证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-010 深南电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于洪宇作为深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深南电路股份有限公司董事会提名为深南电路股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-015 深南电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的 任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。 6、股权登记日：2024 年 4 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 13 日召开第三届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师 的审计意见为：深南电路公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 年 2022 | | 本年比上年 增减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 13,526,425,9 | 13,992,454,0 | 13,992,454,0 | -3.33% | 13,942,521,9 | 13,942,521,9 | | （元） | 62.45 | 35.04 | 35.04 | | 48.74 | 48.74 | | 归属于上市 公司股东的 | 1,398, ...

深南电路股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10030号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.fxgv.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪24X0L0000 深南电路股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2023年12月31日) | | | H | 录 | | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | .. | Children and the commended to the commend to t | and the same of the state of the states of the same | -- | | | í | 内部控制审计报告 | | | | | | 1-2 | 二、事务所及注册会计师执业资质证明 Z信会计师事务所(特殊普通 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10030号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-011 深南电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张汉斌作为深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深南电路股份有限公司董事会提名为深南电路股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-009 深南电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄亚英作为深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深南电路股份有限公司董事会提名为深南电路股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-008 深南电路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所" 或"立信"） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师人数 2,533 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名 2022 年度业务总收入：46.14 亿元 2022 年度审计业务收入：34.08 亿元 2022 年度证券业务收入：15.16 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家，主要行业包括制造业和信息传输、 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-005 深南电路股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召 开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《20 ...

深南电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师 人数 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 ...

一、 报告期内监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 13 日，公司第三届监事会第十六次会议召开，会议审议并通过 了《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务 预算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度监事 会工作报告》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第十七次会议召开，会议审议并通过 了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 6 月 13 日，公司第三届监事会第十八次会议召开，会议审议并通过 了《关于变更募投项目实施主体的议案》。 深南电路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循 《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和全体股东的 权益特别是广大中小股东权益出发，认真 ...