战略委员会设立 - 公司2025年9月设立董事会战略委员会并制定工作细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，董事长为委员之一且任召集人[4] - 除董事长外委员由相关人员提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责包括研究战略、方案并提建议，检查实施情况[6][7] 会议规则 - 提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 其他 - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[14] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[17]

接待原则与安排 - 接待遵循公平公正等六项原则[6] - 董事会秘书负责接待活动组织协调工作[7] - 接待安排时间为工作日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[23] 沟通与信息披露 - 可举办业绩说明会等与投资者交流公开信息[10] - 业绩说明会等应网上直播并提前公告[11] - 特定对象调研采访需提前至少三个工作日预约[10] - 与特定对象沟通应要求其签署承诺书[11] - 实施再融资计划要注意信息披露公平性[14] 保密与登记制度 - 重大事项未披露前需对方签署保密协议[15] - 建立接待活动备查登记制度[17] 违规责任与预约方式 - 违反制度造成损害损失应担责[18] - 预约方式有电话、邮件、传真[22] 其他 - 证券代码为002917，证券简称为金奥博[30]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 审计费用报价得分有计算公式[6] - 选聘文件资料保存至少10年[9] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计满5年，之后连续5年不得参与[10] 续聘与改聘 - 续聘需对审计工作及质量评价，否定则改聘[10] - 改聘需约见前后任事务所，按程序进行[12] - 年报审计期间一般不得改聘[12] - 拟改聘需披露相关情况[12] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[12] - 事务所主动终止，审计委员会应报告并改聘[13] 监督与报告 - 每年披露履职评估和监督职责报告[15] - 审计委员会监督检查选聘的事务所[15] - 违规造成严重后果报告董事会处理[16] 处罚与责任 - 董事会可通报批评相关责任人[16] - 股东会可解聘，违约损失由责任人承担[16] - 严重时对责任人员经济或纪律处分[16] - 特定严重行为不再选聘该事务所[16] - 处罚及时报告证券监管部门[16] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[18]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会和公司负责[4] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，原任离职后3个月内聘任[9][10] - 解聘董事会秘书需有充分理由，出现特定情形应1个月内解聘[17] 职责与代行 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[14] - 董事会秘书空缺时，先由董事长代行职责，指定代行人后由其代行[17] 其他规定 - 聘任董事会秘书同时聘任证券事务代表，协助履行职责[10] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得谋私利[19]

会议参与与职权 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加，为履职召开[2] - 行使特定特别职权前需经专门会议审议且过半数同意[4] 会议召开规则 - 提前三天通知并提供资料，半年至少一次，半数以上提议可开临时会[9] - 过半数推举一人召集主持，过半数出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[14] - 会议有记录，由董事会秘书保存不少于十年[14] 决议生效与施行 - 决议经全体独立董事签字生效，公告由董事会秘书办理[15] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[17]

重大交易报告标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 购买、出售等部分交易无论金额大小均需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万或与关联法人等超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[10] - 与关联人提供担保不论数额大小均应及时报告[10] 重大诉讼和仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] 股权变动报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[10][16] - 预计未来六个月内出售股份可能达或超公司股份总数的5%需通知[16] - 通过证券交易系统买卖公司股份，增减比例达公司股份总数的1%时需通知[16] - 转让股份后导致持有、控制公司股份低于50%时需通知[16] - 转让股份后导致持有、控制公司股份低于30%时需通知[16] - 转让股份后与第二大股东持股比例差额小于5%时需通知[16] 重大风险报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%属重大风险[13] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，出现特定情形应第一时间报告[4] - 内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员等[3] - 董事会秘书负责公司重大信息披露事务[4] - 内部信息报告义务人知悉重大信息后，应第一时间面谈或电话报告董事长和董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[20] - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息内部报告第一责任人[24] - 公司董事会秘书和董事会办公室负责定期报告，各部门及下属公司应及时报送资料[23] - 重大信息报送资料需第一责任人签字，内部报告制度和联络人应报董事会办公室备案[24] 信息披露要求 - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息，不得先于证监会指定渠道[29] 责任追究 - 发生重大信息泄露，公司追究责任人责任，向深交所报告并公开披露补救[30] - 未按程序上报信息，追究第一责任人责任；失职致信息披露失误，追究当事人责任[30] 其他规定 - 制度适用于公司及子公司、参股公司[33] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[33] - 有重大信息（事项）报告表附件[34][36] - 重大信息（事项）报告表包含报告部门等内容[37] - 有重大事项进展情况报告表附件[34][39] - 重大事项进展情况报告表包含报告部门等内容[40]

薪酬制度 - 适用董事会成员和高级管理人员[2] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[3] 人员薪酬 - 内部董事兼任高管按高管薪酬执行，不领董事津贴[5] - 独立董事领津贴按季度发，费用可报销[5] - 外部董事不领薪酬[5] 高管薪酬 - 实行年薪制，由基本年薪和绩效奖金组成[5] - 调整依据包括同行业薪资等[7] - 特定情形不发年度绩效奖金[11] 责任机制 - 实行董事及高级管理人员内部责任追究机制[11]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通交流渠道与方式 - 多渠道多方式与投资者沟通，包括官网、新媒体、股东会、说明会等[8] 联系信息设置 - 设立投资者联系电话并保证畅通，公布网址和咨询电话，变更及时公告[9] 官网建设 - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[9] 股东会与说明会安排 - 股东会提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通[10] - 特定情形下召开投资者说明会，年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[11] 调研接待与信息管理 - 接受调研妥善接待，建立事后核实程序，明确泄密应对措施[12] - 活动以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[14] 组织与培训 - 董事会秘书负责组织协调，指定董事会办公室为专职部门[16] - 定期对相关人员开展系统性培训[17] 活动记录与互动易平台管理 - 活动结束后编制记录表并在互动易平台刊载[18] - 通过互动易平台与投资者交流，保证公平性、谨慎客观，关注信息并履行披露义务[18][19] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[23]

董事会选举 - 公司2025年9月26日召开会议审议通过第四届董事会董事选举议案[1] - 第四届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效[3] 股东持股 - 明景谷持股31,352,182股，占总股本9.02%[8] - 明刚持股84,678,273股，占总股本24.36%[9] - 张洪文持有雅化集团股份680,000股，雅化集团及其一致行动人合计持股占总股本14.91%[13] - 梁金刚持股59,500股，占公司总股本0.02%[14] 其他股东情况 - 周一玲未直接持股，持有多家合伙企业合伙份额[11] - 肖忠良、林汉波、张永鹤未持有公司股票[16][17][18] 独立董事相关 - 独立董事候选人自2022年6月16日起任职，如当选任期至连任满六年止[3] 表决方式 - 股东大会以累积投票制对非独立董事和独立董事候选人逐项表决[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名林汉波为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如工作经验、持股限制等[6][7][8][10] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[11]