股份回购 - 公司计划使用8000万元至1.5亿元自有资金回购股份，截至2023年7月25日已累计回购2734637股，占总股本0.97%，成交总金额104989453元[20] 激励计划权益授予 - 激励计划拟授予权益总计1000.79万股（份），约占公司股本总额3.55%[21] - 授予股票期权500.395万份，约占公司股本总额1.78%；授予限制性股票500.395万股，约占公司股本总额1.78%[21][22] 激励对象 - 激励对象合计352人，包括公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）骨干[23] - 董事方培豪获授股票期权5.195万份，占拟授予股票期权总量1.04%，占公司股本总额0.02%[25] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员合计351人获授股票期权495.2万份，占拟授予股票期权总量98.96%，占公司股本总额1.76%[25] - 董事方培豪获授限制性股票5.195万股，占拟授予限制性股票总量1.04%，占公司股本总额0.02%[27] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员合计351人获授限制性股票495.2万股，占拟授予限制性股票总量98.96%，占公司股本总额1.76%[27] 激励计划时间安排 - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月[30] - 股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个月[32] - 股票期权第一个行权期自授权日12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，行权比例50%；第二个行权期自授权日24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，行权比例50%[35] - 限制性股票激励计划有效期自授予登记完成日起至全部解除限售或回购注销完毕止，最长不超36个月[37] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内召开董事会授予限制性股票并完成相关程序[38] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成日起12个月、24个月[41] - 限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成日12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%；第二个解除限售期自授予登记完成日24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[43] 价格相关 - 股票期权行权价格为22.97元/份[46] - 股票期权行权价格不低于本计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价30.49元/股的75%（即22.87元/股）[47] - 股票期权行权价格不低于本计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的75%（即22.97元/股）[47] - 股票期权行权价格采用自主定价，以每股75%的授予折扣确定[51] - 限制性股票授予价格为每股15.31元[52] - 限制性股票授予价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价30.49元/股的50%（即15.25元/股）[53] - 限制性股票授予价格不低于草案公告前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的50%（即15.31元/股）[53] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[62] - 2025年业绩考核目标：以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于10%[63] - 2026年业绩考核目标：以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于21%[63] 绩效评价与行权/解除限售比例 - 激励对象绩效评价分优秀、良好、合格、不合格四档[66] - 优秀、良好、合格、不合格对应的个人层面行权/解除限售比例分别为100%、80%、0%[66] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36][44] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[37][45] - 激励对象为公司董事和高管，若公司发行股票等导致即期回报被摊薄，其个人所获股票期权/限制性股票的行权/解除限售，需满足公司填补回报措施切实履行的条件[67] - 公司股票期权考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面业绩指标为营业收入和净利润[69][70] - 公司将在等待期内每个资产负债表日修正预计可行权的股票期权数量，并按授权日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[95] - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值并确认股份支付费用，按行权比例摊销[95] - 公司将在限售期内每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[97] - 限制性股票单位成本=限制性股票公允价值−授予价格，其中公允价值=授予日收盘价[97] - 董事会制定《考核管理办法》，对激励计划考核范围等进行明确规定[100] - 激励计划实施尚需股东大会审议通过[105]

业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[9] - 2025年营收或净利润增长率不低于10%（以2024年为基数）[10] - 2026年营收或净利润增长率不低于21%（以2024年为基数）[11] 考核相关 - 激励对象绩效分四档，对应不同行权/解除限售比例[13] - 考核在每期行权/解除限售前一会计年度进行[15] 结果处理 - 考核结果10个工作日内通知，有异议可10个工作日内申诉[18] - 结果保密保存，计划结束五年后由人力统一销毁[21] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[23]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例若适用，未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象条件 - 激励对象最近12个月未被认定不适当人选或受处罚禁入[1] 限售与行权规则 - 各期解除限售及行权比例未超激励对象获授总额50%[29][33] - 限制性股票及股票期权相关间隔和时限不少于12个月[27][28][30][32] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] 决策程序 - 监事会对股权激励计划发表有利意见[34] - 董事会、股东大会表决草案时关联方回避[37][38]

激励计划基本信息 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益1000.79万股（份），占公司股本总额3.55%[9][33] - 授予股票期权和限制性股票各500.3950万份（股），各占公司股本总额1.78%[9][33] - 拟授予激励对象352人，为公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干[10][29] - 激励计划有效期最长不超过36个月[11][39][94] 股票期权相关 - 股票期权行权价格为22.97元/份，以每股75%的授予折扣确定[10][48][52] - 等待期分别为自授权日起12个月、24个月[41] - 2025 - 2026年每年考核一次，2025年营收或净利润增长率不低于10%，2026年不低于21%（以2024年为基数）[61][62] - 预计摊销总费用4386.83万元，2025年摊销3004.17万元，2026年摊销1290.20万元，2027年摊销92.46万元[88] 限制性股票相关 - 限制性股票授予价格为15.31元/股，不低于草案公告前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的50%[103][105] - 限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[99] - 2025 - 2026年每年考核一次，业绩考核目标同股票期权[113][114] - 预计摊销总费用7821.17万元，2025年5377.06万元，2026年2281.18万元，2027年162.94万元[136] 考核与行权/解除限售 - 激励对象绩效评价分四档，股票期权行权比例和限制性股票解除限售比例对应为100%、80%、0%[64][117] - 公司董事和高级管理人员行权/解除限售还需满足填补回报措施切实履行[65][117] 股份回购 - 公司计划使用8000万元至1.5亿元自有资金回购股份，截至2023年7月25日，累计回购2734637股，占总股本0.97%，成交总金额104989453元[91] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整股票期权和限制性股票数量、价格及回购价格[70][74][122][123][124][126][127][145][146][148] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[153] 激励对象变动处理 - 激励对象离职、退休等不同情况，已获授未行权股票期权和未解除限售限制性股票有不同处理方式[159][160][162][163][165]

一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-001 润建股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 1月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年1月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其余 8 名董事参与表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 详见公司于 2025 年 1 月 1 ...

文章核心观点 润建股份全资持股的广西润融智慧科技有限公司近日成立，经营范围涉及5G、物联网、人工智能等领域 [1][2] 公司信息 - 广西润融智慧科技有限公司近日成立，法定代表人为黄宇，注册资本1000万元 [1] - 该公司经营范围包含5G通信技术服务、物联网技术研发、人工智能公共数据平台、人工智能应用软件开发等 [1] - 广西润融智慧科技有限公司由润建股份全资持股 [2]

文章核心观点 企查查显示石家庄佳秦新能源有限公司近日成立，由润建股份等共同持股，有明确经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 石家庄佳秦新能源有限公司近日成立，法定代表人为李龙，注册资本100万元 [1] - 公司经营范围包含合同能源管理、太阳能热利用产品销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由润建股份等共同持股 [2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日召开，现场14:30开始，网络投票9:15开始[2] - 出席股东大会共265人，代表股份137,346,254股，占比49.2110%[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意137,245,554股，占比99.9267％[5] - 中小股东对该议案同意1,366,688股，占比93.1375％[6]

网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0634 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

基金募集与出资 - 德创叁号基金募集规模4010万元[2] - 公司认缴出资4000万元，出资比例99.7506%[2] 基金备案 - 2024年12月13日完成备案登记[3] - 管理人为劳埃德私募基金管理有限公司[3] - 备案编码为SARH34[3]