公司基本情况 - 公司拥有湖南和广东两大生产基地,境外的泰国基地正在建设中,预计2024年下半年试产[2] - 湖南基地主要生产数据中心及服务器、通信、网络设备、汽车电子类和能源类等产品[2] - 广东基地主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备、消费类电子、汽车电子、新能源电子及HDI等产品[2] - 泰国基地一期厂房已经完成封顶,建成后将更好地服务5G/6G通讯、新能源汽车电子、AI服务器类客户[2] 原材料价格变化 - 公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等,近期受大宗商品价格变化影响,部分原材料价格有所上涨[2] - 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化、精细化生产管理等措施,将原材料价格上涨的压力予以转移或消化[2] 未来市场规划 - 公司产品应用广泛,主要以数据中心及服务器、通信及网络设备、汽车电子、消费电子为核心应用领域,辅以能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等应用领域[2] - 公司聚焦对AI服务器、AIPC、高阶HDI、汽车电子类和新能源类、高压逆变器类产品等高附加值产品的研发投入与市场开拓,不断丰富产品矩阵,优化产品结构和客户结构[2] - 公司把握好新一代服务器更新换代的契机,以及汽车电动化和智能化所带来的增量机会,推动产品持续创新,实现"PCB智造"的高质量发展[2][3] 泰国基地建设 - 公司近期计划使用自有资金通过全资子公司向泰国基地增资16亿泰铢(或等值人民币),本次增资完成后,泰国基地的注册资本将增加至32亿泰铢(或等值人民币)[1] - 泰国基地一期厂房已经完成封顶,预计2024年下半年试产[1][2]

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1. 本所律师根据本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-024 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。其中独 立董事王龙基先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向泰国孙公司增资的议案》 基于公司发展战略和泰国孙公司森德科技有限公司（以下简称"森德科技"）建设的 需要，公司董事会同意公司使用自有资金通过全资子 ...

市场扩张 - 2022年12月同意在泰国投资新建生产基地，金额不超12亿人民币[3] - 截至公告日，泰国孙公司森德科技完成设立登记和备案，一期厂房封顶，预计2024下半年试产[3] 新策略 - 公司计划用自有资金通过全资子公司向森德科技增资16亿泰铢[4] - 增资后森德科技注册资本增至32亿泰铢[4] - 本次增资基于发展战略和森德科技建设需要[10]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024- 026 奥士康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入9.77亿元,同比下降2.92%[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比下降15.03%[2] - 消费类产品占比下降,对应收入及利润较上年同期减少[2] 海外布局及产品发展 - 2022年12月在泰国投资新建生产基地,预计2024年下半年投产[3] - 泰国基地将承接海外市场的产能,优化公司产能布局[3] - 通过全球资源配置,为公司多元化的海外订单奠定基础[3] 原材料价格影响及应对 - 主要原材料如覆铜板、铜箔等价格有所上涨[3] - 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化等措施,转移或消化原材料价格上涨压力[3] 行业发展趋势及公司战略 - 下游应用如云计算、大数据、人工智能等对算力需求增长,PCB行业将保持稳定增长[4] - 公司持续加大在数据中心、汽车电子、新能源等领域的研发投入和市场开拓[3][4] - 积极把握服务器、汽车电动化等领域的增量机会,提升市场份额[4]

奥士康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | | | | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

奥士康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助的行为，防范财务风险，确保公司资金安全，依据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第 1 页 共 5 页 第五条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并 ...

奥士康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-017 奥士康科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事贺波女 士的书面辞职报告。因工作调整，贺波女士申请辞去公司董事及董事会专门委员 会的相关职务，辞去上述职务后，贺波女士将在公司担任顾问职务。根据有关法 律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，贺波女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺波女士的辞职不会对 公司日常生产经营活动产生不利影响。 徐向东先生、宋波先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求， 1 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、提名委员会决议。 截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份42,000,000股，通过深圳市 北电投资有限公司间接持有公司股份9 ...