报告披露时间 - 暂缓披露期限一般不超两个月[10] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[16] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[16] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期提前五个交易日申请[22] 报告内容与审计 - 信息披露文件包括招股、上市、定期、临时、募集说明书等[14] - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告记载公司基本情况等十项内容[18][19] - 半年度报告记载公司基本情况等七项内容[20] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，半年度报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[27] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[31] - 预计半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束之日起十五日内预告[31] - 公司预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[31][32] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，公司应披露[39] - 除董事长或经理外的公司其他董事等因身体等原因无法正常履行职责达或预计达三个月以上，公司应披露[39] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[37] - 持有公司百分之五以上股份的股东持股或控制情况发生变化需及时披露[43] - 公司三分之一以上监事变动需及时披露[43] 报告编制与发布 - 公司财务部负责编制财务报表及附注和组织年度财务审计[46] - 董事会秘书负责组织证券部编制完整定期报告并提交审议[46] - 董事会秘书按要求组织定期报告信息披露并备案[46] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券部完成[47] - 以董事会名义发布临时公告需全体董事审阅和董事长审核签字[47] - 以监事会名义发布临时公告需全体监事审阅和监事会主席审核签字[49] 信息管理与责任 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作[51] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[63] - 公司董事等持股5%以上股东及相关人员应报送关联人名单及关系说明[64] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[64] - 公司对外信息披露文件档案由证券部负责管理[69] - 公司董事等履行信息披露职责情况记录由证券部保管[60] - 招股说明书等资料原件由证券部保管[69] - 上述文件和资料保存期限为十年[70] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[74] - 投资者等现场参观实行预约制度由证券部统筹安排[74] - 发现特定对象稿件含未公开重大信息应立即披露并要求其保密[76] - 依法披露信息需报送交易所登记并在指定纸媒和网站披露[76] - 证券部是信息披露常设机构和股东来访接待机构[77] - 证券部设专门咨询电话及电子信箱供股东咨询[78] - 董监高对信息披露负责，部分人员对临时报告和财务报告负主要责任[79] - 董监高失职致信息披露违规，公司将视情节处分并可要求赔偿[79] - 部门或下属公司信息披露问题致损失，公司将处分责任人[79] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会应检查制度并处分责任人[81] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其规定为准[83] - 制度自董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[84][85]

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 奥士康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选 聘工作，提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （六）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其他条 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002913[7] - 公司注册地址为湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村[8] - 公司网址为www.askpcb.com[8] 公司财务表现 - 公司营业收入为4,567,482,528.85元，同比增长8.85%[10] - 公司归属于上市公司的净利润为306,797,979.46元[10] - 公司2023年净利润同比增长69.05%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为922,927,276元[12] - 公司2023年总资产同比增长4.45%[13] - 公司2023年营业收入分别为1,006,206,559.11元、1,035,297,117.63元、1,182,314,617.85元和1,106,051,652.87元[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为131,335,060.27元、146,879,749.61元、162,306,449.77元和78,104,754.74元[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为115,826,604.00元、146,621,791.67元、144,574,620.54元和91,727,472.30元[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为54,303,657.12元、249,239,119.28元、489,060,369.00元和130,324,130.94元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-2,220,413.50元[18] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为48,811,463.50元[18] 行业发展趋势 - 公司2023年PCB行业受宏观经济周期波动影响较大，全球PCB产值同比下滑15.0%[20] - 2023年，全球服务器及数据存储领域的PCB和载板需求增速快于其他领域，其中服务器及数据存储领域产值年均复合增长率为6.5%[21] - AI服务器出货量预计在2023年将达到120万台，年增长率为37.7%，2023-2027年AI服务器出货量年复合增长率约为12.2%[21] - 2027年中国PCB市场空间预计将达到135亿美元，相对2023年82亿美元市场规模仍有65%的扩容空间[22] - 2023年全球笔记本电脑出货量预计为1.67亿台，年减10.2%，2024年预计市场将恢复至健康的供需循环[22] - 兼容AI的个人电脑有望在2025年渗透率达到37%，2027年约占所有个人电脑出货量的60%[22] - 2023年全球新能源车销售达1303万辆，年成长率为29.8%，中国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%[22] 公司核心业务及技术实力 - 公司核心业务为研发、生产和销售高精密印制电路板，产品应用广泛，主要以数据中心及服务器、通信及网络设备、汽车电子、消费电子为核心应用领域[24] - 公司持续加大研发投入，产品矩阵不断丰富，在汽车电子领域积极拓宽产品结构和客户结构，打开了汽车电子的增量空间[24] - 公司通过不断精进专业技术、提升生产能力、积极拓展市场、持续推动产品创新，已在多个领域建立了竞争优势，赢得了行业的广泛赞誉和客户的深度信赖[24] 公司管理与治理 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，确保有效监督公司重大事项、财务状况和高级管理人员履职合法合规[73] - 公司严格按照信息披露管理制度要求，加强信息披露规范性，确保真实、准确、完整、及时披露信息，提高公司透明度[73] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，实际控制人、控股股东与公司相互独立，保证公司独立运营[75] - 公司高级管理人员和财务人员具有独立性，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务，保证公司独立运营[76] 公司社会责任 - 公司向沅江市红十字会、资阳区红十字会、蚂蚁社会工作服务中心、肇庆市林业局、湖南省妇女儿童发展基金、益阳市资阳区教育基金会等机构捐赠资金用于慈善事业[127] - 公司承诺如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[140] - 公司承诺将严格按照法律法规和监管机构规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务[152] - 公司将严格按照相关法律法规进行减持并履行权益变动信息披露义务[155]

