公司治理 - 公司第三届第二十一次董事会会议于2025年9月26日召开 审议关于修订审计委员会年报工作规程的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中民爆产品占比47.05% 化工材料占比32.17% 专用设备占比17.96% 工程爆破占比1.94% 其他业务收入占比0.88% [1] - 截至发稿时公司市值为48亿元 [1] 行业动态 - 新险种市场5年内增长33倍 30多家险企进入该领域 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名张永鹤为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业提名人需有注册会计师资格及5年以上全职经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人无证券交易所公开谴责等不良记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月16日召开[1][23] - 现场会议时间为10月16日14:30，网络投票时间为09:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年10月9日[3] 选举议案 - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选5人[4][24] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[4][24] 表决规则 - 提案1.00、提案2.00采取累积投票制表决[7] - 提案6.00、提案7.01和提案7.02需三分之二以上表决权通过[7] 其他信息 - 会议登记时间为2025年10月13日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 会议联系人喻芳，电话0755 - 26970939 [10] - 网络投票代码为"362917"，投票简称为"金奥投票"[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年9月26日召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度会计师事务所的议案[3] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[5] 后续安排 - 两议案尚需提交公司股东大会审议[4][7]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年9月26日召开[2] - 提名明景谷等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名肖忠良等3人为第四届董事会独立董事候选人[5] 财务与制度 - 拟定第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年12万元（含税）[7] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度会计师事务所[9] - 同意对“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”结项[11] - 董事会同意对《公司章程》进行修订，不再设监事会[13] - 拟对现有治理制度进行修订并新增制度[15] 股东大会 - 董事会定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会[20] - 制度修订及制定议案部分子议案尚需提交股东大会审议[19]

募资情况 - 公司非公开发行76,270,197股新股，实际募资总额695,584,196.64元，净额684,928,694.72元[1] 项目投资 - 爆破工程服务项目承诺投资32,057.68万元，拟投入32,057.68万元[3] - 民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目承诺投资15,208.91万元，拟投入15,208.91万元[3][4] - 北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目承诺投资21,226.28万元，拟投入7,096.70万元[4] - 永久补充流动资金拟投入14,129.58万元[4] 项目进展 - 民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目已投入9,575.28万元，待支付712.15万元，节余4,921.48万元[6][9] - 民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目预计可使用状态日期为2026年1月[9] 资金调整 - 公司拟将民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目节余4,921.48万元及利息补充流动资金[5][11] - 2025年9月26日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充流动资金[14][15] - 保荐人认为该事项合规且有利于公司[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 提名与补选 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 不得提名利害关系人员为候选人[10] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] 履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[18] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 可独立聘中介机构，需全体独立董事过半数同意[14] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[25] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 及时发董事会通知并提供资料[25] - 履职费用公司承担，给予相应津贴[26] - 独立董事不得从公司及相关方获其他利益[27] - 制度自股东会审议通过实施，董事会负责解释[29]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[5] - 董事长接临时提议10日内召集主持会议[8] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时提前3日通知[8] - 紧急时临时通知不受3日限制[8] - 定期会议变更通知会前1日发出[10] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 一人一票，书面记名或举手表决[15] - 提案决议需全体董事过半数同意[17] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联过半数出席可行[19] - 两名以上独董提延期董事会应采纳[25] 会议记录与档案 - 记录含日期地点等内容[21] - 决议公告含通知等情况[25] - 档案由秘书保存10年[25] 规则相关 - 规则报股东会批准生效及修改[26] - 董事会负责解释规则[27]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 成交超3000万元且占净资产超5%的关联交易，提交股东会审议[17] - 与关联自然人成交超30万元，经独董同意后董事会审议[19] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经独董同意后董事会审议[19] - 未达标准的关联交易由总经理办公会批准，报董事会备案[19] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元，董事会审议后及时披露[21] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，董事会审议后及时披露[21] - 成交超3000万元且占净资产超5%，及时披露并提交股东会，附审计或评估报告[21] 关联担保规定 - 公司为关联人担保，经非关联董事过半数及三分之二以上同意，提交股东会；为控股股东担保需反担保[21] 其他规定 - 关联交易额度使用期限不超十二个月，任一时点不超投资额度[23] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[24] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易履行情况[24] - 连续十二个月内关联交易按累计计算[26] - 关联交易内控遵循诚实信用原则，不损害公司和股东利益[28] - 确定关联人名单并更新，交易时审慎判断[28] - 与关联人交易签订书面协议[28] - 董事关注公司是否被关联人侵占利益，独董可查资金往来[28] - 关联人占用资源致损失，董事会采取措施追责[30] - 制度自股东会通过实施，董事会负责解释[33][34]

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[5] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审议[7] - 未达上述标准的对外投资由总经理办公会审议批准[8] 子公司投资规定 - 控股子公司对外投资需先经公司相关层级审议通过，审议开会至少提前3个工作日通知公司[10] - 子公司对外投资需经子公司及公司决策机构审议，决议后一个工作日内通知公司[29] 部门职责 - 投资部负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[12] - 财务部负责对外投资的资金和财务管理[12] - 审计部负责对外投资的审计工作[12] 决策阶段 - 对外投资决策经过提出、初审、审核三个阶段[12] 财务报送 - 控股子公司应每月向公司报送财务报表[17] 投资回收与转让 - 公司可在经营期满、破产等情况回收对外投资[19] - 公司可因战略变化、项目亏损等情况转让对外投资[21] 信息披露 - 达到股东会审议标准的股权交易，需披露标的资产近一年又一期无保留意见审计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[22] - 达到股东会审议标准的非股权资产交易，需披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[22] 监督检查 - 公司审计部应建立对外投资内控监督检查制度并定期或不定期检查[25] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[30] - 本制度由公司董事会负责解释[30]