业绩总结 - 2023年度公司营业收入为135.26亿元，较上年同期下降3.33%[6] - 2023年营业总成本为124.34亿元，较上期增长1.52%[26] - 2023年营业利润为13.98亿元，较上期下降18.86%[26] - 2023年净利润为13.98亿元，较上期下降14.70%[26] - 2023年综合收益总额为14.09亿元，较上期下降14.29%[26] - 2023年基本每股收益为2.73元/股，较上期下降15.22%[26] - 2023年稀释每股收益为2.73元/股，较上期下降15.22%[26] 财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为852,684,905.52元，上年年末余额为1,913,469,009.39元[19] - 2023年末交易性金融资产期末余额为590,307,921.64元，上年年末余额为270,924,000.00元[19] - 2023年末应收账款期末余额为3,090,655,652.30元，上年年末余额为2,770,152,416.64元[19] - 2023年末存货期末余额为2,686,348,293.78元，上年年末余额为2,340,891,041.46元[19] - 2023年末流动资产合计为8,596,763,869.72元，上年年末余额为8,577,971,942.61元[19] - 2023年末固定资产期末余额为10,082,513,147.95元，上年年末余额为9,138,020,908.24元[19] - 2023年末在建工程期末余额为2,693,203,638.37元，上年年末余额为1,517,260,542.82元[19] - 2023年末非流动资产合计为14,010,103,891.16元，上年年末余额为12,154,446,340.35元[19] - 2023年末资产总计为22,606,867,760.88元，上年年末余额为20,732,418,282.96元[19] - 2023年末流动负债合计64.25亿元，上年年末为67.08亿元，同比下降4.23%[20] - 2023年末非流动负债合计29.95亿元，上年年末为17.69亿元，同比增长69.30%[20] - 2023年末负债合计94.20亿元，上年年末为84.77亿元，同比增长11.12%[20] - 2023年末所有者权益合计226.07亿元，上年年末为207.32亿元，同比增长9.04%[20] 业务相关 - 公司主要从事印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产和销售[6] - 公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节，具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力[50] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将销售收入的确认和存货跌价准备的计提识别为关键审计事项[6][7] - 审计对销售收入确认和存货跌价准备计提实施了多项审计程序[6][7] 会计政策 - 公司在客户取得相关产品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入[6] - 公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量[7] - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类并按相应方法计量[79][85] - 公司以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理[93] 税收政策 - 本公司、无锡深南等部分纳税主体企业所得税税率为15%，部分为16.5%、15%-39%、25%[188] - 本公司等部分企业在相应年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税优惠政策[189][190] - 深圳广芯、无锡广芯自获利年度起有企业所得税减免政策[191] - 深南电路等先进制造业企业按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[191]

公司治理 - 2023年度召开6次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事张汉斌应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 审计委员会召集人张汉斌组织召开6次会议[6] - 提名委员会召开1次会议审查提名高管任职资格及履职能力[7] 关联交易 - 2023年10月25日调整与航空工业集团及下属企业日常关联交易额度，预计不超35000万元[13][14] 人事变动 - 2023年6月13日审议通过聘任副总经理的议案[18] 审计相关 - 2023年3月13日、4月6日同意续聘立信事务所为2023年度审计机构[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责并提供建设性意见[19]

募集资金情况 - 公司非公开发行23,694,480股，募集资金总额2,549,999,937.60元，净额2,529,664,782.94元[13] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目1,604,216,646.78元，闲置资金收益23,321,452.15元，专户利息净额7,582,536.03元，未使用956,352,124.34元[14] - 2023年度使用募集资金325,579,101.32元，闲置资金收益16,987,800.54元，专户利息净额2,113,101.99元[14] - 截至2023年12月31日，累计使用1,929,795,748.10元，未使用649,873,925.55元[14] - 2023年末累计现金管理收益4030.93万元，未到期理财产品金额59000万元[21] - 2023年度募集资金总额252966.48万元，本年度投入32557.91万元，累计投入192979.57万元[31] 项目投资情况 - 高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目承诺投资180000万元，2023年投入32557.91万元，累计投入119782.69万元，进度66.55%[31] - 补充流动资金项目承诺投资75000万元，调整后72966.48万元，累计投入73196.88万元，进度100.32%[31] 协议与制度情况 - 2022年1月28日公司签署《募集资金三方监管协议》，2月23日签署《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年6月13日高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目实施主体变更[16] - 2023年6月15日公司重新签署《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年12月11日公司修订《募集资金管理制度》[15] 其他情况 - 2022年2月21日，公司用42092.68万元募集资金置换自筹资金[34] - 2023年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[19] - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年未使用[20] - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金买保本型产品[21] - 公司已披露信息无违规情形[27]

各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东 的切身利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为清华大学材料系学士、加拿大多伦多大学材料系硕士、新加坡国立大 学电机与计算机工程系博士。曾任新加坡国立大学电机系研发工程师，比利时鲁 汶 IMEC 资深研究员及项目负责人，新加坡南洋理工大学助理教授。现任南方科 技大学深港微电子学院院长、教授，广东省三维集成工程研究中心主任，深圳市 国电科技通信有限公司首席科学专家，未来通信集成电路教育部工程研究中心主 任，广东省 GaN 器件工程技术研究中心主任，深圳南湾通信科技有限公司董事， 湖南九山半导体科技有限公司董事，江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事，贝特 瑞新材料集团股份有限公司独立董事，欧菲光集团股份有限公司独立 ...

二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-016 深南电路股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 15 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司 将举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2024 年 3 月 27 日（星期三）15:00 - 17:00 欢迎广大投资者参与！ 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，董事、总经理周进群先生， 独立董事于洪宇先生，副总经理、董事会秘书张丽君女士，副总经理（财务负责人） 楼志勇先生。 四、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cRhuBOxT6U 或扫描以下小程序码，进入深 南电路年度业绩说明会交 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄亚英） 一、独立董事的基本情况 本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。 曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学法学院教授、院长。现任广东 北源律师事务所律师，深圳市力合科创股份有限公司、华孚时尚股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会，会议召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董 事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会会议，忠实、勤勉履行 ...

| | 西安翔腾微电子科技有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 22.75 | - | 22.75 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 陕西航空电气有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 0.74 | 0.60 | - | 1.34 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海天马微电子有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 185.40 | 112.16 | 73.24 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 陕西千山航空电子有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 88.70 | 10.55 | 78.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 西安翔迅科技有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 5.62 | 5.17 | 0.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中航光电（广东）有限公司东莞分公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 4.17 | 4.0 ...

深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZI10033号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码:.沪246067850 深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 关于深南电路股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 深南申略股份有限公司 2023 年度非经营性贷金百用 | | 1-3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10033 号 深南电路股份有限公司全 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对深南电路 2023 年度内部控制自我评价报告的事项 进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深南电路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...