减持情况 - 程涌计划减持不超500万股，占总股本1.5755%[2] - 2025年2 - 3月减持329.16万股，占总股本1.0372%[2] - 减持计划尚未实施完毕[3] 持股比例 - 变动后程涌及其一致行动人持股68.9148%[2] - 贺波、北电投资持股比例变动前后无变化[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 董事会办公室负责采集，子公司等配合[5] - 突发舆情按级别上报，处置方式不同[8] - 内部人员对舆情保密，违规追责[11] - 制度经董事会审议通过施行并解释[14][17]

公司基本信息 - 公司成立于2008年5月21日，住所为益阳市资阳区长春工业园龙塘村[1] - 公司注册资本为31736.0504万人民币[1] 公司变更情况 - 2024年通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 已完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[1] 经营范围 - 包括电子元器件制造等一般项目和道路货物运输许可项目[1]

业绩数据 - 株式会社名幸电子截至2024年9月30日总资产240,503百万日元，净资产104,170百万日元，2024年4 - 9月营业额98,157百万日元，净利润6,333百万日元[3][4][5] - Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.截至2024年9月30日总资产547,877,489美元，净资产494,864,674美元，2024年1 - 9月营业额200,514,699美元，净利润23,050,365美元[7][10] - JIARUIAN 2023年12月31日资产总额318,715,438.02元，负债总额88,924,248.06元，净资产229,791,189.96元；2024年9月30日资产总额795,093,588.80元，负债总额257,233,574.66元，净资产537,860,014.14元[14] - JIARUIAN 2023年度营业收入0元，净利润 - 2,748,818.35元；2024年1 - 9月营业收入120,686.74元，净利润1,223,659.26元[14] 股权交易 - 2025年2月21日奥士康与Meiko签订《合资协议》对JIARUIAN增资[2] - 增资前奥士康持有JIARUIAN 100%股权，股本744美元；增资后奥士康和/或其附属公司持股85.10%，股本114,228,000美元，香港Meiko持股14.90%，股本20,000,000美元[14] - 本次交易定价134,228,000美元，奥士康出资114,228,000美元（截至目前出资94,509,591.80美元），香港Meiko出资20,000,000美元（截至目前出资0美元）[15] - 香港Meiko和奥士康应在不迟于2025年4月15日向公司指定账户支付对价[19] 公司治理 - JIARUIAN董事会由五名董事构成，香港Meiko任命一名，奥士康任命四名（一名常驻新加坡）[21] - JIARUIAN任何股东会议的必要法定人数应为全体股东[20] 股权回购 - 香港Meiko有权要求奥士康回购股权的情形包括奥士康控制权变更、违反协议未补救等[23] - 购股价款计算方式为A = B * (1 + N/365 * 4.5%) - C，其中A为购股价款，B为Meiko对价金额，N为日历天数，C为累计现金股利总额[24][25] 股份限制 - 未经另一方书面同意，奥士康和香港Meiko不得将股份转让给其他PCB制造商[26] - 公司向特定实体以外发行新股份，价格应基于公允市场价值确定，由独立专业机构评估[27] - 奥士康不得引入除Meiko以外的PCB制造商成为新投资人[28] 协议条款 - 协议生效需各方签署，修订需书面一致，终止情形包括各方同意、信息错误等[29][30] 合作意义 - Meiko创立于1975年，2013年在东京证券交易所上市，证券代码6787[31] - 奥士康与Meiko合作推动下游业务布局，强化全球化合作[31] - 双方对JIARUIAN增资扩股，提供流动性支持，优化股权结构[31] - 增资完成后，JIARUIAN仍为奥士康控股子公司，不改变合并报表范围[32]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-006 奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 经审核，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全 资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.签订《合资协议》，双方将分别通过现 金方式对 JIARUIAN 增资，以满足 JIA ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-005 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网络 会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《市值管理制度》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月20日[5] - 现场会议地点为广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋 - 2A - 3201[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东144人，代表股份223,271,950股，占比70.3528%[9] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》，同意223,038,650股，占出席有表决权股份总数99.8955%[10] 合法性认定 - 湖南启元（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集等均合法有效[12]

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二○二四年十二月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行见证， 并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

会议信息 - 奥士康第四届监事会第二次会议于2024年12月11日以网络会议方式召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以电子邮件等方式发出[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[2] - 同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 聘任议案已通过董事会，尚需股东大会审议[14][17] 政旦志远情况 - 截至2023年底，有合伙人21人，注会69人，35人签过证券审计报告[4] - 2023年经审计收入2243.93万元，证券业务收入4.72万元[4] - 截至2024年4月30日，为16家上市公司出报告，收费2429.60万元[4] 审计费用 - 本期审计费用暂定120万元，2024年较上年不变[8]