深南电路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观 形势更加复杂多变。世界银行最新研究显示，2023 年全球 GDP 增速进一步下降 至 2.6%，增速较 2022 年下降 0.5pct。电子产业受宏观经济下行叠加下游企业去 库存影响，整体需求承压。 报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战，降低了需求下行的冲击。在 市场拓展层面，公司充分把握新产品开发与客户库存回补等订单机会，并通过紧 抓高速通信、数据中心、汽车电 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-014 深南电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深南电路股份有限公司董事会现就提名张汉斌为深南电路股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-004 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持 会议。通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），以及披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文。 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通 ...

持续碳索 创芯未来 2023 年可持续发展(暨 ESG)报告 深南电路股份有限公司 | 目录 | | --- | | 管理团队致辞 2 | | --- | | 专题：责任之路 3 | | 一、关于深南 6 | | 1.1 企业概况 6 | | 1.2 企业文化 6 | | 1.3 可持续发展绩效 7 | | 二、可持续发展管理 7 | | 2.1 可持续发展目标 8 | | 2.2 利益相关方沟通 9 | | 2.3 可持续发展议题 10 | | 三、可持续的创芯 11 | | 3.1 以创新助力客户新技术应用落地 11 | | 3.2 通过数字化转型，全力为客户提供值得信赖的产品与服务 14 | | 四、可持续的碳索 15 | | 4.1 绿色发展愿景 15 | | 4.2 绿色运营 16 | | 4.3 绿色产业链 21 | | 五、可持续的未来 22 | | 5.1 坚守商业道德，合规经营 22 | | 5.2 关爱员工，成就员工 25 | | 5.3 生命至上，安全发展 31 | | 5.4 回馈社会 33 | | 附件 1：关于报告 36 | | 附件 2：指标索引 37 | 管理团队致辞 持续碳索 ...

关于深南电路股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，对深南电路 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费 用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-012 深南电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深南电路股份有限公司董事会现就提名黄亚英为深南电路股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深南 电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

一、被提名人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-013 深南电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深南电路股份有限公司董事会现就提名于洪宇为深南电路股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深南 电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

工信会计师事务所(导探 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBL 关于深南电路股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZI10031 号 深南电路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第ZI10031号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grgn.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc... 招生管理.jp/12019 深南电路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 目 | | 录 | 页 得 | | --- | --- | --- | --- | | 关于深南电路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 | | | 1-2 | | 关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明 | | | | | 深南申略股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联 | 交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 深南电路股份 ...

数据来源：Prismark 2023 Q4 报告 深南电路股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、行业格局及发展趋势 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）拥有印制电路板、电子装联、 封装基板三项业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领 域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路 行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会 （CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。 目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、内资最大的封 装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企 业。根据2023年第四季度Prismark行业报告显示，2023年公司在全球印制电路板 厂商中位列第八。 1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况 根据Prismark2023年第四季度报告统计，2023年以美元计价的全球PCB产业 产值同比下降15.0%。 从中长期看，产业将保持稳定增长。2023-2028年全球PCB产值的预计年复合 增长率达5.4%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中 国大陆地区复 ...

深南电路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由主任（召集人）指定的人选任 投资评审小组组长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 1 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，审议年度法治报告，推进 企业法治建设。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择， ...