新策略 - 拟开展金融衍生品投资业务，合约量不超45亿元[4] - 合约期限12个月，交易对象为有资格金融机构[5] - 秉持“汇率中性”原则，以套期保值为目标[2] 风险管控 - 交易存在市场、流动性、履约等风险[6] - 禁止风险投机行为，制定管理制度[7][9] - 财务部跟踪价格、评估风险敞口并报告[9] 业务益处 - 开展业务可规避汇率、利率风险，锁定成本收益[10]

业绩总结 - 2024年营业收入276.18亿元，同比上升26.06%，2021 - 2024年复合增长率达42.38%[3][5][6] - 2024年净利润20.05亿元，同比上升29.62%，2021 - 2024年复合增长率34.01%[3][5][6] - 2024年新项目订单年化销售额突破270亿元[6] - 2024年末总资产214.83亿元，较2023年末增长19.26%[3] - 2024年末净资产96.43亿元，较2023年末增长21.26%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，涉及63个议案[8] - 2024年审计、薪酬等委员会分别召开6、2、2、3次会议[8][9] - 2024年召开3次独立董事专门委员会审议多项事项[14] - 2024年董事会发布141份三会决议等文件[15] 投资者关系 - 公司连续六年获深交所信息披露考核“A”级[15] - 2024年推进与投资者互动，加强沟通[16] - 2024年官网优化专栏并召开见面会[16] - 2024年答复投资者问题，回复率100%[16][17] 未来展望 - 2025年董事会做好决策、信息披露等工作[18] - 2025年董事会指导企业加强内控完善结构[18]

业绩相关 - 容诚会计师事务所为公司2023年年度财务报告出具标准无保留意见报告[7] - 公司2023年度利润分配方案符合实际经营情况和公司章程规定[9] - 公司计提2023年度和2024年1 - 9月资产减值准备符合规定[10] 激励与发行 - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件达成，拟解除限售激励对象788名[12] - 公司符合2024年度向特定对象发行股票的规定和要求，具备发行资格和条件[13] 制度与规划 - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行[8] - 公司制订《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，分红政策合理[15] 合规与监督 - 2024年度公司共召开8次监事会[3] - 2024年公司监事会认为公司已建立较完善内控体系，决策程序合法合规[6] - 公司财务运作规范、资金状况良好，财务报表编制符合规定[7] - 公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票符合要求[11] - 公司在2018年至2023年连续六个完整考核年度获深交所信息披露考核最高等级“A”级[17] - 报告期内公司未发生内幕交易情形[17] - 监事会认为公司董事会能认真履行股东大会有关决议[18] - 2025年公司监事会将继续履行职责，监督公司规范运作[19]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年3月19日15:00 - 17:00举办2024年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，参会链接为https://eseb.cn/1myClbQUpy0[1] - 提问通道自发出公告之日起开放[1] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长高大鹏等[1]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司制定适用于自身的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[23] 制度建设 - 公司对岗位设置按职责分离要求形成制约机制[5] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程，通过信息化平台自动控制[5] - 公司严格遵照会计准则建立规范会计秩序，加强财务信息系统建设[6] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度保障财产安全[6] - 公司通过编制营运计划及预算实施管理控制，强化预算约束[6] 荣誉奖项 - 2024年公司首次申报荣获“2024福布斯中国•年度最受员工欢迎雇主”奖项，蝉联“中国杰出雇主”奖项[13] 员工发展 - 公司设立学习发展中心，匹配完善培训体系，建立多通道晋升机制[13] 信息披露 - 公司上市后连续六个完整考核年度获深交所信息披露考核最高等级A级[22] 业务管理 - 公司对筹资、投资及资金支付业务审批权限和控制流程有详细规定并有效执行[14][15] - 公司设置采购中心统筹采购，建立供应商管理体系并将采购计划纳入预算管理[16] - 公司制定多项资产管理制度，实行岗位分离，设置电子流程平台并定期盘点资产[17] - 公司建立销售计划控制制度，合理报价，制定信用管理和应收账款管理办法[18] - 公司依据法规制定财务相关规定，确保财务报告编制、披露与审核相互分离制约[19] - 公司建立合同管理分级授权机制，设立法务部对合同各环节有效控制[20] 转型发展 - 公司强化安全生产，推动数字化转型，开展智能化能源管理向低碳化转型[21] 缺陷标准 - 财务报告潜在财务损失一般缺陷标准为潜在影响≤利润总额的3%或潜在影响≤资产总额的0.5%或潜在影响≤营业收入的2%[25] - 财务报告潜在财务损失重要缺陷标准为利润总额的3%<潜在影响≤利润总额的5%或资产总额的0.5%<潜在影响≤资产总额的1%或营业收入的2%<潜在影响≤营业收入的4%[25] - 财务报告潜在财务损失重大缺陷标准为潜在影响>利润总额的5%或潜在影响>资产总额的1%或潜在影响>营业收入的4%[25] 其他 - 董事会日期为2025年3月14日[28]

业绩总结 - 2024年计提信用与资产减值准备总额51427.04万元，占净利润25.65%[2] - 计提信用减值准备21946.68万元，资产减值损失29480.36万元[2][3] - 计提影响2024年利润总额51427.04万元[8] 其他 - 董事会、监事会同意本次计提[9][11]

股东大会时间 - 2025年4月8日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月8日下午14:45[2] - 股权登记日为2025年4月1日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2025年4月8日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日上午9:15至下午3:00[15] 登记信息 - 登记时间为2025年4月3日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:00）[9] - 登记方式为现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记[10] 审议事项 - 会议审议2024年年度报告及摘要、财务决算报告等议案[5] - 第5 - 7项议案需对中小投资者表决单独计票[6] - 涉及2024年度利润分配预案、公司向银行申请授信额度、2025年度董事和监事薪酬方案等议案[19] 网络投票代码 - 网络投票代码为362920，投票简称为西威投票[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年3月4日发通知，3月14日召开，3名监事全到[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等6项议案均3票赞成通过，部分需提交股东大会审议[5][9][11][14][17][20]

业绩总结 - 2024年财报编制合规，财务报告真实准确反映状况成果[1] - 2024年度财务决算报告真实准确反映状况成果[2] - 2024年度利润分配方案合理合规[3] 公司治理 - 2024年完善内控制度、治理结构等[4][5] - 2024年内部控制组织机构完整，执行监督有效[5] 财务处理 - 2024年度计提减值准备符合准则和实际情况[6]

业绩数据 - 2024年公司销售收入276.18亿元，同比上升26.06%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20.05亿元，同比上升29.62%[4] - 2024年合并报表归属母公司股东的净利润为20.05亿元，母公司可供分配利润为61.62亿元[12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利12元，预计派发现金股利6.66亿元[12][13] 股本变更 - 公司总股本将由554,959,434股变更为554,949,301股[13] 资金申请 - 公司拟向合作银行申请不超过110亿元的综合授信额度和固定资产贷款额度[17] 衍生品交易 - 公司拟开展衍生品交易合约量不超过45亿元，有效期12个月内可滚动使用[21] - 公司拟开展不超过45亿元（含等值外币）的金融衍生品交易，12个月内可滚动使用[23] 会议相关 - 第四届董事会第七次会议于2025年3月14日以现场及通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人[3] - 各项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10][14][16][17][20][22][24][25][27][30][31][33][35][39][42] - 公司董事会提议于2025年4月8日召开2024年度股东大会[34] 股票发行 - 公司2024年度向特定对象发行股票，若发行股数未达拟发行数量的70%，董事会授权调整发行价格[36] - 公司拟开设募集资金专户，用于2024年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理[40]