重要内容提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股 部分股票用于减少注册资本； 2、本次回购股份总金额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购价格不超过 17 元/股，对应测算回购股份约 147 至 205 万 股，分别占公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%； 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回 购专用证券账户； 4、本次回购股份方案已经公司第三届董事会第三十八次会议、 2023 年年度股东大会审议通过； 5、本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回 购价格上限，导致方案无法实施或只能部分实施的风险。公司将根据 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司本次回购注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权于本公告 披露之日起 45 日内，凭有效身份凭证及债权证明文件书面要求公司 清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权 文件的约定继续履行。 1、申报时间及地点 本次回购注销完成后，以公司 2024 年 5 月 9 日的股本情况进行 计算，公司总股本将由 460,277,852 股减少为 458,227,852 股至 458,807,852 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 460,277,852 元减少 为 1 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份用于注销并减少注册资本事项概述 458,227 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务，具体 事项如下： 一、 股东股权解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 2024 5 | 年 | 月 | | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 10 | 日总股本比例 | | | | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与单位及人员有宝盈基金李亚凡、东方基金赵明谦等多家机构人员 [1] - 活动时间为2024年5月17日上午，地点在公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王明怡、子公司福建港能高级副总经理游贵华等 [1] 福建港能库区相关情况 竞争优势 - 把安全生产放首位，有健全安全管理组织机构和高标准HSE管理体系，配备充足安环健专职人员，能落实安全管理工作 [1] - 具备优良物料损耗管理和作业效率管理能力，可提供全过程个性化优质服务 [1] - 公司外部商务开拓通过客户资源共享机制和货物通存通兑服务引流客户，内部管理推行库区对标学习，优化子公司内部管理 [2] 营业收入 - 2023年度实现营业收入1.02亿元，较上年度增长336%，目前仍处于业绩爬坡阶段，产能效益待逐步释放 [2] 服务开展情况 - 已开展货物通存通兑服务，可依托仓储基地集群优势和庞大存货，为客户提供异地存取服务，降低成本，提升效率，增强粘性 [2] 公司储罐相关情况 出租方式 - 根据客户对储存货物品质敏感度，采用包罐和拼罐两种租罐模式 [2] - 按客户储罐租赁期限长短，采用长租（基本租用期1年含以上）和短租（基本租用期1年以下）租罐方式 [2] 收费方式 - 拼罐模式下，按仓储货物重量（吨）收取综合仓储费 [2] - 包罐模式下，按包罐罐容（立方米）收取仓储费，按仓储货物数量收取操作费，收费价格因租赁时间、储罐大小等存在差异 [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三 十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"）的规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授 权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本 次激励计划的授权日为 2024 年 5 月 16 日，向符合条件的 226 名激励 对象授予 715.50 万份股票期权，行权价格为 16.33 元/份。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划简述 2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 8 | | | 一、本次激励计划股票期权的授予情况 8 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 10 | | | 一、股票期权的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"宏川智慧"、"上市公司"或"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十九次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对 象及数量的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股 1 / 3 票期权激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2024-050）。 广东宏川智 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占 2024 年 | 3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 职 位 | 期权数量 | 拟授出权益数 | 8 | 日公司股本总 | | | | | （万份） | 量的比例 | | 额比例 | | 黄韵涛 | | 董事、高级副总经理 | 21.00 | 2.94% | | 0.05% | | 甘 | 毅 | 董事、副总经理 | 20.00 | 2.80% | | 0.04% | | 李小力 | | 高级副总经理、财务负责人 | 21.00 | 2.94% | | 0.05% | | 吴志光 | | 副总经理 | 20.00 | 2.80% | | 0.04% | | 王明怡 | | 董事会秘书 | 13.00 | 1.82% | | 0.03% | | | | 核心管理人员、核心技术/业务人员 （共 人） | 620.50 | 86.72% | | 1.35% | | | | 221 | | | | | | | | 合计 | 715.50 | 100.0 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 1 / 4 性文件及公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，调整后的 226 名获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公 司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，对激励对象和数量进行 调整。 具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划及授予相关事项之 法律意见书 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到宏川智慧如下保证：宏川智慧向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本 ...