现金管理审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议披露[7] - 额度占比超50%且超5000万元，提交股东大会审议[7] 现金管理期限与报告 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[7] - 财务部每月结束后10日内向分管领导报告情况[10] - 每季度结束后15日编制报告向多领导报告进展等情况[10]

奥士康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《奥士康科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对外投资由公司集中 进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活 动，包括下列事项： （一）新设立企业的股权投资； （六）委托 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，根 据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 证券部作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作的专职 人员，对董事会秘书负责。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当由具有大学本科及以上学历，并从事经济、金融、证 券、法律、管理等工作三年及以上的自然人担任。 第六条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第七条 担任公司董 ...

奥士康科技股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与 高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约 束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，包括公司董事、监 事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第七条 董事会成员的薪酬标准： （一） 非独立董事 1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准 执行。 2、公司非独立董事同时 ...

奥士康科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项的内 部报告、传递程序，保证信息披露真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司的实际情况，制定《奥士康科技股份有限公司重大信息内部报告制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 重大信息报告制度（以下简称"报告"）是指当出现、发生或将要发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有信息报告义务的单位、部门、机构、人员，应当及时将相关信息向公 司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第五条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人，负有敦促本部门或单位 内部信息收集、整理 ...

监事任期与义务 - 监事每届任期三年，可连选连任[6] - 职工代表监事辞职致人数少于三分之一，下任填补后生效[8] - 监事辞职公司六十日内完成补选[9] - 任期结束后六个月内忠实义务有效[11] 监事会构成与会议 - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[14] - 每六个月至少召开一次会议，特定情况十日内开临时会[22] - 提议临时会需书面，主席三日内发通知[24] 会议通知与召开 - 定期和临时会分别提前十日和三日书面通知，特殊情况可豁免[24] - 通知应含日期、地点等内容[25] - 过半数监事出席方可举行[28] 表决与决议 - 表决一人一票，方式为记名投票或举手表决[30] - 决议需全体监事过半数同意[31] - 出席监事应在决议上签字[32] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音，主席安排记录[33] - 档案资料专人保管，保存十年[35][36] 规则施行与解释 - 规则经股东大会审议通过后施行，由监事会负责解释[39][40]

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对公司独立董事2023年度独立性 情况进行专项评估的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事王龙基先生、 陈世荣先生、刘火旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 奥士康科技股份有 ...