股票期权注销 - 2025年5月9日审议通过股票期权注销议案[2] - 2022年激励计划二、三期共593.8940万份股票期权注销[2] - 已提交注销申请且手续办理完毕[3] - 本次注销后2022年激励计划全部实施完毕[2]

股票期权激励 - 2022年授予153名激励对象1000.00万份股票期权[2] - 2022 - 2024年多次调整行权价格[3][4][5][6] - 因业绩未达标多次注销股票期权[4][5][6][9][10][12] 业绩情况 - 2022年度营业收入增长率指标完成度99.43%[4] - 2024年营业收入增长率为72.00%[9] 其他 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[18] - 公告日期为2025年5月10日[20]

市场扩张和并购 - 公司通过南通阳鸿购买南通御顺和南通御盛100%股权，间接持有易联南通100%股权[7] - 南通御顺和南通御盛100%股权评估值88749.47万元，交易价88592.00万元[8] - 协议生效3个工作日内支付51%股权交易款，49%不晚于协议生效2个月支付[9] - 截至2024年12月31日，子公司已支付扣除税费后的全部股权交易款[10] - 南通御顺和南通御盛分别于2023年9月28日、10月7日完成工商变更登记[11] - 截至2024年12月31日，标的资产已全部变更登记至南通阳鸿名下[11] 业绩总结 - 2024年末公司总资产93.66亿元，净资产30.77亿元[26] - 2024年度公司营业收入14.50亿元，同比下降6.27%[26] - 2024年度仓储综合及中转服务业务营业收入14.04亿元，同比下降6.28%[26] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比下降46.57%[26] 其他新策略 - 交易完成后，督促解决易联南通75亩土地使用权问题及补偿损失[18] - 督促对2个未有资质的储罐改造、验收及申请资质并补偿损失[18] - 补偿标的公司及其下属公司土地、房产未取得证件造成的损失[18] 合规与承诺 - 公司及其控股股东等承诺最近三年未受证券市场相关处罚[13] - 公司向中介机构充分披露信息，保证真实、准确、完整[15] - 公司董监高保证交易信息披露和申请文件真实、准确、完整，承担法律责任[15] - 公司控股股东、实控人确保宏川智慧资产、人员、财务、机构、业务独立[15][16] - 公司及控制企业减少与宏川智慧及其子公司的关联交易[17] - 御顺集团承诺最近五年内无违法违规情形，未泄露内幕信息[19] - 南通御顺、南通御盛、江苏易联承诺最近五年内不存在重大违法违规行为[21] 核查与督导 - 经核查，本次重组交易各方无违反相关承诺的情形[23] - 经核查，公司2024年度实际经营与年报提及业务发展状况无重大差异[27] - 经核查，本次交易实际实施方案与已公布方案无重大差异[29] - 截至持续督导意见出具日，交易标的资产交割过户完成并履行信息披露义务[30] - 截至2024年12月31日，独立财务顾问对公司本次交易的持续督导期届满[32] 用户数据 - 标的公司子公司易联南通库区占地面积39.79万平方米，码头泊位286米，有储罐72座，总罐容61.70万立方米[25]

