董事会选举 - 公司2025年9月26日召开会议审议通过第四届董事会董事选举议案[1] - 第四届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效[3] 股东持股 - 明景谷持股31,352,182股，占总股本9.02%[8] - 明刚持股84,678,273股，占总股本24.36%[9] - 张洪文持有雅化集团股份680,000股，雅化集团及其一致行动人合计持股占总股本14.91%[13] - 梁金刚持股59,500股，占公司总股本0.02%[14] 其他股东情况 - 周一玲未直接持股，持有多家合伙企业合伙份额[11] - 肖忠良、林汉波、张永鹤未持有公司股票[16][17][18] 独立董事相关 - 独立董事候选人自2022年6月16日起任职，如当选任期至连任满六年止[3] 表决方式 - 股东大会以累积投票制对非独立董事和独立董事候选人逐项表决[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名林汉波为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如工作经验、持股限制等[6][7][8][10] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[11]

人员与业务数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险保障数据 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任数据 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[6] - 保千里案赔偿金额1096万元[6] 费用与决策 - 公司2024年度审计费用123万元，2025年协商确定[9] - 第三届董事会、监事会全票通过续聘立信为2025年度会计师事务所[12] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过后生效[13]

独立董事提名 - 林汉波被提名为金奥博第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与林汉波无利害关系[2] - 林汉波有五年以上履职经验[5] - 林汉波及直系亲属持股与任职合规[5][6] - 林汉波近十二个月无禁止任职情形[7] - 林汉波无不良记录且任职公司数量合规[8][9]

业绩总结 - 2022年非公开发行股票实际募资6.96亿元，净额6.85亿元[2] 募投项目 - 爆破工程服务等项目承诺投资3.21亿、1.52亿、2.12亿等[4] - 民用爆破项目拟投1.52亿，已用0.96亿，节余0.49亿[9] 资金处理 - 扣除待支付款后节余资金及利息补充山东圣世达流动资金[11] 审批情况 - 2025年9月26日董事会、监事会通过相关议案[14][15] 公告信息 - 公告发布于2025年9月26日[20]

公司架构与制度 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人由执行公司事务董事担任，董事长为法定代表人，辞任30日内确定新代表人[2] - 公司全部资产等额股份，股东以股份为限担责，公司以全部财产担责[2] 股份相关 - 已发行股份总数34761.4197万股，全为人民币普通股，每股面值1元[2] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[3] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让，董高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[3] 股东权益与会议 - 连续180日以上单或合计持3%以上股份股东可查会计账簿，公司15日内书面答复[4] - 股东可60日内请求撤销违规决议，连续180日以上单或合并持1%以上股份股东可维权[5] - 特定情形2个月内召开临时股东会，董事不足6人、未弥补亏损达1/3等需召开[9] 交易与审议 - 交易满足特定标准须董事会或股东会审议，未达董事会标准由总经理办公会审议[21][22][24] - 与关联人交易达一定金额应提交董事会或股东会审议，对外担保须审议[24] - 关联董事不参与关联决议表决，董事会决议无关联董事过半数通过[24] 人员任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年，兼任高管等董事不超总数1/2[17] - 不得担任独立董事人员包括持股1%以上等自然人股东及其亲属，需5年以上工作经验[25][26] - 经理、副经理由董事会聘任或解聘，监事会由3名监事组成，职工代表不低于1/3[29][30] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[31][32] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%，公司优先现金分红[32] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发，调整政策需2/3以上表决权通过[33] 其他 - 修订《公司章程》事项提交2025年第一次临时股东大会审议，通过后现任监事卸任[41] - 拟修订29项制度、制定3项制度，部分需提交股东大会审议[39][40]

人员提名 - 肖忠良被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 遵守规定履职并独立判断[11] - 不符任职资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 张永鹤被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与声明人无利害关系[2] - 声明人不存在不得担任董事情形[2] - 声明人符合任职资格和条件[2] - 声明人具备五年以上相关工作经验[5] 持股与任职限制 - 声明人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[5] - 声明人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] 兼职限制 - 声明人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 声明人在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 承诺事项 - 声明人承诺保证声明及材料真实准确完整[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖忠良为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[7][8] 其他要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 连续担任独立董事未超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

公司业务关系 - 公司未参股禾赛科技且无业务往来 [1] 机器人产品应用 - 机器人产品已在民爆行业广泛应用 [1] - 机器人产品成功拓展至食品、包装及精细化工等领域 [1]