战略委员会设立 - 公司2025年9月设立董事会战略委员会并制定工作细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，董事长为委员之一且任召集人[4] - 除董事长外委员由相关人员提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责包括研究战略、方案并提建议，检查实施情况[6][7] 会议规则 - 提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 其他 - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[14] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[17]