润建股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,明确内部审计机构和审计人员责任,提高内部审计工作质量,强化 经营管理,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《润建股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")等的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,指由公司内部机构或人员对内部 控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立 内部审计制度,是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合 理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责, 重要的内部控制制度应当经董事会审议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于润建股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 相关规定，对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 108,022.30 | | 已累计投入募集资金 | 78,451.77 | | 募集资金余额 | 29,570.53 | | 加：利息收入 | 4,200.43 | | --- | --- | | 减：募集资金暂时补充流动资金 | 15,000.00 | | 减：手续费用 | 0.91 | | 募集资金账户余额合计 | 18,770.05 | 注：截至2023年12月8日 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-123 润建股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12 月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围及对《公司章程》进行相 应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记 全部事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 www. ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-125 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 | 第七十七条 股东（包括股东代理 | 第七十七条 股东（包括股东代理 | | --- | --- | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | | 权。 | 权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利 | 股东大会审议影响中小投资者利 | 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开的第五届董 事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司根据《证券法》《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等 ...

润建股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-127 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 具体内容详见于公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-122）。 2023年12月15日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于增加经 营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》中的 子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使 用管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订 <融资与对外担保管理 ...

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，够满足公司2023年度审计工作的需求。 本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规及公司 章程的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。 因此，我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第九次会议审议。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 8 日 润建股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关 情况，基于独立判断的立场，对公司拟变更会计师事务所事项进行了认真审核， 发表事前认可意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-118 润建股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议 案》 为促进子公司独立发展，公司子公司广西信安锐达科技有限公司（以下简称 "信安锐达"）拟以增资方式引入投资者，交易完成后，公司认缴信安锐达出资比 例由 100%下降至 40%，导致公司被动形成对外资助金额 5,343.09 万元。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了 审核意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023年 12月11日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12 月8日以电 ...

润建股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关 情况，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第九次会议相关议案进行了认 真审核，发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经审核，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，够满足公司2023年度审计工作的需 求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规 定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。 因此，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-122 润建股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-119 润建股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2023年 12月11日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12 月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关 联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益 的情形。公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：3 票同意 ...