| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 5 日 2 / 3 简历： 刘彦 1962 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；东北财经大学会计专 业专科、广东省社会科学院营销专业研究生。曾主要 ...

职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表 大会于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审 议，会议选举罗锦玉女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附 后）。 罗锦玉女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次会议通过之 日起至第四届监事会届满之日止。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 5 日 1 / 2 简历： 罗锦玉 1990 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权；东莞理工学院城市 学院国际经济与贸易专业本科。曾主要任东莞三江港口储罐有限公司行政部专 员；现任公司职工代表监事，东莞三江港口储罐有限公司行政部副主任。 罗锦玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事 黄韵涛以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，同意选举林海川先生为公司 第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 4 日下午 15:00 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2024 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 9 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票平 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

公司规模优势和内部管理优化 - 公司通过多年并购发展,业务规模持续扩张,可以在各中心及职能部门配备专业人才,汇聚了行业内大量优秀管理人才和技术精英[1] - 公司采取中心制管理模式,可以实现对新并购库区的快速整合和有效管控[1] - 公司积极推行库区之间的对标学习,相关经验可快速推广复制,不断优化公司内部管理,实现持续迭代快速发展[1] 公司并购实施流程 - 公司会基于并购标的所在地的经济发展、产业聚集程度、与现有仓储基地/库区的协同效应、码头条件、证照资质、未来盈利能力等方面综合考虑,确保并购标的的优良性[2][3] - 公司并购团队由投资部牵头,其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队,开展尽职调查、交易洽谈等工作,完成并购[3] - 公司实行中心制管理,五大中心垂直对接新并购库区,实现对新并购库区的快速整合和有效管控,确保并购后人员稳定、经营正常、业绩增长[3] 化工仓储业务发展规划 - 由于码头储罐和化工仓库的建设周期存在差异,新建、扩建及并购是实现化工仓库仓储业务规模提升的主要路径[4] - 公司未来将从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展,从商业库向商业库与工业库结合发展,从化工仓仓储服务向仓配一体化服务方向拓展,从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工方向拓展,致力于成为可持续发展的行业标杆企业[5]

财务情况 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为69.72% [1] - 公司偿债能力和运营能力良好，各项财务指标健康 [1] - 公司将积极拓展融资渠道，优化贷款结构以降低财务成本 [1] 固定资产折旧 - 主要固定资产采用年限平均法计提折旧 [1] - 房屋建筑物及构筑物折旧年限为20-30年 [1] - 港务及库场设施折旧年限为20-25年 [1] 客户服务体系 - 实行首问负责制，强调"人人做服务的第一责任人" [2] - 提供管家式服务（预提醒贴身化服务）、专家式服务（跨库区产品组/定向客户经理）、定制化服务（协议条款/硬件改造按需定制）、延伸式服务（行业信息交流） [2] 南通宏智项目并购影响 - 南通宏智位于长三角地区，化工仓储需求量大 [2] - 拥有最大可靠泊3万吨级船舶码头（兼顾5万吨级）及61.70万m³储罐罐容 [2] - 并购增强公司品牌影响力、核心竞争力及综合服务实力 [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，广东宏川智慧 物流股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户 持有的本公司股份 1,677,600 股不享有参与本次利润分配的权利。 公司以现有总股本 460,277,852 股剔除已回购股份 1,677,600 股 后的 458,600,252 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的 1,677,600 股股份不参与 2023 年度权益分派，公司本次实际现金分红总额=实际参与权益 分派的股本×分配比例（114,650,063 元=458,600,252 股×0.25 元/ 股）。本次权益分派 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 调整前转股价格：19.07 元/股 调整后转股价格：18.82 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 9 日 2023 年度权益分派实施期间（2024 年 7 月 1 日至 7 月 8 日）宏 川转债暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 1 / 4 定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 19.07 元/股（自 2024 年 7 月 9 日起，转股价 格调整为人民币 18.82 元/股） 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 1 / 16 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕317 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 17 ...