公司基本信息 - 公司股票简称为润建股份，股票代码为002929，股票上市证券交易所为深圳证券交易所，公司的中文名称为润建股份有限公司，公司的中文简称为润建股份[8] - 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室[9] 公司财务状况 - 公司的营业收入为8.17%，归属于上市公司股东的净利润为438,526,067.05元[11] - 公司的总资产为14,853,290,162元，归属于上市公司股东的净资产为35.83%[12] - 公司实现营业收入88.26亿元，同比增长8.17%，实现净利润4.39亿元，同比增长3.38%，经营性现金流量净额1.93亿元，研发投入3.33亿，同比增长17.68%[39] 公司风险提示 - 公司主要存在市场竞争的风险、对大客户依赖的风险、公司快速发展带来的管理风险、技术和产品更新的风险、商誉减值风险造成的风险等，敬请广大投资者注意投资风险[3] 公司业务发展 - 公司主营业务包括算力领域和数据服务领域，算力总规模达到197EFLOPS，数据服务领域日益重要[19] - 公司信息网络业务聚焦国家战略方向，未来发展前景广阔[20] - 公司是领先的数字化智能运维服务商，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商[21] 公司技术创新 - 公司开发的“曲尺”平台提供多模态行业模型开发服务，赋能行业模型落地[24] - “曲尺”平台可共享智算中心资源，专注于训练视觉、语音、文本的人工智能算法，快速构建各类行业解决方案[25] - 公司构建了企业数据中台、数据治理平台等，沉淀数据、分析数据、应用数据，充分发掘数据价值，使所构建的垂直行业人工智能模型得以实际的应用落地[37] 公司业务拓展 - 公司抓住“一带一路”、“东盟自贸区”、“数字丝绸之路”等政策机遇，在德国、中国香港、新加坡、印尼、菲律宾等国家设立子公司，推动国内先进技术在海外产业化复制推广[35] - 公司在全球设立6大研发基地、15大研发中心，研发人员超过1500名，近三年研发投入约9亿元，已获得专利、软著等知识产权超过800项[37] 公司财务运营 - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为2.64亿元，计入当期损益[17] - 公司2023年销售费用为274,114,079.06元，同比减少2.54%，主要系报告期加强成本控制和提高经营效率[52] - 公司2023年管理费用为260,378,369.73元，同比减少4.88%，主要系报告期加强成本控制和提高经营效率[52] - 公司2023年财务费用为36,607,823.86元，同比减少30.44%，主要系报告期公司可转换债券转股和债券利息费用减少所致[52] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求建立了完善的法人治理结构[104] - 公司持续完善公司治理结构，健全内部控制制度，确保公司规范、可持续发展[104] - 公司共召开3次股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，保障中小股东的权益[104] 公司社会责任 - 公司始终秉承高度的社会责任感，注重在经济、社会、环境三大层面的绩效与均衡，积极承担社会责任，支持乡村振兴和教育发展等公益事业[181] 公司承诺 - 公司承诺依法赔偿投资者损失[195] - 公司实际控制人承诺补足公司应缴差额并承担全部经济损失[197] - 公司承诺在盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年不少于当年实现的可供分配利润的10%[198]

公司基本情况 - 润建股份是领先的数字化智能运维服务商、中国软件百强企业，致力于成为人工智能行业模型及算力服务商，以算力和数据服务为基础，通过“曲尺”平台锻造核心竞争力，赋能多领域 [1] 算力服务业务 - 算力服务能力覆盖智算云服务等，技术领先，已落地多个算力中心项目，获顶级客户认可 [1][2] - 算力调度平台可动态监控、统一管理调度、优化利用率，调度粒度到 GPU 算力百分之一及 MB 级显存，有多项核心价值，后续加强研发与合作 [2] - 算力网络和集群搭建已落地多个案例，当前主要以 64 台机器（512 张卡）、128 台机器（1024 张卡）为算力池组网，有 IB 和 RoCE 组网方案，支持 200G - 800G，跨机器卡间通信时延小于 2 微秒 [2] - 绿色算力方面，自研软硬件产品，应用于多行业，落地多个项目，降低能耗和排放，促进绿色算力发展 [2] 智算云建设 - 智算云服务业务正常推进并产生收益，与多个合作伙伴达成合作，包括与阿里云投资项目、和安联通签约、计划在东盟建设算力中心 [2][3] “曲尺”人工智能开放平台 - 依托业务积累开发，引入多种大模型能力，专注生成智能算法，为开发者提供工具和算力资源，支持构建垂直领域模型 [3] - 开发的 AI 行业模型支持多模态，有文生图等功能，可应用于多行业，探索 AI agent 开发，配合边缘算力管理工具，算法及模型已产生收入并应用于多业务 [3] 与华为合作 - 多次在算力、人工智能等领域交流合作，近期探讨在智算中心等领域合作，计划在五象云谷搭建测试环境，与华为等落地超算中心项目，获华为多项奖项 [3][4] MR 业务 - 控股子公司旗鱼科技依托算力平台研发“巧见云”，整合技术打造云端内容生产平台，应用于多行业，助力 MR 及元宇宙商业发展 [4] - B 端核心产品在军事训练、民航工业、科教研学等领域落地丰富案例，C 端核心产品持续发力，致力于用 AIGC 赋能科创教育，拥有多项前沿专利技术 [4][5] 数字孪生应用 - 借助数字孪生技术赋能各行业，自研引擎实现物理世界映射，结合曲尺平台算法提供仿真推演，为行业提供决策依据 [5] - 在消安防、数字乡村、智慧能源、数智城管等方面有应用，未来将融合更多新技术，构建新生态，促进数字转型 [5] 虚拟电厂平台 - RunDoBidder 虚拟电厂是第一批参与深圳精准响应的“自控式”虚拟电厂，已领先落地并在多城市推进 [5][6] - 由数字调度平台和智能交互终端组成，运用 AI + 货币化交易技术，解决调度难题，追求收益最大化 [6] 海外业务 - 海外业务拓展顺利，重点拓展东盟市场，推进自研技术产业化复制推广 [6]

润建股份有限公司 章程 2024年1月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-002 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更经营范围概述 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日和2023年12月27日分别 召开了第五届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增 加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年12月16日、2023 年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的经营范围及《公司章程》符合公司 第五届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会所作决议内容。相关变更信息 如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记,公司的经 | 第十 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-001 润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》 并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）近日发布了《中国移动广东 公司2024年-2025年家集客接入施工服务公开招标项目-中标候选人公示》，润建 股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标 规模合计24819.30万元（含税）。现对相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：中国移动广东公司2024年-2025年家集客接入施工服务公开招 标项目 2、项目服务内容：为广东区域家集客接入施工服务。 3、服务年度：2024年至2025年 4、中标规模合计 ...

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第九次会议决定召开，2023年12月12日发布通知[4] - 2023年12月27日14:30现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份136,202,389股，占比49.2225%[7] 议案表决情况 - 四项议案同意136,176,489股，占比99.9810%，中小股东同意占比91.9944％[9][10][11][14] - 六项议案同意135,981,326股，占比99.8377%，中小股东同意占31.6701％[15][16][17][18] - 各议案反对股数25,900股或221,063股，弃权均为0股[9][10][11][14][15][16][17][18] - 部分议案三分之二以上或二分之一以上通过[19]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-128 润建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；于 2023 年 12 月 16 日以公告形式发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李建国先生 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...

润建股份有限公司 第四条 独立董事必须具有独立性 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 第 1 页 共 15 页 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《润建股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选 举委员提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 润建股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第 1 页 共 9 页 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，且该召集 ...

经审核，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有 影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和 损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审 ...