证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-025 润建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以公告形式 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.c ...

股东持股 - 李建国持股8377.5037万股，比例29.73%[4] - 弘泽天元持股5210.3829万股，比例18.49%[4] - 李建国及其一致行动人合计持股1.35878866亿股，比例48.21%[4] 股份质押 - 李建国本次质押410万股，占其所持4.89%，占总股本1.45%[1] - 李建国及其一致行动人累计质押410万股，占所持3.02%，占总股本1.45%[4][5] 风险情况 - 股东质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[5] - 质押对公司经营、财务无实质影响[5]

担保额度 - 公司拟为控股子公司新增不超50000万元融资授信担保额度，占最近一期经审计净资产比例8.48%[1] - 为资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供担保额度不超48000万元，低于70%的不超2000万元[1] - 本次担保额度预计后，上市公司及其控股子公司担保额度总金额147226万元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的24.98%[29] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，广州市泺立能源科技有限公司经审计资产总额32490.83万元，负债总额32367.45万元，净资产123.38万元[8] - 截至2024年3月31日，广州市泺立能源科技有限公司未经审计资产总额31112.91万元，负债总额30770.98万元，净资产341.93万元[8] - 截至2023年12月31日，广州市赛皓达智能科技有限公司经审计资产总额7756.10万元，负债总额6880.51万元，净资产875.59万元[10] - 截至2024年3月31日，广州市赛皓达智能科技有限公司未经审计资产总额6848.29万元，负债总额6237.68万元，净资产610.61万元[11] - 截至2023年12月31日，润建智慧能源有限责任公司经审计资产总额14073.56万元，负债总额12522.08万元，净资产1551.48万元[13] - 截至2024年3月31日，润建智慧能源有限责任公司未经审计资产总额13227.81万元，负债总额11740.91万元，净资产1486.90万元[13] - 截至2023年12月31日，润和世联数据科技有限公司经审计资产总额9293.62万元，负债总额7006.83万元，净资产2286.79万元[15] - 截至2024年3月31日，润和世联数据科技有限公司未经审计资产总额8284.61万元，负债总额6004.50万元，净资产2280.11万元[15] - 截至2023年12月31日，深圳广润建设发展有限公司经审计资产总额3925.25万元，负债总额3837.75万元，净资产87.50万元[17] - 截至2024年3月31日，深圳广润建设发展有限公司未经审计资产总额3264.60万元，负债总额3275.41万元，净资产 - 10.80万元[17] - 2024年3月31日，润建国际有限公司未经审计资产2868.41万元、负债3777.22万元、净资产 - 908.81万元[18] - 2024年3月31日，广东南粤云视科技有限公司未经审计资产836.53万元、负债282.40万元、净资产554.14万元[20] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，广州市泺立能源科技有限公司营业收入9499.82万元，利润总额 - 1807.47万元，净利润 - 1486.05万元[8] - 截至2024年3月31日，广州市泺立能源科技有限公司营业收入5528.10万元，利润总额308.16万元，净利润218.55万元[8] - 截至2023年12月31日，广州市赛皓达智能科技有限公司营业收入4122.69万元，利润总额 - 1714.98万元，净利润 - 1704.31万元[10] - 截至2024年3月31日，广州市赛皓达智能科技有限公司营业收入637.05万元，利润总额 - 250.68万元，净利润 - 264.99万元[11] - 截至2023年12月31日，润建智慧能源有限责任公司营业收入8448.39万元，利润总额 - 514.86万元，净利润 - 512.78万元[13] - 截至2024年3月31日，润建智慧能源有限责任公司营业收入936.70万元，利润总额 - 64.57万元，净利润 - 64.57万元[13] - 截至2023年12月31日，润和世联数据科技有限公司营业收入6764.00万元，利润总额46.54万元，净利润38.49万元[15] - 截至2024年3月31日，润和世联数据科技有限公司营业收入851.99万元，利润总额 - 6.68万元，净利润 - 6.68万元[15] - 截至2023年12月31日，深圳广润建设发展有限公司营业收入3256.55万元，利润总额 - 47.40万元，净利润99.73万元[17] - 截至2024年3月31日，深圳广润建设发展有限公司营业收入199.24万元，利润总额 - 98.30万元，净利润 - 98.30万元[17] - 2024年3月31日，润建国际有限公司营收441.74万元、利润总额 - 80.41万元、净利润 - 80.41万元[18] - 2024年3月31日，广东南粤云视科技有限公司营收95.33万元、利润总额18.22万元、净利润18.22万元[20] 子公司持股情况 - 公司持有润建智慧能源有限责任公司100%股份[13] - 公司持有润和世联数据科技有限公司65%股份，持有深圳广润建设发展有限公司51%股份[15][17] - 公司持有润建国际有限公司100%股份，持有广东南粤云视科技有限公司51%股份，持有深圳市争分科技有限公司100%股份[18][20][23] 其他要点 - 本次新增担保额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[2] - 公司目前未签订相关担保协议，实际担保事项以签署协议约定为准[25] - 本次担保为满足控股子公司资金需求，有助于提升公司资金效率和灵活度，降低资金成本[27] - 公司将对控股子公司全面评估，选取优质子公司担保，控制经营和财务风险[27] - 董事会要求管理层审慎开展担保业务，加强财务管控和内部审计[27] - 担保时要求被担保方子公司其他股东按持股比例提供担保或反担保[28] - 上市公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保和涉诉担保事项[29] - 润建股份有限公司董事会于2024年8月2日发布公告[32]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-020 润建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不会对公 司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024 年 8 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 润建股份有限公司 监 事 会 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024年 7月31日现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024年7月28日以电话、电子邮 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-019 润建股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2024 年7月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2024年7月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资的议案》 为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业， 依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经 验和技术积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广， 结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金 65,000 万 元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体额度情况如下： 二、审议通 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-023 润建股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

市场扩张和并购 - 公司拟自筹65000万元开展海外投资，面向欧、东南亚[2] - 拟用润建国际投不超30000万元，润建（新加坡）投不超35000万元[3][4] - 润建（新加坡）对润建（马来西亚）投资不超25000万元[4] 未来展望 - 本次投资预计对2024业绩无重大影响，长远有积极影响[7] 其他新策略 - 审慎筛选项目，各部门分工负责[5][6] 风险提示 - 境外投资可能受宏观因素影响，有未通过审批风险[5]

股本及分红 - 公司总股本281,831,071股，扣除回购专户2,734,637股后，以279,096,434股为分配基数[1] - 按总股本折算每10股现金分红2.475742元，每股0.2475742元[2][11] - 2023年度股东大会以277,974,794股为基数，每10股派2.5元，共派69,493,698.5元[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月16日，除权除息日为7月17日[6] - 委托代派现金红利于7月17日划入账户[8] 税收及其他 - 不同持股期限补缴税款不同，深股通投资者每10股派2.25元[6] - 2020年股票期权激励计划已全部行权完毕，无需调整行权价格[12]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-017 润建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李建国先生 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议 真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票 ...