业务决策 - 公司拟开展金融衍生品投资业务，交易合约量不超45亿元[1][2][4] - 2025年3月14日董事会审议通过开展该业务议案及报告[4] 资金与授权 - 业务资金全部来源于自有资金[3] - 董事会授权财务总监行使投资决策权[4] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[5][6][7] - 制定制度并采取多项风控措施[8][9][10] 披露与文件 - 按准则确定公允价值并列示披露[12] - 备查文件为相关会议决议[13]

薪酬制度 - 董事长年薪制，由基本年薪和绩效工资构成[1] - 非独立董事、监事按岗领薪，未任职不领薪[1][2] - 独立董事津贴12万元/年，决议通过当月起执行[1] 发放方式 - 非独立董事、监事基本年薪和独立董事薪酬按月发放[3] - 董事、监事离任按实际任期算薪，绩效工资随经营情况浮动[3] 方案说明 - 方案有效期至新方案生效，需提交股东大会审议[4][5]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月14日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会计政策变更 - 依据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》等规定变更[3] - 自 2024 年 1 月 1 日起执行[8] - 不影响财务状况等，更客观反映成果[3][9] 公告信息 - 公告于 2025 年 3 月 14 日发布[11]

业绩表现 - 2024年营收276.18亿元，同比增26.06%，21 - 24年复合增长率42.38%[2] - 2024年净利润20.05亿元，同比增29.62%，21 - 24年复合增长率34.01%[2] - 2024年新项目订单年化销售额超270亿元[2] 行业地位 - 2024年全球汽车零部件供应商百强榜升至74位[2] - 连续三年上榜“中国品牌500强”[2] 研发情况 - 2024年研发投入21.92亿元，占比7.94%，研发人员占45.98%[3] - 截至2024年12月累计申请专利超3600项[3] - 主导或参与的国内外技术标准发布数累计超100项[3] 市场扩张 - 2024年在德国魏玛建科技园区、设法国巴黎办公室、启动西班牙工厂项目[4] 其他亮点 - 上市后连续六年获深交所信息披露考核A级[6] - 连续三年披露ESG可持续发展报告[7] - 成立38年专注汽车电子业务[2]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额5578.32万元[3] - 2024年度累计发生金额（不含利息）9165.45万元[3] - 2024年度利息331.01万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额3051.68万元[3] - 2024年末余额12023.10万元[3] 子公司资金情况 - Desay SV Automotive Europe GmbH 2024年度营运借款累计4891.71万元，年末余额5023.04万元[3] - 成都市德赛西威卡蛙科技有限公司2024年度垫支费用累计52.12万元，年末余额55.18万元[3] - 南京市德赛西威汽车电子有限公司2024年度垫支费用累计64.25万元，年末余额66.51万元[3] - 广州市德赛西威智慧交通技术有限公司营运借款年初3026.77万元，年度累计4000.00万元，年末7000.00万元[3] 暂付款退回 - Desay SV Singapore Pte. Ltd暂付款退回2546.23万元[3]

业绩数据 - 2024年营业收入276.18亿元，增长率26.06%[50] - 2024年研发投入21.92亿元，占营业收入比例7.94%[106] 研发创新 - 2024年研发人员4324名，占总人数45.98%[106] - 2024年新增申请专利476项，其中发明专利420项、实用新型41项、外观设计15项[106] - 2024年在无锡汽车峰会推出舱驾融合平台ICPSO1E[16] 社会责任 - 2024年全年累计公益投入122.9万元，志愿服务参与人数达8072人，惠及人群多达12606人[18] - 对20家关键供应商实施培训赋能，涉及人员超120人，完成122家供应商社会责任评估[17] 数字化转型 - 2024年制定数字化战略转型规划，预计实现项目交付周期缩短30%，产品毛利提升5.4％[20] - 2024年建设9个核心业务系统和12个支撑系统[116][120] 员工发展 - 2024年公司内部讲师团队扩充至286人，新增613门线上线下优质课程，开展15100人次员工培训，年度培训支出达969万[21] - 2024年员工敬业度达85.75，连续三年上升[22] 合规管理 - 2024年开展7项专项审计、2次全面合规风险排查活动、12场全员法律培训课程[23] - 2024年反腐败、客户投诉处理、企业社会责任培训覆盖率均达100%[50] 行业排名 - 2024年排名上升15位，连续四年登榜全球汽车零部件供应商百强[31] - 公司在全球汽车零部件供应商百强榜排名第74名，在中国品牌500强排名第201名[57][59] 绿色发展 - 2024年累计降低范围一、二碳排放量约2398tCO2e，该范围碳排放强度同比降低27%[15] - 2024年绿色能源占总能源消耗比例超35%[128] 供应商管理 - 2024 - 2030年供应商管理规划：2024年开展供应商基线调研及能力建设，2025年搭建准入门槛及梳理绩效评估方法，2027年建立绩效评估方法，2030年建立碳中和奖惩机制[152] - 供应商大会覆盖324家供应商，100%供应商签署社会责任承诺书[158] 生产优化 - 2024年仲恺基地制冷系统改造后年度节约电量约190万kwh，节能率达15%[137] - 2024年生产基地SMT车间改造后年度节约电量约94万kwh，节能率达16%[138] 公司治理 - 本届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[74] - 监事会由3人组成，设有主席1名，职工监事1名[74] 信息披露 - 2024年发布公告141份，召开1次线上业绩说明会，输出调研纪要19份，回复101个投资者提问，连续6年获评深交所信息披露考核最高A级[80] 员工关怀 - 报告期内举办8场专业心理培训、3场读书会和2场特色心理活动[194] - 2024年9月起举办历时一个多月的运动会[196]

审计机构聘任 - 2024年8月20日董事会同意聘任容诚为2024年度审计机构并提交审议[2][3] - 2024年9月5日股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] 审计情况 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会核查评价容诚，同意聘任其为2024年度审计机构[5] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6]

薪酬方案 - 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资[1] - 绩效工资依据考评结果发放，自董事会决议通过之月执行[1] - 高级管理人员离任按实际任期计算并发放薪酬[2] - 绩效工资因公司年度经营情况支付金额会浮动[2] - 方案2025年3月14日由董事会发布，至新方案生效止[3][4]

业绩相关 - 容诚会计师事务所为公司2023年年度财务报告出具标准无保留意见报告[7] - 公司2023年度利润分配方案符合实际经营情况和公司章程规定[9] - 公司计提2023年度和2024年1 - 9月资产减值准备符合规定[10] 激励与发行 - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件达成，拟解除限售激励对象788名[12] - 公司符合2024年度向特定对象发行股票的规定和要求，具备发行资格和条件[13] 制度与规划 - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行[8] - 公司制订《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，分红政策合理[15] 合规与监督 - 2024年度公司共召开8次监事会[3] - 2024年公司监事会认为公司已建立较完善内控体系，决策程序合法合规[6] - 公司财务运作规范、资金状况良好，财务报表编制符合规定[7] - 公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票符合要求[11] - 公司在2018年至2023年连续六个完整考核年度获深交所信息披露考核最高等级“A”级[17] - 报告期内公司未发生内幕交易情形[17] - 监事会认为公司董事会能认真履行股东大会有关决议[18] - 2025年公司监事会将继续履行职责，监督公司规范运作[19]