耗管理和作业效率管理等方面具有优势，能为客户提供优质服务 [1] - 福建港能拥有优良的自建码头，码头规划等级为3万吨级，地理位置优越，为仓储综合服务提供有力支撑 [4] 公司赋能措施 - 在外部商务开拓上，公司通过客户资源共享和增值服务引流客户至福建港能 [2] - 在内部管理上，公司推行库区之间的对标学习，优化福建港能等子公司的内部管理 [2] 公司投资情况 - 公司先后向福建港能增资20,816.33万元、收购34%股权、使用可转债募集资金63,900.00万元增资，目前持有福建港能94.15%股权 [3]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于取消召开"宏川转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 8 日 2 / 2 1 / 2 涉及公司回购部分股份用于减少注册资本相关权益事项，公司将依据 股份回购方案的实施进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开"宏川转债"2024 年 第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-057）。 自本次会议通知发出后，经与包括部分"宏川转债"债券持有人 在内的各方主体进行充分沟通后，公司董事会决定取消召开"宏川转 债"2 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开"宏川转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议审议通过了《关于召开"宏川转债"2024 年第一 次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 6 月 20 日召开"宏川转 债"2024 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知 如下： 1、会议届次： "宏川转债"2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议 规则》的规定。 1 / 8 4、会议召开的日期、时间：2024 年 6 月 20 日下午 15:0 ...

并购标的选择 - 公司会基于并购标的所在地的经济发展和产业聚集程度,以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑,形成并购标的的选择意向,确保并购标的的优良性[1] 新并购库区整合 - 公司完成新库区并购后,在尽量维持新并购库区原岗位人员不变的基础上,通过中心制管理模式将企业文化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求等迅速导入至新并购库区,使其能够快速融入到公司的管理体系当中,通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控[2] - 公司也会通过股权激励计划的实施对新并购库区主要管理人员进行激励,充分调动专业管理人才及核心骨干的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力[3] 子公司福建港能业绩情况 - 福建港能位于福建省泉州市,福建省泉州市是国家重点港口城市,也是国家级的九大炼油基地之一,其地理位置优越,随着湄洲湾石化基地的日益发展,化工产品的储存需求也将随之增加,为福建港能的日常经营提供了良好的基础[4] - 目前,福建港能库区仍处于业绩爬坡阶段,产能效益待逐步释放,2023年度实现营业收入1.02亿元,较上年度增长336%[4] 固定资产折旧情况 - 公司主要固定资产按照年限平均法计提折旧,房屋建筑物及构筑物的折旧年限为20-30年、港务及库场设施的折旧年限为20-25年[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议通知已于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁 的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于召开"宏川转债"2024 年第一次债券持 有人会议的议案》 具体详见刊登在 2024 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》 及 ...

一、回购股份的基本情况 关于回购股份的进展公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股 A 股部分股票用于减少注册 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "本激励计划"、"本次激励计划"）。公司于 2024 年 5 月 16 日召 开了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十七次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本激励计 划的授权日为 2024 年 5 月 16 日。根据《上市公司股权激励管理办 法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则，公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作，现将具 体情况公告如下： 一、本次激励计划已 ...

业务布局与发展 - 公司在危险化学品物流方面已有布局，通过子公司江苏宏川智慧国际物流有限公司开展石化产品运输业务，促进仓储物流服务结构的多元化发展 [1] - 福建港能库区仍处于业绩爬坡阶段，2023年实现营业收入1.02亿元，较上年度增长336% [1] 增值服务 - 公司提供的智慧客服服务在2023年度实现营业收入1,718.13万元，满足客户在线转移储存货物货权的交易需求，提升客户粘性 [2] 财务状况与资金保障 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额达到10.56亿元，现金流状况良好 [2] - 公司通过优质资产、资信条件以及与银行的长期合作，能够为并购和自建项目提供资金保障 [2]

业务布局与发展规划 - 公司未来将从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展 [1] - 公司将从商业库向商业库与工业库结合发展的方向拓展 [1] - 公司将从化工仓仓储服务向仓配一体化服务方向拓展 [1] - 公司将从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工方向拓展 [1] - 公司计划在经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等方式增加化工仓库体量 [2] 风险管理与竞争优势 - 公司通过库区多、布局广、区域优的优势，发挥协同及集群效应 [2] - 公司推广通存通兑、无损移库等创新性、特色化服务以提升竞争力 [2] - 公司推行库区之间的对标学习，优化内部管理，实现持续迭代快速发展 [2] 资金筹措与并购发展 - 公司凭借土地、码头等优质资产及良好资信水平，与银行达成长期合作，获取低成本融资 [2] - 公司通过设立并购基金等方式为未来项目的并购和自建提供资金保障 [2] - 公司未来会依托上市公司平台，通过资本市场融资工具推动并购式发展 [2] 化工仓库现状与计划 - 公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库，运营仓容总计6.49万平方米 [2] - 公司在建化工仓仓容为9.41万平方米，分布于成都、南通、苏州、常州 [2] - 公司计划通过扩建、新建及并购等方式增加化工仓库体量，形成规模优势 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002930，证券简称宏川智慧 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 5 月 21 日上午，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王明怡（线上参会）、投资者关系主任胡涛 [1] 日照宏川仓储情况 - 拥有储罐 50 个，总罐容 18.38 万 m³ [1] - 2022 年度营业收入 6,636.57 万元，2023 年 1 - 11 月营业收入为 6,603.76 万元 [1] 资产负债率及财务举措 - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 69.72%，偿债和运营能力良好，财务指标健康 [1] - 后续将统筹资源，拓展融资渠道，与金融机构沟通对接，综合考虑多因素选择合作方和产品，降低财务成本，优化贷款结构 [1][2] 回购股份情况 - 基于对行业前景和公司发展信心及价值认可，为维护股东利益，拟实施回购股份方案，用于减少注册资本 [2] - 回购股份总金额不低于 2,500 万元且不超过 3,500 万元，测算回购股份约 147 至 205 万股 [2] 未来规模扩张方式 - 第一主业码头储罐仓储业务通过并购提升规模 [2] - 第二主业化工仓库仓储业务通过新建、扩建及并购提升规模 [2]