| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 一、回购股份的基本情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股 A 股部分股票用于减少注册资本，本次回购股份总金额 不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购价格不超过 17 元/ 股，对应测算回购股份约 147 至 205 万股。具体详见公司刊登在 2024 年 5 月 21 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-046）。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 28 日，公司使用自有资金通过回购专 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于权益分派实施期间"宏川转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 暂停转股时间：2024 年 7 月 1 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日 鉴于广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 将于近日实施 2023 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"（详见 附件）条款的规定，自 2024 年 7 月 1 日起至本次权益分派股权 登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：宏川转债，债券代 码：128121）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个 1 / 4 交易日起恢复转股。 在上述期间，"宏 ...

本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2020年广东宏川智慧物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

绩效考核体系 - 公司建立了有利于发挥员工潜能、实现员工个人价值的绩效管理体系,将员工绩效与薪资报酬密切挂钩,遵循"公开、公平、公正"的原则[1][2] - 公司依据不同等级的绩效表现,划定五个等级的星级评价标准,直属上司每月对员工进行星级评定,评定结果直接与月度星级奖金相挂钩[2] - 公司针对关键岗位的重要工作项目实行有针对性的KPI考核,引导员工重点关注在关键绩效项目的投入与产出[2] - 公司从服务效率、产品质量保证、产品损耗数量控制等多维度对从事生产运营的管理者和作业人员进行考核,并将考核结果直接与员工的专项奖金收入挂钩[2] - 公司在不同组织之间为专项工作设立跨部门管理团队,并设立了跨部门团队绩效奖金用于激励跨部门成员在专项工作中的表现[2] 码头仓储优势 - 化工码头属稀缺资源,拥有自有码头是保障和促进仓储综合业务发展的关键因素[3] - 公司拥有优良的自建码头,地理位置优越,码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高,为公司仓储综合服务提供有力支撑,为公司效益最大化提供有力保障[3] 客户服务优势 - 公司依托多年深耕液体化工品仓储服务所积累的人才及经验,通过跨库区产品组的模式,为客户提供更专业、更高效、更多样化的协同服务[4][5] - 公司依托下属运输公司及第三方物流运力,为客户提供带包装液体及固体危化品仓储及增值服务、集装箱业务、液体危化品卧罐仓储服务、液体危化品分装灌桶以及物流运输等仓配一体化服务[4][5] - 公司设有大客户部,由行业经验丰富的人员担任大客户经理,为大客户提供更为便捷、高效的服务[5] - 公司在新客户入驻前,由商务部牵头、操作部及HSE参与召开"开仓准备会",对客户要求进行详细的分析与讨论,并制定标准操作流程,确保客户需求得到精准落实[5] 并购与扩张 - 公司通过并购南通宏智,进一步扩大了公司品牌影响力、增强了公司核心竞争力,进而强化公司整体布局及整合协同,提升公司综合服务实力[6] - 公司所处的化工仓储行业监管严格、新建项目审批程序复杂、建设周期长,并购是实现公司码头储罐仓储业务规模提升的有效路径[7] - 由于码头储罐和化工仓库的建设周期存在差异,新建、扩建及并购是实现化工仓库仓储业务规模提升的主要路径[7]

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年度 可持续发展报告 股票代码 | 002930 债券代码 | 128121 报告编制说明 本报告是宏川智慧自2018年上市以来披露的第五份企业社会责任报告/环境、社会及公司治理报告/可持续发展 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在向政府或监管机构、股东与投资者、员工、客户、供应 商、合作伙伴（同业伙伴/媒体机构/NGO等）、社区居民以及其他利益相关方公开、透明地反映宏川智慧在环 境、社会及公司治理方面的理念与实践。 报告时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日期间，为增强报告内容可比性和完整性，部分内容有所延伸。 报告覆盖范围 本报告以广东宏川智慧物流股份有限公司为主体，涵盖宏川智慧及其全资子公司、控股子公司，部分内容涵盖 公司合营公司、参股公司。 报告发布形式 报告参考标准 报告数据来源 本报告中的财务数据来自2023年度财务报告，其他信息来自公司正式文件及公开资料。报告中所涉及的货币金 额，除非另有注明，均以人民币为计量单位。公司对本报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 本报告以中、英文两个版本电子文档形式发布在巨潮资讯网（ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名张荣武为广东宏川 智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 12 4、会议召开 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策 功能，更好地发挥审计在公司监督体系中的重要作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且均为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中至少两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责： （一 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展 风险和机遇进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会的成员包括董事长、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名金勇为广东宏川智 慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...