激励计划进程 - 2022年3 - 4月相关会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2025年5月相关会议审议通过部分股票期权注销议案[9] 股票期权注销 - 第二个行权期注销109.3940万份，因未行权[10] - 第三个行权期注销484.5000万份，因未达业绩目标[11][12] - 本次拟合计注销593.8940万股[13] 影响与披露 - 注销不影响财务和经营，激励计划实施完毕[14] - 公司将公告决议及注销情况，已履行披露义务[15]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[4] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 独立财务顾问认为公司已建立内部控制制度和体系，重大方面保持有效内部控制[41] - 致同会计师事务所认为上市公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[41] 公司治理结构 - 公司以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构[5] - 董事会下设战略与可持续发展等五个专门委员会[6] 公司战略与管理 - 公司战略与可持续发展委员会每年综合考虑多因素调整公司中长期发展目标[8] - 公司实行HSE三位一体管理体系，关注各相关利益者[11] - 公司形成以关注员工为核心的六大企业文化及全新企业价值观[12] 制度建设 - 公司制定多项资金管理相关制度，加强资金集中管理、调配和使用规范性[15] - 公司制定采购和供应商管理制度，降低采购成本，提高采购效率[16] - 公司制定多项资产管理相关制度，加强固定资产更新改造[17][18] - 公司制定客户和业务操作相关制度，严控呆坏账产生[19] - 公司设立工程项目管理部门，完善工程项目各阶段管理制度[20] - 公司规范财务报告编制与审核等流程，通过审计委员会监督[21][22] - 公司制定合同管理制度，实行合同全过程封闭式管理[23] 其他合规情况 - 报告期内公司未发生违规担保行为，期末无对控股子公司外主体担保情形[24] - 公司明确关联交易相关规定，报告期内关联交易审批合规、定价合理[26] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润相关，错报小于利润总额3%为一般缺陷，3%-5%为重要缺陷，大于等于5%为重大缺陷；与资产相关，错报小于资产总额0.5%为一般缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，大于等于1%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失小于利润总额3%为一般缺陷，大于等于3%小于5%为重要缺陷，大于等于5%为重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：可能性小影响业务为一般缺陷，可能性高显著影响为重要缺陷，可能性高严重影响为重大缺陷[37]

公司信息 - 公司证券代码为002930，简称为宏川智慧，债券代码为128121，简称为宏川转债[1] 新策略 - 2025年5月9日公司审议通过下属公司申请纯苯指定交割仓库资质议案[2] - 申请资质或提高客户信任度、盈利能力和市场竞争力[2] - 申请结果不确定，以大商所审核为准[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月10日[4]

银行授信 - 公司拟向北京银行申请10000.00万元银行授信额度[4] - 关联方林海川和潘俊玲为本次授信提供连带责任保证担保[8] - 本次申请经董事会5票赞成通过[4] 关联交易 - 2025年初至3月末，公司与关联方服务交易累计367.94万元[11] - 年初至公告披露日，关联方为公司担保累计14520.00万元[11]

担保情况 - 公司及控股子公司正在履行担保额度占净资产224.41%[3] - 本次担保经董事会通过，需股东大会审议[5][6] - 本次担保后履行担保额度为587729.60万元，占净资产224.41%[19] 子公司情况 - 常州宏川注册资本35000万元，公司间接控制，太仓阳鸿持股56.91%[7] - 2025年1 - 3月营收4939.91万元，净利润2003.26万元[10] - 福建港能注册资本104716.326531万元，公司持股94.1533%[12][13] - 2025年1 - 3月营收2909.28万元，净利润 - 669.96万元[14] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保等不良情形[20]

公司动态 - 宏川智慧下属公司常州宏川石化仓储有限公司和福建港丰能源有限公司拟向大连商品交易所申请纯苯指定交割仓库资质 [1] - 申请交割仓库资质有助于提高客户信任度和增强客户粘性 [1] - 该举措将促进纯苯仓储业务开展 [1] - 最终能否取得资质取决于大连商品交易所的审核结果 [1] 业务发展 - 申请纯苯交割仓库资质将进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力 [1]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[3] - 现场会议15:30开始，会期半天[8] - 会议股权登记日为2025年5月13日[9] 股权结构 - 宏川集团持股144,144,000股，占2025年4月30日总股本31.51%[5] 投票信息 - 网络投票日期为2025年5月20日[8] - 网络投票代码为362930，简称“宏川投票”[20] 提案要求 - 提案8需三分之二以上表决通过[12] - 提案9关联股东需回避表决[12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日[14] - 登记地点为东莞松山湖园区礼宾路6号1栋四楼[14]