会议参与与职权 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加，为履职召开[2] - 行使特定特别职权前需经专门会议审议且过半数同意[4] 会议召开规则 - 提前三天通知并提供资料，半年至少一次，半数以上提议可开临时会[9] - 过半数推举一人召集主持，过半数出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[14] - 会议有记录，由董事会秘书保存不少于十年[14] 决议生效与施行 - 决议经全体独立董事签字生效，公告由董事会秘书办理[15] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[17]